编号：2025 -01 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 华源证券 | 邓思平 邵晋伟 | | 华夏基金 | | | 参与单位名称及人员姓名 金友投资 | 胡庶 | | 金友投资 | 万里晗 | | 时间 | 2025年02月19日 10:00—11:30 | | 地点 | 公司会议室，现场会议方式 | | | 副总经理、董事会秘书 李洁 | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 尹思悦 | | | 1、2024 年，公司经营情况？ | | | 答：（1）2024 年公司经营整体向好，根据公司披露的《2024 | | 投资者关系活动主要内容 | 年度业绩预告》（2025-02），公司 2024 年归属于上市公司股东的 | | 介绍 | 净利润区间为盈利 6.65 亿元—7.65 亿元，同比增长 35.82%— | | | 56.25%。受区域电力市场交易及新能源影响，2024 年公司平均上网 | | ...

增资的出资方式为货币认缴出资。 证券时报e公司讯，赣能股份(000899)2月11日晚间公告，经公司2025年第二次临时董事会审议通过，同 意公司全资孙公司赣江赣智投资建设赣能南昌赣江新区61.40MWp渔光互补光伏发电项目，项目动态总 投资约1.99亿元，并按照资本金占总投资25%投入比例需求，同意对赣江赣智增加注册资本4800万元至 6400万元。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-12 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限 公司并投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，经 2025 年 2 月 11 日公司 2025 年第二次临时董事会审议通过，同意公 司全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"） 投资建设赣能南昌赣江新区 61.40MWp 渔光互补光伏发电项目（以下简称"本项 目"），本项目动态总投资约 19,882.32 万元，并按照资本金占总投资 25%投入 比例需求，同意对赣江赣智增加注册资本 4,800 万元至 6,400 万元。增资的出资 方式为货币认缴出资。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）增资方式 赣江赣智目前注册资本 1,600 万元，公司全资子公司江 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-10 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （五）股权登记日：2025 年 2 月 6 日 （六）公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 | 二、会议的出席情况 | | --- | | 出席会议的股东和代理人人数（人） | 316 | | --- | --- | | 所持有表决权的股份总数（股） | 330,057,722 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.8286 | | 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 1 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 324,12 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 1 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 年 2 月 11 日（星期二）在江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼召开， 本次会议由公司董事长宋和斌先生主持。本次网络投票采用深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 2 月 11 日上 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 2 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 2 月 11 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资 孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议 案》。 江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公 司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"）增加注册 资本 4,800 万元，由 1 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-09 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时董事会审议通过，公 司定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公 司已于 2025年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （2025-08）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公 司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-07 江西赣能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日 常生产经营及业务发展的需要，预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况 如下： 1、公司下属燃煤电厂 2025 年度预计与江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简 称"陕赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"） 发生燃煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 358,200 万元。2024 年度同类交 易实际发生总金额为 231,798.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2025 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信电公司"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2024 年度同类交易实际发生总金额为 875.87 万元。 3、公司 2025 年度预计与江西省投资集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-08 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

江西赣能股份有限公司 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2025 年 第一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 独立董事专门会议 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 关于公司 2025 年第一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 24 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次 会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审核，公司全体独立董事认为：2025 年度公司预计与陕赣煤炭、江西煤 储中心发生的燃煤采购及相关服务日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需 要，有利于拓展公司燃料采购渠道，有利于保障公司生产所需原材料物资供应； 公司预计与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常的业务范围， 交易价格公平合理，符合公司生产经营和持 ...