2024 年度 现代投资股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241639M-01 2024 年度现代投资股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-007 获得中国证监会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》（证监许可〔2025〕87 号），批复内容具体如下： 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大 会的授权，在批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事宜，并及 时履行信息披露义务。 现代投资股份有限公司 特此公告。 关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效 期内可以分期发行公司债券。 现代投资股份 ...

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事易斌斌女士、孟杰先 生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监 事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。 同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-006 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理 ...

关 于 现代投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年一月 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐 瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：现代投资股份有限公 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-005 现代投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 1. 股东出席的总体情 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-004 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00； 现代投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。本次股东 大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会 的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-001 现代投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名，独立董事许青先生未参加会议。会议由公司董事 长罗卫华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详见公司同日披露的《关于更换公司独立董事的公告》。 （二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司董事会同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-047 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日通过中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会网站获悉， 公司独立董事许青涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国工商银行湖南 省分行纪委纪律审查和株洲市监委监察调查。 目前，许青除担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员外，未担任公司其他 职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司生产经营活动产 生重大影响。公司将关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-046 现代投资股份有限公司 关于为全资子公司及其下属公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对全 资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为公司 子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称"现代环境"）及 其下属公司提供担保。根据《保证合同》约定，公司子公司现代环境 已于 2024 年 6 月 22 日代偿了现代环境的控股子公司大安市现代星旗 生物质发电有限公司（以下简称"大安现代"）贷款本息。详见公司 《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》（公告编号 2024-028）。截至目前，现代环境已代偿大安现代贷款本息 1,702.05 万元，大安现代存续贷款金额 15,200 万元。 二、被担保人基本情况 被担保公司名称：大安市现代星旗生物质发电有限公司 成立日期：2016 年 10 月 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-042 现代投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先 生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗 卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公 司增资的议案》。 同意公司对湖南 ...