作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥独立董 事作用在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现代投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管理 的教学和科研工作。2004 评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学会计 学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、 湖南省青年骨干教师、国家"双一流"专业（财务管理）建设第一负 责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府采购评 审专家和综合评标专家、相关项目咨询评审专家库专家、湖南林业科 技大学 ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业性作用， 全面关注公司发展状况，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 李华强，男，1958 年 4 月生，中共党员，本科学历，EMBA。历 任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书 记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理；深圳科技工 业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公司部门总经 理；国信证券股份有限公司投资银行总部副总经理；方正证券股份有 限公司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华 林证券股份有限公司党委副书记、董事兼总裁；中央汇金投资有限责 任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证 券有限公司股权董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光 大集团公司股权董事兼中国光大银行董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,627,793,009.68, a decrease of 3.57% compared to ¥7,910,213,570.24 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.20% to ¥340,816,179.54 from ¥542,691,368.51 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥325,283,553.92, down 36.49% from ¥512,156,210.38 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 39.87% to ¥0.1914 from ¥0.3183 in the previous year[17]. - The decline in operating revenue was primarily due to the expiration of toll collection rights for the Tanlai Expressway on March 19, resulting in a decrease of toll revenue by ¥30,620.88 million[18]. - The company achieved total operating revenue of 8.195 billion yuan and a total profit of 604 million yuan in 2024[39]. - Revenue from the road transportation sector is approximately ¥2.87 billion, accounting for 37.63% of total revenue, down 9.20% from ¥3.16 billion in 2023[46]. - Revenue from commodity trading is approximately ¥4.14 billion, representing 54.21% of total revenue, a decrease of 3.24% from ¥4.27 billion in 2023[46]. - The company has achieved a significant increase in other revenue, which rose by 30.93% to approximately ¥622.44 million, compared to ¥475.39 million in 2023[46]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities increased by 28.26% to ¥2,455,569,299.51 compared to ¥1,914,451,230.28 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were ¥58,130,305,893.18, an increase of 2.31% from ¥56,818,999,039.30 at the end of 2023[17]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.08% to ¥12,471,658,116.86 from ¥12,338,182,318.68 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 54.11 million yuan, a growth of 28.26%, mainly driven by net inflows from futures brokerage and increased funds from the Yueyang Balin Rural Commercial Bank repurchase business[20]. - The total cash inflow from investment activities rose by 46.23% to CNY 14,329,811,815.33, while cash outflow increased by 55.29% to CNY 15,231,410,455.16, resulting in a net cash flow of -CNY 901,598,639.83[61]. - Cash inflow from financing activities increased by 22.97% to CNY 5,748,740,192.20, with a net cash flow of -CNY 1,831,545,425.55, an improvement of 40.89% from the previous year[61]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on the development of smart highways and intelligent management to enhance operational efficiency and service capabilities in the highway sector[30]. - The company has established 22 smart toll stations, significantly reducing operational costs and enhancing efficiency[38]. - The company has implemented a performance-based salary system to improve operational efficiency across its subsidiaries[41]. - Sales expenses decreased by 19.42% from ¥39,489,864.86 in 2023 to ¥31,820,472.15 in 2024[54]. - Management expenses decreased by 5.11% from ¥471,245,138.37 in 2023 to ¥447,176,414.68 in 2024[54]. - Financial expenses decreased by 12.23% from ¥1,046,280,801.89 in 2023 to ¥918,359,144.03 in 2024[54]. - The company is focusing on technological innovation and digital transformation to lower operational costs and improve service efficiency[91]. Research and Development - The company has filed for 17 new patents and received 4 provincial-level technology awards in 2024, indicating strong innovation capabilities[42]. - The number of R&D personnel increased by 5.73% from 279 in 2023 to 295 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 8.95% to 10.28%[58]. - R&D investment amounted to ¥26,362,967.09 in 2024, a slight decrease of 0.43% compared to ¥26,476,844.50 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased from 0.33% to 0.35%[58]. - The company is developing an AI intelligent lane project, with AI robots being procured as hardware for the project[55]. - The company is focusing on the development of new technologies in waste incineration and solid waste resource utilization to enhance core competitiveness[32]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[156]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the latest revisions of the Environmental Protection Law and Air Pollution Prevention Law[156]. - The company has not reported any major environmental issues or violations[156]. - The company has implemented measures to ensure compliance with hazardous waste management regulations[156]. - The company achieved a discharge concentration of 30 mg/m³ for particulate matter, complying with the hazardous waste incineration pollution control standards[158]. - The company is actively monitoring and controlling the discharge of various pollutants, including total mercury and total cadmium[161]. - The company has implemented strategies to enhance its waste management processes, contributing to improved environmental performance[160]. Governance and Shareholder Engagement - The company maintains a robust governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant regulations[98]. - The company has implemented a dynamic policy tracking mechanism to anticipate regulatory trends and enhance its risk control system[91]. - The company is committed to improving information disclosure and investor relations to ensure fair access to company information for all shareholders[100]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.26 million CNY[128]. - The company has a differentiated compensation distribution mechanism that links employee salaries to performance, ensuring that at least 20% of the annual net profit attributable to the parent company is distributed as cash dividends[144]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next quarter, aiming for $1.44 billion[122]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[121]. - The company plans to expand its environmental services, particularly in hazardous waste treatment and garbage incineration power generation, while enhancing project management and efficiency[86]. - The company aims to enhance its highway operations through acquisitions, management, and smart expansion, targeting an increase in highway asset scale and operational efficiency[85]. - The company is focused on expanding its market presence in environmental protection services, leveraging its compliance with stringent regulations[160].

