证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-143 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十六次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30 以 通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调 整的公告》（公告编号：2024-145）。 本议案已经董事会 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-142 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-141 湖南景峰医药股份有限公司 关于签署债务豁免协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）与公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 景峰 01，债券 代码：112468.SZ）债券持有人明泽远见 6 号债券投资基金的管理人安徽明泽投资管 理有限公司，量利元启 1 号私募证券投资基金、量利元启 4 号私募证券投资基金、 量利元玺 3 号私募证券投资基金的管理人宁波量利投资管理有限公司，源铨东湖 6 号私募债券投资基金、源铨东湖 9 号私募证券投资基金的管理人杭州源铨投资管理 有限公司，祺顺扬帆 19 号私募证券投资基金、祺顺扬帆 5 号私募证券投资基金的管 理人青岛祺顺投资管理有限公司，鑫绰鑫融 3 号私募证券投资基金的管理人上海鑫 绰投资管理有限公司，5 家基金管理人签署了《湖南景峰医药股份有限公司债务豁 免协议》（以下简称"《豁免协议》"）。以上 5 家基金管理人代表了 9 ...

翟培懿先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对翟培懿先生所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-140 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 翟培懿先生的书面辞职报告。独立董事翟培懿先生由于自身工作繁忙，无法同 时兼顾独立董事工作，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务，其辞职 后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟培懿先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，翟培懿先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司董事会或者专门委员会 中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，也未导致独立董事 中欠缺会计专业人士，因此翟培懿先生的辞职报告自送达董事会时 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-138 公司名称：湖南景峰医药股份有限公司 统一社会信用代码：914306007121062680 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：杨栋 湖南景峰医药股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司 董事会同意聘任杨栋先生为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第八届董事会换届之日止，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司董事 及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-082）。根据《公司章程》第 八条的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为 杨栋先生。 二、工商登记变更情况 近期，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常德市市场监督管理 局换发的《营业执照》，本次变更后，公司法定代表人由叶湘 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-139 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-137 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-136 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证金并提 交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定性，包括但 不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投资 成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大会 审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大不 确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示； 截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意 见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股 东 ...

CHONGLI 崇立律师事务所 CHONG LI LAW FIRM 广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 016 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法（2023 修 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-135 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 5、主持人：代理董事长张莉女士 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 7、会议的股东出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 2,185 人，代表股份 253,244,870 股，占公司有 表决权股份总数的 28.7852％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 125,994,034 股，占公司有表决 权股份总数的 14.3212％。 现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...