本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-75 江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议于 2024 年 9 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 9 月 20 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理 层成员任期制和契约化管理办法>部分内容的议案》。 为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，分层分类落实企业负责 人经营管理责任，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员 ...

江西赣能股份公司 经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法 （经 2024 年第九次临时董事会审议通过） （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为扎实推进省国资国企改革创新三年行动，建 立健全有效的激励约束机制，激励江西赣能股份有限公司 （以下简称"公司"）经理层成员干事创业积极性，实现公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关制 度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理， 是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以固定任期 和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核， 并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 本办法所称的经理层成员其范围包括公司总经理、副总经理、 财务总监、法务总监、总经济师、董事会秘书和总经理助理等 高级管理人员。 第三条 考核原则 （一）坚持效益提升与提质增效相结合。切实维护股东 权益，实现资本收益的良性上升和企业的可持续发展。 （二）坚持指标设置科学合理、考核客观公正。个人经 营业绩责任书指标定量与定性相结合、定量为主，目标值设 置科学合理、具有一定挑战性；以经营业绩责任书为考核依 - 1 - 据， ...

第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管 理，是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以 固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年 度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或 解聘）的管理方式。 第三条 本办法所称的经理层成员其范围包括公司总 经理、副总经理、财务总监、法务总监、总经济师、董事会 秘书和总经理助理等高级管理人员。 6 江西赣能股份有限公司 经理层成员任期制及契约化管理办法 （经 2024 年第九次临时董事会审议通过） （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实江西赣能股份有限公司（以下 简称"公司"）改革深化提升行动实施方案(2023-2025 年)， 进一步完善法人治理结构，切实推动公司真正按市场化机制 运营上取得明显成效，强化经理层成员任期制和契约化管理 的精准考核与刚性兑现，进一步分层分类落实企业负责人经 营管理责任，充分激发经理层成员的积极性和主动性，根据 《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管 理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕 1 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要 点》（国企改办 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 江西赣能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -02 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券 郑汉林 长城基金 尹宁 中金基金 孙思琦 进化论资产 张奕裕 参与单位名称及人员姓 名 时间 2024年8月26日 10:00-11:00 地点 公司会议室，腾讯会议方式 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 李洁 证券事务代表 尹思悦 1、2024年上半年，公司经营情况？ 答：2024年上半年，赣能实现营业收入30.77亿元，较上年 投资者关系活动主要内 同比下降10.05%；实现净利润3.39亿元，较上年增加150.67%。 容介绍 其中，火电板块收入占比95.13%，为公司主要收入及利润贡献 来源。 2、2024年上半年，公司火电供电煤耗情况？煤炭成本？公 司煤炭供应中长协煤、现货煤的比例分别是多少？ 答：（1）2024年上半年，公司所属丰城电厂平均供电煤耗 298.46克/千瓦时，较去年同期296.62克/千瓦时增加1.84克/千瓦 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-74 江西赣能股份有限公司 关于转让控股子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权 的进展公告 | | | 三、备查文件 （一）工商主管机关变更登记备案证明文件。 江西赣能股份有限公司董事会 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于拟转让控股子公司江西赣能上高 发电有限公司 39%股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式将控股子公司江 西赣能上高发电有限公司（以下简称"赣能上电"）39%股权（未实缴出资部分） 转让至陕煤电力集团有限公司，本次股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让事 项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 上述事项详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣能股份有限公司关于转让控股子 公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的公告》（2024-25）。 二、股权转让进展情况 目前，上述股权转让事项所涉及的相关工商变更登记手续已办理完毕，赣能 上电 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a current price of 8.11 CNY and a target value of 11.24 CNY [2]. Core Insights - The company achieved a net profit of 339 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 150.7%, despite a revenue decline of 10% to 3.078 billion CNY due to a 10% drop in electricity generation [1][2]. - The improvement in profitability is attributed to lower coal costs and increased investment income, with operating cash flow rising by 119% to 570 million CNY [1]. - The company is expected to enhance its installed capacity by nearly 60% by 2025 through clean coal power projects in collaboration with Shaanxi Coal and Chemical Industry Group [1]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 3.078 billion CNY, down 10% year-on-year, while net profit reached 339 million CNY, up 150.7% [1]. - The gross profit margins for Q1 and Q2 were 15.1% and 16.2%, respectively, benefiting from reduced coal prices [1]. - The company’s cash flow from operations was 570 million CNY, a 119% increase year-on-year, while investment cash outflow was 1.72 billion CNY, up 74% [1]. Electricity Generation - The company generated 6.946 billion kWh of electricity in H1 2024, a decrease of 9.84% year-on-year, with thermal power generation down 12.2% and solar power generation increasing by 140% [1]. - The overall electricity consumption in Jiangxi province grew by 7.4%, but industrial power generation fell by 3.3% [1]. Future Outlook - The company plans to increase its thermal power capacity to 5.4 GW by 2025, a 58.8% increase from current levels, following the commencement of construction on two clean coal units [1]. - Profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 731 million CNY, 796 million CNY, and 1.089 billion CNY, respectively, with corresponding P/E ratios of 10.82, 9.94, and 7.26 [1][4].

编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元 - 2 - | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024年半年 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | 初占用资 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年度期末 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | | | | | 金额 | 息 | | 占用资金 | 原因 | | | | | 系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 上市公司 的子公司 | | | 其他流动 | | | | | | | 非经营性 | | 及其附属 | 江西赣能上高发电有限公司 | 一级子公司 | | 13,012.05 | 3,000.00 | 235.76 | 234.41 | 16,013.40 | 借款 | | | 企业 | | | ...

江西赣能股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西赣能股份有限公司 JIANGXI GANNENG Co.,Ltd 2024 年半年度报告 2024-72 2024 年 8 月 1 江西赣能股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶荣、主管会计工作负责人许扬及会计机构负责人(会计主管 人员)王润联声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司信息披露遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》中电力相关业的披露要求，本报告第三节"管理层讨论与分析" 中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江西赣能股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------- ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-71 江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 8 月 16 日 14:00。 （四）主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事宋和斌主持。 （五）股权登记日：2024 年 8 月 9 日 （六）公司 2024 年第二次临时股 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 018 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌）事务所（以下简称"本所"）接受江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派张璐律师 ...