江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教 授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事 至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席 ...

经核查独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 江西赣能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先 生及廖县生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况; 公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席会议。 | 姓名 | 2024 | 年 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度应参 | | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 加董事会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 会次数 | | | 议 | | 蒙淑平 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒙淑平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗小平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作述职如下： 一、本人基本情况 罗小平，男，1975 年 10 月出生，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员 会委员。历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测工程师、教师，江西 华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人。现任江西轩瑞律师事务所 负责人，江西省律师协会非诉专业委员会委员，江西省盐业集团股份有限公司独 立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，江西 3L 医用制品集团股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月起担任公司独立董事至今。 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺 ...

江西赣能股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 15 日第九届董事会第七次会议审议通 过） （粗体为此次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，提升 公司 ESG（环境、社会责任和公司治理）绩效，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 战略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）战略及相关事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会由五至九名董事委员 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖县生） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任 江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会 计师事务所主任会计师。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、总经 理董事长，江西中审投资管理咨询有限公司执行董事，兼任江西省注册会计师协 会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯（上海）医药 科技开发股份有限公司独立董事，恒邦财产保险股份有限公司独立董事，赣州银 行股份有限公司监事。2023 年 5 月担任公司独立董事至今。 作为公司的独立 ...

江西赣能股份有限公司 根据议案及相关资料，公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满， 拟进行换届选举。我们对第十届董事会非独立董事候选人宋和斌先生、高海先生、 周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生及独立董事候选人王善铭先生、 罗小平先生、蒙淑平先生、廖县生先生进行了审核。在充分了解上述被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经审核，我们认为被提名 人员任职条件满足上市公司董事或独立董事任职资格。经征询本人意见，同意上 述提名事项，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的审查意见》的签字页。） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员人数不足三人，无法形成审查意见， 依据《上市公 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-14 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范 围内办理公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 江西赣能股份有限公司 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江西赣能股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》（证监许可〔2025〕559 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-13 江西赣能股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 张大海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张大海先生任 职期间为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张大海先生因挂职期 限已满，于近日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及所属公司其 他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张大海先生的辞职不会影 响公司相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，张大海先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

电力板块逆市上涨，绿电ETF涨幅居前，赣能股份 涨超4% 3月19日，A股三大指数集体回调，电力板块表现强势。截至10:43，绿电ETF（562550）涨幅0.59%，在 全市场ETF中涨幅居前，持仓股赣能股份、嘉泽新能涨超4%，银星能源、华银电力、国投电力、川投 能源、江苏新能、中绿电等跟涨。 中信建投表示，在今年的政府工作报告中，绿色低碳经济被重点提及，政府要求健全绿色消费激励机 制，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。在新能源发展方面，报告强调加快建设"沙戈荒"新能源 基地，发展海上风电，并统筹就地消纳和外送通道建设。全国CCER市场首笔新签发的自愿减排量交易 成功完成，成交均价为80元/吨，这标志着我国碳排放双控制度体系加速构建和新型电力系统持续转 型。 相关产品： 电网设备ETF（159326）：全市场首只电网设备主题ETF，跟踪中证电网设备主题指数，涉及特高压产 业、智能电网建设等领域，专注捕捉新型电力系统建设与电力改革成长机会。 消息面上，五部门近日发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》。其中指出， 健全绿证自愿消费机制。鼓励居民消费绿色电力，推动电网企业、绿证交易平台等机 ...