证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-024 现代投资股份有限公司 会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 6 名，实际 出席监事 6 名。经全体监事共同推举，会议由雷楷铭先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 现代投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 15 日 ...

一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-018 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名李华强为现代投 资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,326,171,991.87, a decrease of 35.35% compared to ¥2,051,390,218.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥189,710,685.90, representing a year-on-year increase of 3.44% from ¥183,404,456.70[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,467,513,692.14, a decrease of 32.7% compared to CNY 2,182,719,165.47 in the same period last year[21] - Operating income was CNY 1,326,171,991.87, down from CNY 2,051,390,218.45, reflecting a decline of 35.2% year-over-year[21] - The total operating profit for Q1 2024 was approximately ¥264.75 million, an increase of 5.4% compared to ¥251.68 million in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 reached ¥217.04 million, up 11.6% from ¥194.44 million in the same period last year[22] - The company's net profit for the period was impacted by a significant increase in financial expenses, totaling CNY 237,208,175.83 compared to CNY 261,751,896.51 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 474.47% to ¥738,969,498.38, compared to a negative cash flow of ¥197,338,981.53 in the previous year[6] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, totaling ¥738.97 million, compared to a negative cash flow of ¥197.34 million in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities decreased by 88.54% year-on-year, amounting to approximately CNY -1.05 billion, mainly due to increased debt investments by the subsidiary Yueyang Baling Rural Commercial Bank[11] - The net cash flow from financing activities improved by 88.31% year-on-year, totaling approximately CNY -45.80 million, as the company repaid bank loans due in April[11] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥45.80 million, an improvement from a negative cash flow of ¥391.82 million in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥58,607,408,782.97, up 3.15% from ¥56,818,999,039.30 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 58,607,408,782.97 from CNY 56,818,999,039.30, representing a growth of 3.1%[20] - Total liabilities rose to CNY 44,153,836,602.07, up from CNY 42,612,591,444.92, indicating an increase of 3.6%[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,847,547,578.49 from CNY 3,927,874,666.92, a decline of 2.0%[19] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 3,542,184,722.22 from CNY 2,701,969,611.10, marking a rise of 31.0%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,093, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Hunan Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 27.19% of the shares, totaling 412,666,971 shares[13] - The second-largest shareholder, Hunan Rail Transit Holding Group Co., Ltd., holds 11.32% of the shares, totaling 171,861,349 shares[13] Research and Development - Research and development expenses surged by 521.48% to ¥5,162,178.83, compared to ¥830,628.93 in the same period last year, indicating increased investment in R&D[10] Inventory and Operating Costs - The inventory increased significantly by 252.68% to ¥768,142,802.84, primarily due to the trade subsidiary increasing bulk commodity stock[10] - The company experienced a 45.22% decrease in operating costs, which amounted to ¥827,213,919.12, down from ¥1,510,087,967.98[10] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 1,245,088,350.48 from CNY 1,963,981,605.39, a reduction of 36.6% year-over-year[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.74%, up from 1.52% in the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.125, compared to ¥0.1208 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.6%[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥219.08 million, compared to ¥200.66 million in the same quarter last year, indicating a growth of 9.2%[22] - The company reported a significant increase in cash inflows from the recovery of investments, totaling ¥4.86 billion, compared to ¥1.43 billion in Q1 2023[23] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-014 （二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2024 年第一季度报告。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段琳作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事会 提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青 先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长 罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 ...

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许青作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事会 提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名李华强先生、段琳女 士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董 事候选人段琳女士为会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许 青先生为证券、金融专业人士，均已取得独立董事资格证书。独立董 事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方 可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行分项 投票表决。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会 证券简称：现代投资 证券代码：000 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生为公 司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工 代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会 审议通过之日起 3 年。 为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第 八届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 现代投资股份有限公司 监 事 会 ...

是 □ 否 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-019 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名段琳为现代投资 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...