证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2024-006 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关情况进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经发生或将要发生重大变 化的情形； 4、经向公司管理层、控股股东询问，公司、控股股东不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号： 2024-005 湖南景峰医药股份有限公司 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经公司财务部门初步测算， 预计 2023 年度期末净资产为-6,000 万元至-3,000 万元,详见公司同日披露的 《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-004）。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，上市公司出现"最近一个会 计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产 为负值"的情形，公司股票可能在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示 （在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.3.2 条的规定："上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一） 项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票 交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露 两次风险提示公告。" 二、其他风险提示 1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2024-003 湖南景峰医药股份有限公司 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2024 年 1 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会将 于2024年1月26日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届 选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2024-002 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）已于2023 年4月27日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及所 属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》，具体详见公司于2023 年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及所属子公司2023年度申请综合授 信并提供相应担保的公告》（公告编号：2023-016）。以上议案已于2023年5月 30日经公司2022年度股东大会批准，具体详见公司2023年5月31日在巨潮资讯网 站上披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 二、本次融资担保情况 近日，根据公司业务发展需要，公司全资子公司上海景峰制药有限公司拟向 华夏银行股份有限公司上海分行（下称"华夏银行上海分行"）就存量借款人民 币 13,800 万元整申请展期，计划展期期限一年。本次借款展期担保方式包括但 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2024-001 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月16日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医 药"）收到山东省龙口市人民法院（以下简称"龙口法院"或"法院"）送达的《山 东省龙口市人民法院通知书》【（2023）鲁0681破申（预）3号之二】、《山东省 龙口市人民法院决定书》【（2023）鲁0681破申（预）3号】，公司被债权人吴中 苏州太湖国家旅游度假区福坤古典家具厂申请预重整，龙口法院同意对公司进行预 重整，并指定景峰医药破产重整清算组担任临时管理人。详见公司于2023年11月18 日披露的《关于收到启动预重整及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号： 2023-042）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，公司将每月披露一次预重整 事项的进展情况。自法院对公司启动预重整程序至本披露日，公司预重整事项相关 进展情况如下： 公司于2 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-052 湖南景峰医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:50 时； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 11,467,969 股，占上市公 司总股份的1.3035％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,083,369 股，占上市公司总股份的 1.2598％；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 384,600 股，占上市公司总股份的 0.0437％。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15 ...

北京市天元律师事务所 关于湖南景峰医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 664 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50 在贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵 州景峰注射剂有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《湖南景峰医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《湖南景峰医药股份有限公司第八届董事 会第二十六次会议决议公告》、《湖南景峰医药股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-051 湖南景峰医药股份有限公司 预重整为法院正式受理重整前的程序，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序， 公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。截至本公告披露日，公司尚未 收到法院关于进入重整程序的相关法律文书。公司能否进入重整程序尚存在重大不确定 性风险。 2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，在法院裁定是否受理申请前，公 司应当每月披露相关进展情况，现将相关进展情况公告如下： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）被债权人吴 中苏州太湖国家旅游度假区福坤古典家具厂申请预重整，2023 年 11 月 16 日，公司 收到山东省龙口市人民法院（以下简称"龙口法院"或"法院"）送达的《山东省 龙口市人民法院通知书》【（2023）鲁 0681 破申（预）3 号之二】、《山东省龙口 市人民法院决定书》【（2023）鲁 0681 ...

（以下无正文） (此页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签名： 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，我们 作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）之独立董事, 对《关于拟变更 会计师事务所的议案》进行了事前认可，具体意见如下： 经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备足够的专业胜任能力、投资者保护 能力以及独立性，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求。本次变更会计师 事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 湖南景峰医药股份有限公司独立董事 钟少先 刘 亭 翟培懿 2023 年 12 月 12 日 ...

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-050 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种。 （六）出席对象： 1 1、在股权登记日持有公司股份的股东； 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，于股权登记日 ...