证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-041 现代投资股份有限公司 关于为全资子公司及其下属公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》， 同意为公司子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称"现代 环境"）及其下属公司提供担保。根据《保证合同》的约定，公司已 于 2024 年 5 月 21 日代偿了公司子公司现代环境的控股子公司科尔沁 左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司（以下简称"科左现代"）贷 款本息。详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展 公告》（公告编号 2024-025）。截至目前，公司已代偿了科左现代 贷款本息 2,213.96 万元，科左现代存续贷款金额 16,267.50 万元。 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-040 现代投资股份有限公司 关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立投资基金情况概述 近日，公司收到基金管理人信达汉石通知，芜湖信石信泽基金已 募集完毕，实际募集资金 28,988 万元，各合伙人已全部实缴完毕。 各合伙人实缴出资情况如下： | 序号 | 名称 | 合伙人类别 | 出资方式 | 实缴出资额 | 实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 比例 | | 1 | 宁波信达汉石投资管理有 | 普通合伙人 | 货币 | 30 | 0.10% | | | 限公司 | | | | | | 2 | 中国信达资产管理股份有 | 有限合伙人 | 货币 | 20,000 | 68.99% | | | 限公司 | | | | | | 3 | 南昌市国金产业投资有限 | 有限合伙人 | 货币 | 4,500 | 15.52% | | | 公司 | | | | | ...

湖南翰骏程律师事务所 座机：0731-85147255 邮箱：changsha@hjclf.com 网址：www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市开福区滨河北路兴旺科技园B栋15周 湖南翰骏程律师事务所(以下简称"本所")接受现代投资股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书,本所律师特作声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-038 现代投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:50 网络投票时间： 1 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 727,251,903 股， 占公司有表决权股份总数的 47.9140％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 706,839,183 股，占公司有表决权股份总数的 46.5691％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 20,412,720 股， 占公司有表决权股份总数的 1.3449％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-036 现代投资股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有 证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告 如下： 2．金融许可证编码：L0132H243010001 3．统一社会信用代码：91430000587021774H 4．注册资本： 100,000 万元人民币，股东构成如下： 单位：万元 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 湖南省高速公路集团有限公司 | 75,000 | 75% | | 湖南高速投资发展有限公司 | 25,000 | 25% | | 合计 | 100,000 | 100% | 一、湖南高速集团财务有限公司基 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-037 现代投资股份有限公司 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相 关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称 "《暂行规定》"），规定了适用于企业按照企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或 控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则 相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。《暂 行规定》自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用法执行 本规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《17 号 解释》"），要求"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:现代投资股份有限公司 单位: 万元 法定代表人:罗卫华 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 累计发生金额 资金的利息(如 | 2024年1–6月占用 2024年1–6月 占用 ，累计发生金额 资金的利息（如） 周达省北合新 | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | J | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-033 现代投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年 度报告》。 （二）审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持 续评估报告》。 监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会 在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规 范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 此项议案涉及关联交易，关联监事唐波先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,332,889,719.90, a decrease of 16.69% compared to ¥4,000,456,344.34 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥257,503,225.94, down 8.33% from ¥280,901,937.99 year-on-year[10]. - Basic earnings per share decreased by 6.44% to ¥0.1365 from ¥0.1459 in the same period last year[10]. - The company reported a total profit increase of 9.70%, despite a decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - The company achieved total operating revenue of 3.618 billion yuan and a total profit of 454 million yuan in the first half of 2024[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 304,508,850.86 for the first half of 2024, down from CNY 321,180,547.45 in the same period of 2023, a decrease of 5.2%[113]. - The total revenue for the first half of 2024 reached ¥925,031,466.85, an increase of 21.1% compared to ¥764,055,613.27 in the same period of 2023[115]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥239,314,462.08, up 42.7% from ¥167,605,982.04 in the first half of 2023[115]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 216.23%, reaching ¥607,765,708.35, compared to a negative cash flow of ¥522,879,689.13 in the previous year[10]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥664,061,089.02, an improvement of 54.38% compared to -¥1,455,688,803.00 in the previous period[22]. - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities to ¥6,095,151,408.78, down from ¥6,510,490,581.53 in the previous year[118]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 4,806,669,504.79, an increase from CNY 4,047,414,701.48, indicating a rise of 18.7%[121]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 322,192,872.84, down from CNY 928,561,355.40, a decrease of 65.3%[121]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥58,588,146,840.90, an increase of 3.11% from ¥56,818,999,039.30 at the end of the previous year[10]. - The company's total assets include cash and cash equivalents of ¥3,393,623,596.70, accounting for 5.79% of total assets, down from 6.91% last year[26]. - The company's total liabilities increased to CNY 44.37 billion from CNY 42.61 billion, reflecting a growth of about 4.12%[107]. - The total liabilities increased to CNY 17,474,288,393.78 in the first half of 2024 from CNY 17,018,861,261.13 in the same period of 2023, marking a rise of 2.7%[112]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 12.31 billion from CNY 12.34 billion, a decline of about 0.20%[107]. Investment and Development - Research and development expenses increased significantly by 379.04% to ¥11,098,951.07, reflecting an increase in R&D projects[21]. - The company has allocated 200 million RMB for research and development in sustainable energy solutions for 2024[51]. - The company is positioned to explore new investment opportunities in technology innovation and green transformation within the highway sector[16]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the environmental technology sector[44]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is subject to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law (2014 latest revision) and the Air Pollution Prevention and Control Law (2018 revision)[42]. - The company has implemented measures to ensure compliance with the latest revisions of environmental laws and standards[42]. - The company reported a total emissions of 3.69 tons for particulate matter, with a permitted limit of 4.99 tons per annum, indicating compliance with environmental standards[45]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with several plans filed with local environmental authorities in 2024[54]. - The company is committed to sustainable practices in line with the Solid Waste Pollution Prevention Law (2020 revision)[42]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company held its annual general meeting with a participation rate of 46.82% on April 25, 2024[40]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total of 43,365 ordinary shareholders at the end of the reporting period[90]. - The company has not conducted any repurchase transactions during the reporting period[98]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, related parties, or acquirers during the reporting period[64]. Market and Competitive Position - The company is focusing on new energy initiatives, particularly in solar energy construction along highways, in line with national "dual carbon" goals[16]. - The company aims to achieve a 12% increase in overall operational efficiency through the implementation of new technologies by the end of 2024[53]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance its service capabilities[48]. - The company has been recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Hunan province for 2024[20].