现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华强作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事 会提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-020 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名许青为现代投资 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-021 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:50； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

湖南翰骏程律师事务所(以下简称"本所")接受现代投资股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法 律意见。 关 于 现代投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 FIRM 酸除程律师事务所 二〇二四年四月 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所 座机：0731−85147255 邮箱：changsha@hjclf.com 网址：www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市开福区滨河北路兴旺科技园B栋15层 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具 ...

现代投资股份有限公司 独立董事制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)规定、深圳证券交易所业务规则和公司 1 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-012 现代投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-011 现代投资股份有限公司 关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 24 时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给湖南省交通运输厅，湖南 省交通运输厅收回潭耒高速公路衡耒段后委托湖南省高速公路集团 有限公司运营管理。详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《关于移交 潭耒高速公路衡耒段收费权的公告》（公告编号：2024-001）。 按照湖南省人民政府相关工作部署，公司与湖南省交通运输厅、 湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"三方"）就潭耒高速公路 衡耒段移交接管事宜签署了《潭耒高速公路衡耒段移交接管协议》， 接管主体为湖南省高速公路集团有限公司。公司已顺利完成潭耒高速 公路衡耒段收费权移交工作。 二、移交接管协议中公司的主要权利义务 1.公司承担潭耒高速公路衡耒段 2024 年 3 月 19 日 24 时前的收 入及成本。 2.公司应于 2024 年 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,517,828,334 shares[5]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, emphasizing a commitment to shareholder returns[5]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 5 billion RMB for the fiscal year, marking a 12% increase compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,910,213,570.24, a decrease of 50.17% compared to the previous year[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥542,691,368.51, representing a 25.41% increase year-over-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥512,156,210.38, up 23.28% from the previous year[25]. - The total revenue, including interest and commission income from subsidiaries, was ¥8,467 million, reflecting a decline of 48.29%[29]. - The company reported a significant decline in commodity trading revenue, which decreased by ¥8,372 million, or 66.2%[28]. - The company achieved total operating revenue of 8.467 billion yuan, with a net profit of 802 million yuan, and total assets of 56.819 billion yuan, resulting in a weighted average return on equity of 4.54%[48]. User Growth and Market Expansion - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 25% in active users[18]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[18]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 10% increase in market share[18]. - The company is actively developing renewable energy projects, including solar power and energy storage, supported by provincial government initiatives[44]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[154]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 200 million RMB for R&D in 2024[18]. - Research and development expenses increased by 99.82% to CNY 26.5 million, indicating a focus on digital transformation and project management[68]. - The number of R&D personnel has increased by 228.24% from 85 to 279, with R&D personnel now accounting for 8.95% of the total workforce[78]. - The company has filed 7 new patents in 2023, including 2 invention patents, showcasing its focus on research and development[47]. Operational Efficiency and Digital Transformation - A new technology initiative is underway, focusing on digital transformation to improve operational efficiency by 20%[18]. - The company implemented a digital transformation strategy, resulting in a 20% increase in toll station traffic efficiency through the trial of a ramp pre-transaction system[48]. - The company has successfully implemented a pre-transaction free-flow toll collection model at the Yuhua toll station, improving toll efficiency by over 20%[72]. - The company has developed a comprehensive intelligent monitoring system for its data center, enhancing the management capabilities of its hardware and software systems[75]. Risk Management and Compliance - The company has identified risks related to regulatory changes and is implementing measures to mitigate these risks[5]. - The company is currently conducting research on a 3D visualization and intelligent electronic road maintenance pilot project, aimed at reducing maintenance costs and improving safety[69]. - The company has established a differentiated compensation distribution mechanism that favors high-contribution and high-performance employees, linking employee compensation to performance[197]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[18]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through technological innovation and digital transformation, aiming to reduce operational costs[124]. - The company has set ambitious performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of 10%[153]. - The company is actively engaging in strategic initiatives to enhance shareholder value and market share[157]. Governance and Management - The company has established a clear governance structure, ensuring transparency and fairness in information disclosure to all shareholders[145]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Hunan Expressway Group Co., Ltd., ensuring no interference in operational activities[136]. - The board has approved a performance-based compensation plan for executives, pending the final assessment of 2023 performance metrics[179]. - The company has appointed new board members and management personnel to strengthen its leadership team[152].

ENVIR T RT 2023 ESG ONMEN AL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPO 环境、社会及管治报告 CONTENTS 报告开篇 01 关于本报告 01 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 使用标准声明 | 01 | | 报告范围及边界 | 01 | | 数据源及可靠性保证 | 02 | | 报告发布与获取 | 02 | | 联系方式 | 02 | 董事长致辞 03 关于我们 01 公司简介 07 企业文化 07 01 创卓越现代 精益治理 健全管理机制 11 13 优化管理体系 增强党建实效 完善责任管治 | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重大性议题判定 | 16 | 诚信合规运营 追求科技创新 | 智慧高速 | 23 | | --- | --- | | 智慧养护 | 24 | | 智慧金融 | 25 | | 智慧技术 | 26 | 共筑安全堡垒 | 规范安全体系 | 27 | | --- | --- | | 保障安全运营 | 28 | | 加强安全宣贯 | 29 | 提升专业服务 | ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-002 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司2023 年度财务决算报告财务数据详见 2023 年年度报告全文。 2023 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2023 年年度 报告》《2023 年年度报告 ...