现代投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将 2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-017 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 16 日登录以上网站提前提问，也可 以在业绩说明会上提问。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 202 ...

二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》程序执行，会议决议合法有效。2024 年共召开 5 次会议，审 议议案 32 项，主要包括定期报告、利润分配、日常关联交易预计、 审计机构聘任、董事会换届选举、独立董事津贴、申请发行超短期融 资券、对全资子公司增资、经理层绩效考核与薪酬发放等议案，积极 现代投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展 理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理 制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现 质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，改革任务高质 量完成，质效远超预期。在公路投资、运营及智慧交通等领域取得了 显著成绩，推动"高速公路+"产业链协同发展。扎实推进安全生产 治本 ...

一、湖南高速集团财务有限公司基本情况 1、湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（即现"国家金 融监督管理总局"）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非银行 金融机构，是湖南高速集团的"内部银行"。以"依托集团，服务集 团"为宗旨，为湖南高速公路建设提供"产融结合"的平台。 2、金融许可证编码：00957882 现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）、湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期 货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在 内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况 报告如下： 3、统一社会信用代码：91430000587021774H 4、注册资本：100,000 万元人民币，股东构成 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-014 现代投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业 ...

目录 05 走进现代投资 08 ESG 治理 11 59 笃行不怠 惠泽民生 筑牢"现代"治理根基 携手"现代"多方共荣 23 品质至上 追求"现代"卓越服务 守牢安全底线 推动科技创新 提供匠心服务 13 19 21 25 30 33 稳固公司治理 强化风险管控 坚持党建引领 37 绿色共生 守护"现代"生态家园 51 助力发展 培育"现代"人才队伍 保障员工权益 关心员工发展 维护职业健康与安全 39 43 50 53 55 58 践行环境治理 应对气候变化 保护生态环境 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 公司介绍 06 荣誉认可 07 亮点绩效 08 董事会声明 08 ESG 治理架构 09 利益相关方沟通 10 实质性议题分析 61 构建负责任供应链 62 推动行业发展 63 助力乡村振兴 64 倾心公益慈善 65 展望未来 66 附录 76 读者反馈 01 现代投资股份有限公司 2024 年可持续发展报告 02 关于本报告 报告说明 本报告为年度报告，是现代投资股份有限公司 （以下简称"现代投资""公司"或"我们"）发布的第 3 份可持续发 展报告暨环境、社会及管治（Environmenta ...

现代投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章 制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公 司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各 项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状 况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规 范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作 详情汇报如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第十四次会议 | 2024 4 | | | 年年度报告全文及摘要。 1.2023 | | | | | | 2.2023 年度利润分配预案。 | | | | | | 3.公司 年度环境、社会及管治报告。 2023 ...

Contents 05 About Us 08 ESG Governance Fortifying the Foundation of "Xiandai" Governance Quality Foremost 11 59 Steadfast Progress 37 Ecological Harmony Safeguarding Xiandai Invest- ment's Green Commitment Collaborative Devel- opment Nurturing Xiandai's Talented 23 Workforce Enhancement of Public Well-being Prospering with Partners 76 Reader Feedback 51 01 About This Report 03 Message from the Chairman 05 Company Profile 06 Honors 07 Highlight Performance 08 Board Statement 08 ESG Governance Structure 09 St ...

现代投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-013 现代投资股份有限公司 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2025 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股 集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨 道石化发展有限公司发生日常关联交易包括但不限于销售商品、采购 商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服 务等。现对 2025 年日常关联交易预计金额为 33,900 万元：其中，向 关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 19,700 万元， 接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 14,200 万元。 2.本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事 ...