一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-06 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（2025-07）。 三、备查文件 （一）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司正常生产 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-02 二、与会计师事务所沟通情况 本报告期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告 有关事项已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预 告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年度公司业绩变动的主要原因是：受区域电力市场交易及新能源影响， 公司平均上网电价及所属火电厂发电量同比有所下降；同时，公司所属火电厂燃 料成本同比降低，煤电边际收益同比有所提升。 江西赣能股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 | 盈利：66,500.00 万元–76,500.00 | 万元 | 盈利：48,960.38 | 万 | | 润 | | | 元 | | | | 比上年同期 ...

证券时报e公司讯，江西投资集团电子采购平台最新发布《江西赣能股份有限公司聘请财务尽调、审计 机构询比公告》。 依据江西赣能股份有限公司（赣能股份，000899）采购计划，对所需的聘请财务尽调、审计机构进行询 比采购。 供应商需2021年至今具备新能源项目财务尽调和审计服务业绩共计至少有3项；同时，赣能股份拟对所 需的聘请资产评估服务机构进行询比采购，供应商需2021年至今具备至少3项新能源项目股权收购资产 评估服务业绩。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-88 江西赣能股份有限公司 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告 公司名称：江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91361200MACBKQRF38 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展 步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意公司全 资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属全资子公司江西赣江新区赣能智慧光 伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"）投资建设赣能经开区欧菲光电 5MW 分布式光伏项目（以下简称"本项目"），项目计划建设 5MW，总投资约 1,565 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法人代表：张叶峰 注册地址：江西省赣江新区直管区中 ...

独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 经审核，公司全体独立董事认为：公司控股股东江投集团向公司托管东电公 司股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺、减少与本公司的同业竞争的 需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股 东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司 董事会审议，关联董事就本次关联交易事项回避表决。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2024 年 第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 关于公司 2024 年第十一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86 江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协 议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进 一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-87 江西赣能股份有限公司 关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展 步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意公司全 资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属控股子公司江西昱辰智慧能源有限公 司（以下简称"昱辰智慧"）投资建设赣能高新国电投分布式光伏项目（以下简 称"本项目"），项目计划建设 5.65MW，总投资约 1,746.53 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：江西昱辰智慧能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法人代表：黄辉 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2 楼 202 室 统一社会信用代码：91360106MA38QRPL6Y ...

江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-85 （三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资 孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股孙公司 拟投资建设光伏发电项目的议案》。 同意公司控股孙公司江西昱辰智慧能源有限公司投资建设赣能高新国电投 分 ...

一、对外投资概述 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-89 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资 建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意万年 县赣能智慧发电有限公司（以下简称"万年县赣智"）投资建设赣能江西上饶左 畲一期 150MW 光伏发电项目（第二阶段 46MW，以下简称"本项目"），结合 土地流转情况，项目将分阶段建设，目前第二阶段预计投资建设 46MW，项目总 投资约 11,868.89 万元，并按照资本金占总投资 25%投入比例需求，同意对万年 县赣智增加注册资本 1,000 万元至 7,000 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：万年县赣能智慧发电有限 ...