股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—003 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于 聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任米佳先生、张海丰先生（简历附后）为公司副总经 理；经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任 朱国友先生（简历附后）为公司财务总监。 上述副总经理和财务总监的任期均自董事会审议通过之日起至公司第七届 董事会届满为止。 昆明云内动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员、财务总监的公告 个人履历 米佳，男，中国国籍，1985 年 2 月生，籍贯河北临城，毕业于昆明理工大 学交通运输专业，本科学历，曾任公司控股股东云南云内动力集团有限公司综合 管理部部长、总经理助理，公司装配车间施工员、生产计划科调度员、办公室主 任、总经理助理。现任公司副总经理。 截 ...

证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2024-005号 昆明云内动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司根据业 务发展及生产经营的需要，预计2024年度拟与控股股东云南云内动力集团有限公司 （以下简称"云内集团"）及其关联企业发生日常关联交易，关联交易预计总额 249,084.39万元（其中向关联方采购产品及接受劳务金额208,789.05万元，向关联 方销售产品及提供劳务金额38,255.42万元，向关联方出租房屋、厂房收取租金 2,039.92万元），2023年同类交易实际发生金额总计195,662.48万元。 2、经公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第二次会议审议，以 4 票表 决,4 票同意的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生回避表决。 3、本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准， ...

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—002 号 表决结果：本议案4 票表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司预计 2024 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发 生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 249,084.39 万元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的 要求，审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生已回避表决。本 事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 7 日分别以电子 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—004 号 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决议， 公司决定于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第二会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第二次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 26 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为： ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—001 号 一、获得补助的基本情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司成都云内动力有 限公司、山东云内动力有限责任公司、合肥云内动力有限公司、深圳市铭特科技 有限公司及其下属子公司、无锡同益汽车动力技术有限公司于2023年第四季度收 到政府补助共计1,296.75万元，具体情况如下： 单位：万元 获得补助 主体 补助项目 发放单位 补助类型 会计处理 方法 补助金额 是否与公司 日常经营活 动有关 昆明云内动 力股份有限 公司 2023 年省级研发 经费投入奖补资 金 昆明市科学技 术局 与收益相关 其他收益 721.84 是 2022 年科创项目 配套 昆明经济技术 开发区工业和 科技局 与资产相关 递延收益 258.33 是 稳岗返还 昆明经济技术 开发区社会保 险局 与收益相关 其他收益 23.65 是 无锡同益汽 车动力技术 有限公司 2023 年度无锡市 科技创新创业资 金 无锡市惠山区 财政局 与收益相关 其他收益 10.00 是 2022 年惠山经开 区现代产业科技 发展扶持资金 无锡惠山经济 技术开发区管 理委员会 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—071 号 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由监事张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参 加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 昆明云内动力股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月十九日 附件： 个人履历 张士海，男，中国国籍，1979 年 3 月生，籍贯云南红河，毕业于昆明理工大学， 工商管理专业，一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工 ...

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—072 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事 会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况 公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧 2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 （二）董事会各专门委员会成 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—069 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年第五次股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 1 日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼 ...

云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第五次临时股东大会的 必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次 股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会根据公司2023年11月30日召开的六届董事会第五十次会议 决议，由公司六届董事 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—070 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事7人，实际参会董事7人，会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持， 公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人履历详见附件）。 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各 ...