湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-050 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种。 （六）出席对象： 1 1、在股权登记日持有公司股份的股东； 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，于股权登记日 ...

湖南景峰医药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意 见。 2、原聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）。 3、拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）。 4、拟变更会计师事务所原因：鉴于中兴华聘期届满，公司综合考虑业务发 展需要和审计需求等实际情况，拟聘任大信为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-049 5、公司董事会审计委员会、董事会及独立董事对本次拟变更会计师事务所 事项不存在异议，独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。 6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 全体董事一致同意该项议案。现将相关事项 ...

湖南景峰医药股份有限公司独立董事 独立董事签名： 钟少先 刘 亭 翟培懿 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 2023 年 12 月 13 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，我们 作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）之独立董事,对公司第八届董 事会第二十六次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》发表如下独立意 见： 公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司变更会计师事 务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，并提 交公司股东大会审议批准。 （以下无正文） (此页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页) ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-048 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00—11:00 以通讯方式召开。 3、会议应出席表决董事 6 人，实际出席表决董事 6 人。 4、会议由董事长叶湘武先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 特此公告 具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-047 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股子公司被申请强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 7 日，公司收到大连市金州区人民法院《决定书》，大连市 金州区人民法院指定辽宁德中律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁分所联合体作为大连德泽药业有限公司清算组。 2、公司对大连德泽药业有限公司强制清算案的法院裁定存在异议并已委托 律师依法维权，大连德泽药业有限公司最终是否被强制清算存在不确定性，公司 将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、案件基本情况概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司大连德泽 药业有限公司（以下简称"大连德泽"）于 2022 年 7 月 16 日经营期限届满。经 营期限届满后，大连德泽全体股东未就延长经营期限达成一致。2023 年 8 月 15 日，大连德泽收到大连市金州区人民法院（以下简称"金州法院"）《民事裁定书》 【（20 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-046 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股子公司被申请强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、对公司的影响及风险提示 公司对大连中院及金州法院裁定存在异议并已委托律师依法维权，大连德 泽最终是否被强制清算存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1、2023 年 11 月 30 日，公司收到大连市金州区人民法院《民事裁定书》， 大连市金州区人民法院裁定受理申请人武义慧君投资合伙企业（有限合伙）对被 申请人大连德泽药业有限公司的强制清算申请。 2、公司对辽宁省大连市中级人民法院及大连市金州区人民法院的裁定存在 异议并已委托律师依法维权，大连德泽药业有限公司最终是否被强制清算存在不 确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、案件基本情况概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司大连德泽 药业有限公司（以下简称"大连德泽"）于 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-045 湖南景峰医药股份有限公司重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段： 立案受理、尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币合计约 5,071.04 万元。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润的影响尚无法做出预判。 一、本次重大诉讼的基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"、"景峰医药"）近日收 到昆明市五华区人民法院（以下简称"五华法院"）送达的《受理案件通知书》， 公司诉安泉、陈静、肖琨、吴洁芳、阿灼辉的增资纠纷案已经五华法院立案， 案号为（2023）云 0102 民初 19795 号，现将相关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 根据《增资协议》业绩承诺条款的约定，五被告应连带承担业绩补偿义务， 五被告可选择现金补偿或股权补偿，现金补偿金额为人民币 37,605,032.23 元， 股权补偿比例为 24.39%：(6,380. ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-044 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股子公司被申请清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次案件的基本情况 1、各方当事人 （1）上诉人（原申请人）：武义慧君投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：邵锦耀 住所地：浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业功能区（浙江海兴药业有 限公司内） （2）被上诉人（原被申请人）：大连德泽药业有限公司 法定代表人：孙克琴 特别提示： 1、公司二级控股子公司大连德泽药业有限公司于 2022 年 7 月 16 日经营期 限届满。经营期限届满后，大连德泽药业有限公司全体股东未就延长经营期限达 成一致。2023 年 8 月 15 日，大连德泽药业有限公司收到大连市金州区人民法院 《民事裁定书》【（2023）辽 0213 清申 2 号】, 大连市金州区人民法院于 2023 年 8 月 10 日裁定不予受理申请人武义慧君投资合伙企业（有限合伙）的强制清 算申请。2023 年 8 月 20 日，武义慧君投资合伙企业（有限合伙）不服一审判决， 向 ...

关于召开"16 景峰 01"（证券代码：112468.SZ） 2023 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书》（简称"《募集说明书》"） 及《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券债券持有人会议规则》（简称"《债券持有人会议规则》"）的 相关规定，债券持有人会议作出决议，须经代表未偿还的湖南景峰医 药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （简称"本期债券"或"16景峰01"）多于二分之一（1/2）表决权的 债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能有效。但对于根据《湖 南景峰医药股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于湖 南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 之债券受托管理协议》（简称"《债券受托管理协议》"）宣布所有 未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期、免除或减少湖南景峰医 药股份有限公司（简称"景峰医药"、"发行人"或"公司"）在本 期债券项下的义务或本期债券担保人对本期债券的保证义务（如适用） 的决议以及变更《债券持 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券发行与交易管理办法》 等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受 托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下： 一、法院决定启动预重整的概述 2023年10月31日，景峰医药收到山东省龙口市人民法院（以下简称"龙口法 院"或"法院"）出具的《通知书》，申请人吴中苏州太湖国家旅游度假区福坤 古典家具厂（以下简称"福坤家具厂"）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清 偿能力为由，向法院申请对景峰医药进行破产预重整。具体内容详见景峰医药于 2023年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于债权人向法院申请公司预重整的提示 性公告》（公告编号：2023-040）。 2023年11月16日，景峰医药收到《山东省龙口市人民法院通知书》【（2023） 鲁0 ...