江西赣能股份有限公司 2024 年年度 财务会计报告 （经审计） 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 6-00035 号 | | 注册会计师姓名 | 涂卫兵、余鹏 | 审计报告正文 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王善铭作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-30 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间 ...

江西赣能股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定， 经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司 2024 年内部控制的评价报告发 表如下意见： 3、2024 年，公司未有违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公 司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效； ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-17 江西赣能股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）江西赣能股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 4 月 15 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 一、监事会会议召开情况 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年年度 ...

赣能股份：拟出售42万吨碳排放配额 智通财经4月15日电，赣能股份(000899.SZ)公告称，公司计划通过全国碳排放权交易系统出售约42万吨 碳排放配额，交易价格将根据市场价格走势决定。所得资金将用于公司主营业务经营和未来发展。此次 交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-16 江西赣能股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 4 月 15 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。公司独立董事廖县生 先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事罗小平先生代为出席会议，并行使 表决权。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-20 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股派发现金红利 0.33 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《2024 年度财务决算报告及利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 692,095 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥6.92 billion, a decrease of 2.37% compared to ¥7.09 billion in 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 45.84% to approximately ¥714 million, up from ¥490 million in 2023[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥688 million, reflecting a 33.14% increase from ¥517 million in the previous year[12] - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥1.24 billion, an increase of 13.11% compared to ¥1.09 billion in 2023[12] - Basic earnings per share for 2024 rose to ¥0.73, a 46% increase from ¥0.50 in 2023[12] - Total assets at the end of 2024 reached approximately ¥17.40 billion, a 25.82% increase from ¥13.65 billion at the end of 2023[12] - The net assets attributable to shareholders increased by 9.92% to approximately ¥5.75 billion, compared to ¥5.16 billion in 2023[12] - The company reported a non-operating income of CNY 25.73 million in 2024, compared to a loss of CNY 27.37 million in the previous year[24] - The gross profit margin for electricity sales improved by 3.86 percentage points to 15.62% despite a decrease in revenue[43] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥1,237,235,280.07 in 2024, representing a 13.11% increase compared to ¥1,093,790,292.13 in 2023[61] - The net cash flow from financing activities increased by 93.90% to ¥2,289,130,464.05 in 2024, driven by increased bank financing for project investments[62] - The total amount of cash inflow from investment activities decreased by 88.72% to ¥8,127,852.44 in 2024, primarily due to a high base from the previous year[62] - Total investment during the reporting period reached ¥3,424,291,030.93, representing a 126.69% increase compared to ¥1,510,582,854.88 in the same period last year[71] - The company made significant equity investments, including ¥50,000,000.00 in Jiangxi Gan Energy, acquiring 100% ownership for the construction of photovoltaic projects[73] Operational Performance - The company aims to transition from a power generation enterprise to a comprehensive energy service provider, focusing on low-carbon and clean energy projects[35] - The company achieved operating revenue of CNY 6.92 billion in 2024, a decrease of 2.37% compared to the previous year, while net profit attributable to shareholders rose by 45.84% to CNY 714 million[39] - The company’s electricity sales volume was 158.63 billion kWh, a slight decrease of 0.54% from 159.49 billion kWh in 2023[44] - The fuel cost for electricity generation decreased by 9.80% to CNY 4.75 billion, attributed to a decline in coal consumption and lower procurement prices[45] - The company’s total electricity generation was 16.654 billion kWh, a decrease of 0.58% year-on-year, with renewable energy generation increasing by 177.11% to 460 million kWh[34] Market and Industry Trends - The total electricity consumption in China for 2024 reached 9,852.1 billion kWh, representing a year-on-year growth of 6.8%[27] - By the end of 2024, the total installed power generation capacity in China was 3,345 million kW, an increase of 14.6% compared to the previous year[27] - The market transaction volume of electricity in 2024 was 6,179.57 billion kWh, which is a 9% increase year-on-year, accounting for 62.7% of total electricity consumption[29] Corporate Governance and Management - The company has a clear governance structure and operates independently from its controlling shareholders, ensuring no asset misappropriation[98] - The company has established independent financial management systems and conducts independent financial decision-making[98] - The company is actively addressing the issue of competition with its controlling shareholder, with a commitment to resolve this by December 31, 2026[99] - The company held its first temporary shareholders' meeting in April 2024, with a participation rate of 71.38%[100] - The company is focused on continuous improvement in corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[97] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized for its efforts in poverty alleviation and rural revitalization, with its village work team receiving accolades for their contributions[150] - The company has established a micro-agricultural industry entrepreneurship park to support local economic development[151] - The company maintains a commitment to green development, focusing on optimizing energy structure and increasing the proportion of renewable energy sources[149] - The company has implemented significant energy-saving technical upgrades, including low-pressure energy-saving modifications and new technologies for coal blending[146] Research and Development - The number of R&D personnel increased to 305 in 2024, up 19.61% from 255 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising by 3.33 percentage points to 29.67%[59] - R&D investment amounted to ¥262,209,595.78 in 2024, a 2.26% increase from ¥256,406,244.31 in 2023, with the R&D investment as a percentage of operating revenue increasing by 0.17 percentage points to 3.79%[59] - The company has completed research on safety-critical technologies to improve boiler safety and stability, aiming to reduce coal consumption by 0.5 to 1 g/kWh[51] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to achieve a total installed power generation capacity of over 3.6 billion kilowatts by 2025, with more than 200 million kilowatts of new renewable energy capacity added[6] - The proportion of non-fossil energy power generation capacity is expected to increase to around 60% by 2025[6] - The company plans to enhance safety production measures and improve digital safety management to ensure reliable energy supply[7] - The company will focus on optimizing energy industry layout to achieve carbon peak and carbon neutrality goals, promoting clean coal power and renewable energy projects[8]