证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-131 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已立案，尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：人民币合计 666.91 万元以及云南吉长庚医药有限公司 1,319,985 股股权。 4、对公司损益产生的影响：如本次增资纠纷案公司最终胜诉，公司获得的 赔偿款将会对公司净利润产生积极影响；如公司未能胜诉，亦不会对公司生产经 营造成重大不利影响。本次公告的相关案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果， 对公司本期利润或期后利润的影响尚无法做出预判，最终实际影响以法院判决为 准，敬请投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）向云南省 昆明市五华区人民法院（以下简称"五华法院"）提起诉讼，公司于 2024 年 11 月 14 日收到五华法院出具的《受理案件通知书》，五华法院已于 2024 年 11 月 14 日对公司与云南吉长庚医 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-130 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-125 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30 以 通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度董事薪酬方案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事薪酬方案》。 本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员 会 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-128 湖南景峰医药股份有限公司 关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）的控股 子公司上海景峰制药有限公司（以下简称"上海景峰"）因发展需要，拟与关 联方石药集团河北中诚医药有限公司（以下简称"石药中诚"）发生授权代理 医药产品的日常关联交易，关联交易金额预计不超过 3,000 万元人民币，上述 额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。本次日常关联交易的主要 内容为上海景峰向石药中诚销售玻璃酸钠注射液，并授权石药中诚在全国区域 内进行独家销售推广及配送。 鉴于本次交易对方石药中诚为公司关联方石药控股集团有限公司（以下简 称"石药集团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，石药中诚为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）关联交易的审批程序 上述关联交易事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过后 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-127 湖南景峰医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保 留意见；公司 2023 年度内部控制审计报告的审计意见类型为否定意见； 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 11 月 8 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景 峰医药"）召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）担任本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信在担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构期间，遵循独立、 客观、公正的执业准 ...

2024 年度董事薪酬方案 一、目的 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划 并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司发展，公司拟定 2024 年度董事薪酬方案。 二、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事。 湖南景峰医药股份有限公司 （二）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级 管理人员执行。 2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴， 其行使职责所需的合理费用由公司承担。 五、其他事项 1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、董事会成员薪酬 （一）独立董事 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-126 湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事薪酬方案》。 表决结果：全体监事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会第十七次会议决议。 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议 的通知。 2、公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30 以通讯方式召开。 3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4、会议由监事会主席滕小青先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 一、目的 四、监事会成员薪酬 1、未在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，不领取薪酬 与津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。 2、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度 执行，无需提交监事会、股东大会审议。 五、其他事项 1、公司监事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划， 公司拟定 2024 年度监事薪酬方案。 二、适用对象 公司 2024 年度任期内的监事。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药股份有限公司（以下简 称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本 薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付。 总裁的基本薪酬为 70-100 万元/年（税前）；副总裁、财务负责人、董事会 秘书的基本薪酬为 45-100 万元/年（税前）。 2、激励薪酬 （1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作 为经营团队年度激励薪酬总额。 （2）激励薪酬考核程序如下： ①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额； ②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方 案； 分配方案包括 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-129 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...