证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-032 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事长罗卫华先 生、董事孟杰先生、董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公 司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 详见公司同日披露的《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年 度报告》。 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-030 现代投资股份有限公司 关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金情况概述 为落实现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五" 战略规划和构建"一体两翼"发展格局，促进公司可持续发展，布局 "绿色交通"与"智慧交通"重要领域，公司与宁波信达汉石投资管 理有限公司（以下简称"信达汉石"）及其他企业签署了《芜湖信石 信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"），拟共同投资设立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"芜湖信石信泽基金"）。 芜湖信石信泽基金规模为 28,988 万元，其中公司作为有限合伙人以 自有资金认缴出资 4,458 万元，约持有合伙企业 15.38%的合伙份额。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规 定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大 ...

关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-029 现代投资股份有限公司 特此公告。 现代投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议 案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币 50 亿元的债务融资工具。详见公司于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 15 日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》（2022-032）、 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。 2023 年 2 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN127 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN128 号），交易商 协会决定接受公司中期票据注册 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-028 现代投资股份有限公司 关于为全资子公司及其下属公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》， 同意为公司子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称"现代 环境"）及其下属公司提供担保。公司子公司现代环境的控股子公司 大安市现代星旗生物质发电有限公司（以下简称"大安现代"）于 2019 年 1 月 22 日与中国建设银行股份有限公司大安支行签订 20,000 万元《借款合同》，期限 10 年。同日，现代投资、现代环境及大安 现代少数股东吉林星旗集团有限公司（以下简称"吉林星旗"）分别 与中国建设银行股份有限公司大安支行签订了 20,000 万元《保证合 同》，为大安现代提供担保。同时，为了保障公司担保债权的实现， 公司与吉林星旗签订了《股权质押 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-027 现代投资股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日分别召开的第八届董事会第九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券 的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）申请注册发行不超过 50 亿元人民币的超短期融资券。详 见公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 16 日披露的《第八届董 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-051）、《关于公司申 请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2021-055）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。 公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注 [2022]SCP289 号）（以下简称"通知书"），交易商协会决定接受 公司超短期融 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-026 现代投资股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的公司 2023 年度股东大会审 议通过（会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网），2023 年 年度权益分派方案的具体内容为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股 本 1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税）。不送红股， 不以公积金转增股本。 2.本次实施的权益分派方案以分配总额不变的方式进行。 3.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4.本次实施的权益分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的方 案及其调整原则一致。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-025 现代投资股份有限公司 关于为全资子公司及其下属公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》， 同意为公司子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称"现代 环境"）及其下属公司提供担保。公司子公司现代环境的控股子公司 科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司（以下简称"科左现 代"）于 2020 年 5 月 29 日与中国进出口银行湖南省分行签订 23,000 万元《借款合同》，期限 8 年。同日，公司与中国进出口银行湖南省 分行签署《保证合同》，为科左现代提供担保。同时，为了保障公司 担保债权的实现，公司与科左现代少数股东吉林星旗集团有限公司 （以下简称"吉林星旗"）签订了《股权质押协议》，吉林星旗以其 在科左现代 49%的股权及其派生的权益 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-022 现代投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:50 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：副董事长唐前松先生 公司董事长罗卫华先生因工作原因无法出席并主持本次股东大 会，根据《公司章程》有关规定，本次股东大会由副董事长唐前松先 ...

关 于 现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-023 现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参 会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李 华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共 同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司 第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 ...