证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-90 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托 管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 2008 年，江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）与江西赣能股 份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组 进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除 关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。经公司 2023 年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺："江投集团将在 2026 年 12 月 31 日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转 让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。" 为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性 措施，公司自 2010 年 1 月 1 日起托管江投集团所持江西东津发电有限责任公司 （以下简称 ...

江西赣能股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司2024年度主体信用状 况进行了评级。 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进 行综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度江西赣能股份有限公司信用评级 报告》，评定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有效期为2024年 10月30日至2025年10月30日。 特此公告。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-84 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度主体信用评级结果的公告 2024年10月31日 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-81 江西赣能股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西赣能股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------ ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-82 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股 权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥资源整合效应，江西赣能股份有限 公司（以下简称"公司"）自 2022 年 10 月受托管理控股股东江西省投资集团有 限公司（以下简称"江投集团"）所持江投国华信丰发电有限责任公司（以下简 称"信电公司"）相应股权。经公司 2023 年第六次临时董事会、2023 年第三次 临时监事会审议通过，公司与江投集团签订了《江投国华信丰发电有限责任公司 股权托管协议》，受托管理江投集团所持信电公司 90%股权，托管期限为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《江西赣能股份有限公司关 于与控股股东签订<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易 的公告》（2023-69）。 鉴于 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-80 江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《公司 2024 年三季 度报告全文》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2024 年三季度报 告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托 管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响,有利 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2024 年 第十次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2024 年 10 月 24 日 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并 对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》 暨关联交易的意见 经审核，公司全体独立董事认为：公司本次与控股股东续签股权托管协议， 继续受托管理控股股东所持的信电公司 90%股权，有利于充分发挥资源整合效应， 进一步提升公司整体竞争力，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交 易公开、公平、合理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形， 亦不会对公司的独立性产生影 ...

江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-83 江西赣能股份有限公司 关于选举新任董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第十次临时董事会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及 董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，同意选举董事宋和斌先生担任为第 九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （简历附后） 根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生任公司董事会 战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表 人相应变更为宋和斌先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。 简历： 宋和斌，男，1974年7月出生，中共党员，硕士。历任江西省投资集团公 司人力资源部副主任，江西省江投路桥投资有限公司副总经理、工会主席，公 司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司副总经理；现任公司董事、董事长、 总经 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-79 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东 续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 为充分发挥资源整合效应 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-77 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年前三季度上网电量的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者了解江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营情况，公司所属电厂2024年前三季度实现上网电量116.36亿千瓦时，较上年同 期减少3.96%，其中：市场化交易电量111.35亿千瓦时，占上网电量的95.69%。按 发电类型具体情况如下： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------| | 类型 | 装机规模 （ MW ） | 2024 年 1-9 月 上网电量 （亿千瓦 时） | 2023 年 1-9 月 上网电量 （亿千瓦 时） | 同比增减 （ % ） | | 火电 | ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-78 江西赣能股份有限公司 二、对公司的影响 上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至 2024 年 9 月 30 日，公司所属光伏项目总装机容量为 483.95MW。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）所属 高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目、赣能安义县建工 5MW 分布式 光伏项目已成功并网发电。 公司所属赣能江西上饶左畲一期 150MW 光伏发电项目（第一阶段 50MW 光 伏项目）实现 45.06MW 部分并网发电、上高县徐家渡镇万坑赣能 50MW 农（渔） 光互补光伏发电项目实现 25.01MW 部分并网发电，其余容量将陆续并网。 关于所属光伏发电项目并网发电的公告 ...