关 于 现代投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年一月 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐 瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：现代投资股份有限公 ...

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事易斌斌女士、孟杰先 生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监 事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。 同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-006 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-004 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00； 现代投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。本次股东 大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会 的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-001 现代投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名，独立董事许青先生未参加会议。会议由公司董事 长罗卫华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详见公司同日披露的《关于更换公司独立董事的公告》。 （二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司董事会同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-047 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日通过中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会网站获悉， 公司独立董事许青涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国工商银行湖南 省分行纪委纪律审查和株洲市监委监察调查。 目前，许青除担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员外，未担任公司其他 职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司生产经营活动产 生重大影响。公司将关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-046 现代投资股份有限公司 关于为全资子公司及其下属公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对全 资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为公司 子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称"现代环境"）及 其下属公司提供担保。根据《保证合同》约定，公司子公司现代环境 已于 2024 年 6 月 22 日代偿了现代环境的控股子公司大安市现代星旗 生物质发电有限公司（以下简称"大安现代"）贷款本息。详见公司 《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》（公告编号 2024-028）。截至目前，现代环境已代偿大安现代贷款本息 1,702.05 万元，大安现代存续贷款金额 15,200 万元。 二、被担保人基本情况 被担保公司名称：大安市现代星旗生物质发电有限公司 成立日期：2016 年 10 月 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-042 现代投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先 生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗 卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公 司增资的议案》。 同意公司对湖南 ...

现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2024-043 现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-044 现代投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三次会议审议并通过《关于 对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案》，为适应湖 南现代新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）经营发展的需要， 同意公司以自有资金对新能源公司增资 10,000 万元，增资完成后新 能源公司的注册资本将由 2,000 万元增至 12,000 万元。 （二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会。 二、新能源公司的基本情况 公司名称：湖南现代新能源有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：蔡立先 关于对全资子公司增资的公告 截 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-045 现代投资股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2024 年前三季度的经营成果，依据《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产计提减值损失 9,669.92 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 二、计提减值准备的方法及具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、债权投 资、长期应收款、小额贷款、贷款、其他流动资产进 ...