证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青 先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长 罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 ...

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许青作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事会 提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名李华强先生、段琳女 士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董 事候选人段琳女士为会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许 青先生为证券、金融专业人士，均已取得独立董事资格证书。独立董 事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方 可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行分项 投票表决。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会 证券简称：现代投资 证券代码：000 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生为公 司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工 代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会 审议通过之日起 3 年。 为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第 八届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 现代投资股份有限公司 监 事 会 ...

是 □ 否 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-019 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名段琳为现代投资 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华强作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事 会提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-020 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名许青为现代投资 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-021 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:50； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

湖南翰骏程律师事务所(以下简称"本所")接受现代投资股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法 律意见。 关 于 现代投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 FIRM 酸除程律师事务所 二〇二四年四月 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所 座机：0731−85147255 邮箱：changsha@hjclf.com 网址：www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市开福区滨河北路兴旺科技园B栋15层 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-012 现代投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通 ...