现代投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章 制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公 司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各 项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状 况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规 范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作 详情汇报如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第十四次会议 | 2024 4 | | | 年年度报告全文及摘要。 1.2023 | | | | | | 2.2023 年度利润分配预案。 | | | | | | 3.公司 年度环境、社会及管治报告。 2023 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-013 现代投资股份有限公司 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2025 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股 集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨 道石化发展有限公司发生日常关联交易包括但不限于销售商品、采购 商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服 务等。现对 2025 年日常关联交易预计金额为 33,900 万元：其中，向 关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 19,700 万元， 接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 14,200 万元。 2.本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-016 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产计提减值准备合计 34,414.76 万元。 | | 项目 | 本年发生额（万元）（转回以"－"列示） | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 贷款坏账损失 | 9,379.60 | | 损失 | 应收账款坏账损失 | 2,759.41 | 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关 ...

董事会 2025 年 4 月 3 日 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事段琳、李华强的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-015 现代投资股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式 参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 现代投资股份有限公司 公司2024 年度财务决算报告财务数据详见 2024年年度报告全文。 2024 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-011 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司净利润 269,988,918.41 元。根 据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 26,998,891.84 元， 本年度可供分配利润 242,990,026.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 7,732,025,636.52 元，母公司累计 未分配利润为 7,326,998,780.50 元。根据合并报表、母公司报表中 可 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-012 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股 归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 截至 2024 年 12 月 31 日，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）股价报收 4.41 元/股。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计 划的情形。其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日每日收盘价均 低于 2022 年末经审计每股净资产 6.88 元，2024 年 4 月 3 日至 2024 年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产7.14元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通 过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划，该议 案无需提交股东大会审议。 二、 ...

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章 页） 发行人：现代投资股份有限公司 2025 3 12 年 月 日 | 债券名称 | 现代投资股份有限公司 年面向专业投资者公开发行公司 2025 | | --- | --- | | | 债券（第一期） | | 债券简称 | 现代 25 01 | | 债券代码 | 524153.SZ | | 信用评级 | 主体 AA+，债项无 | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 10 | | 债券期限 | 年 3 | | 票面年利率（％） | 2.29 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息 | | 发行日 | 2025 年 3 月 4 日 | | 起息日 | 年 月 日 2025 3 4 | | 上市日 | 2025 年 3 月13日 | | 到期日 | 2028 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 | | | 后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） | | 债券面值 | 100 元 | | ...