证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-07 江西赣能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日 常生产经营及业务发展的需要，预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况 如下： 1、公司下属燃煤电厂 2025 年度预计与江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简 称"陕赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"） 发生燃煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 358,200 万元。2024 年度同类交 易实际发生总金额为 231,798.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2025 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信电公司"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2024 年度同类交易实际发生总金额为 875.87 万元。 3、公司 2025 年度预计与江西省投资集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-08 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

江西赣能股份有限公司 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2025 年 第一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 独立董事专门会议 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 关于公司 2025 年第一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 24 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次 会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审核，公司全体独立董事认为：2025 年度公司预计与陕赣煤炭、江西煤 储中心发生的燃煤采购及相关服务日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需 要，有利于拓展公司燃料采购渠道，有利于保障公司生产所需原材料物资供应； 公司预计与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常的业务范围， 交易价格公平合理，符合公司生产经营和持 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-06 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（2025-07）。 三、备查文件 （一）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司正常生产 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 665 million and 765 million CNY, representing a year-on-year growth of 35.82% to 56.25%[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 641.67 million and 741.67 million CNY, indicating a year-on-year growth of 24.12% to 43.46%[3]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.68 CNY and 0.78 CNY, compared to 0.50 CNY in the previous year[3]. Performance Influences - The main reason for the performance change in 2024 is the impact of regional electricity market transactions and renewable energy, leading to a decrease in average on-grid electricity prices and power generation volume[4]. - Fuel costs for the company's thermal power plants have decreased year-on-year, resulting in improved marginal profits from coal power generation[4]. Audit and Communication - The financial data in the performance forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies in communication regarding the performance forecast[3][5].

证券时报e公司讯，江西投资集团电子采购平台最新发布《江西赣能股份有限公司聘请财务尽调、审计 机构询比公告》。 依据江西赣能股份有限公司（赣能股份，000899）采购计划，对所需的聘请财务尽调、审计机构进行询 比采购。 供应商需2021年至今具备新能源项目财务尽调和审计服务业绩共计至少有3项；同时，赣能股份拟对所 需的聘请资产评估服务机构进行询比采购，供应商需2021年至今具备至少3项新能源项目股权收购资产 评估服务业绩。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-88 江西赣能股份有限公司 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告 公司名称：江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91361200MACBKQRF38 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展 步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意公司全 资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属全资子公司江西赣江新区赣能智慧光 伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"）投资建设赣能经开区欧菲光电 5MW 分布式光伏项目（以下简称"本项目"），项目计划建设 5MW，总投资约 1,565 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法人代表：张叶峰 注册地址：江西省赣江新区直管区中 ...

独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 经审核，公司全体独立董事认为：公司控股股东江投集团向公司托管东电公 司股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺、减少与本公司的同业竞争的 需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股 东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司 董事会审议，关联董事就本次关联交易事项回避表决。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2024 年 第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 关于公司 2024 年第十一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86 江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协 议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进 一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-87 江西赣能股份有限公司 关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展 步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意公司全 资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属控股子公司江西昱辰智慧能源有限公 司（以下简称"昱辰智慧"）投资建设赣能高新国电投分布式光伏项目（以下简 称"本项目"），项目计划建设 5.65MW，总投资约 1,746.53 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：江西昱辰智慧能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法人代表：黄辉 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2 楼 202 室 统一社会信用代码：91360106MA38QRPL6Y ...