江西赣能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants 15/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 审核报告 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

江西赣能股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c the states of the support of the support of the support of the successful and 大信审字[2025]第 6-00036 号 江西赣能股份有限公司全体股东: WI IVIGE Certified Public Accountants 15/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 こ較新刊出荷花花出版 class of 1977 677 between t 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

江西赣能股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t of the contract and the state of the station of th 1 只 15/F Xuevuan International To No 17hichun Road Haidian D Beijing China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 6-00035 号 江西赣能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 ...

经核查独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 江西赣能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先 生及廖县生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江西赣能股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 15 日第九届董事会第七次会议审议通 过） （粗体为此次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，提升 公司 ESG（环境、社会责任和公司治理）绩效，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 战略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）战略及相关事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会由五至九名董事委员 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗小平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作述职如下： 一、本人基本情况 罗小平，男，1975 年 10 月出生，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员 会委员。历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测工程师、教师，江西 华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人。现任江西轩瑞律师事务所 负责人，江西省律师协会非诉专业委员会委员，江西省盐业集团股份有限公司独 立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，江西 3L 医用制品集团股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月起担任公司独立董事至今。 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教 授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事 至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席 ...

2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况; 公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席会议。 | 姓名 | 2024 | 年 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度应参 | | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 加董事会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 会次数 | | | 议 | | 蒙淑平 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒙淑平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于董事会战略与投资委员会调 整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，该议案无 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-27 江西赣能股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为适应公司发展需要，增强 | | | 公司核心竞争力和可持续发展能 | | | 力，确定公司发展规划，健全投资决 | | | 策程序，加强决策科学性，提高重大 | | 第一条 为适应公司发展需要，增强公 | 投资的效益和决策的质量，提升公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健 | 司 ESG（环境、社会责任和公司治理） | ...

江西赣能股份有限公司 根据议案及相关资料，公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满， 拟进行换届选举。我们对第十届董事会非独立董事候选人宋和斌先生、高海先生、 周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生及独立董事候选人王善铭先生、 罗小平先生、蒙淑平先生、廖县生先生进行了审核。在充分了解上述被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经审核，我们认为被提名 人员任职条件满足上市公司董事或独立董事任职资格。经征询本人意见，同意上 述提名事项，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的审查意见》的签字页。） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员人数不足三人，无法形成审查意见， 依据《上市公 ...