现代投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将 2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-017 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 16 日登录以上网站提前提问，也可 以在业绩说明会上提问。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 202 ...

二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》程序执行，会议决议合法有效。2024 年共召开 5 次会议，审 议议案 32 项，主要包括定期报告、利润分配、日常关联交易预计、 审计机构聘任、董事会换届选举、独立董事津贴、申请发行超短期融 资券、对全资子公司增资、经理层绩效考核与薪酬发放等议案，积极 现代投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展 理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理 制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现 质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，改革任务高质 量完成，质效远超预期。在公路投资、运营及智慧交通等领域取得了 显著成绩，推动"高速公路+"产业链协同发展。扎实推进安全生产 治本 ...

一、湖南高速集团财务有限公司基本情况 1、湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（即现"国家金 融监督管理总局"）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非银行 金融机构，是湖南高速集团的"内部银行"。以"依托集团，服务集 团"为宗旨，为湖南高速公路建设提供"产融结合"的平台。 2、金融许可证编码：00957882 现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）、湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期 货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在 内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况 报告如下： 3、统一社会信用代码：91430000587021774H 4、注册资本：100,000 万元人民币，股东构成 ...

目录 05 走进现代投资 08 ESG 治理 11 59 笃行不怠 惠泽民生 筑牢"现代"治理根基 携手"现代"多方共荣 23 品质至上 追求"现代"卓越服务 守牢安全底线 推动科技创新 提供匠心服务 13 19 21 25 30 33 稳固公司治理 强化风险管控 坚持党建引领 37 绿色共生 守护"现代"生态家园 51 助力发展 培育"现代"人才队伍 保障员工权益 关心员工发展 维护职业健康与安全 39 43 50 53 55 58 践行环境治理 应对气候变化 保护生态环境 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 公司介绍 06 荣誉认可 07 亮点绩效 08 董事会声明 08 ESG 治理架构 09 利益相关方沟通 10 实质性议题分析 61 构建负责任供应链 62 推动行业发展 63 助力乡村振兴 64 倾心公益慈善 65 展望未来 66 附录 76 读者反馈 01 现代投资股份有限公司 2024 年可持续发展报告 02 关于本报告 报告说明 本报告为年度报告，是现代投资股份有限公司 （以下简称"现代投资""公司"或"我们"）发布的第 3 份可持续发 展报告暨环境、社会及管治（Environmenta ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-014 现代投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章 制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公 司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各 项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状 况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规 范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作 详情汇报如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第十四次会议 | 2024 4 | | | 年年度报告全文及摘要。 1.2023 | | | | | | 2.2023 年度利润分配预案。 | | | | | | 3.公司 年度环境、社会及管治报告。 2023 ...