证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-060 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告进行 了审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 10：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-059 4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 4 人。 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事长罗 应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博 先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女 士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》。 ...

广农糖业公告，2025年上半年营业收入13.45亿元，同比下降25.85%。净利润1021.39万元，同比下降 32.16%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 【2024 年 8 月 28 日】 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗应平、主管会计工作负责人汪剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙一炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 罗应平 | 董事长 | 因公务原因出差 | 刘宁 | | 刘广博 | 董事 | 因公务原因出差 | 李金璐 | | 王彦沣 | 独立董事 | 因公务原因出差 | 梁戈夫 | 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯广农糖业8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照相关信息披露要求履 行了信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - The company is currently involved in a lawsuit initiated by Nanning Mingguan Agricultural Machinery Cooperative, claiming economic losses totaling 14,657,186.31 yuan due to a breach of contract by the company and its subsidiaries [2][3][4]. Group 1: Lawsuit Details - The lawsuit is at the first-instance stage and has been accepted by the Nanning Wuming District People's Court [2]. - The total amount in dispute is 14,657,186.31 yuan, which includes various claims such as construction losses, equipment sale losses, and expected profit losses [2][7]. - The plaintiff alleges that the company failed to provide the agreed-upon land for agricultural operations, resulting in significant economic losses [7]. Group 2: Company Position and Responsibilities - The company, along with its subsidiaries, is named as a defendant in the lawsuit, with claims for joint liability for the debts incurred by the sugar factory [3][4]. - The plaintiff argues that the sugar factory does not have independent legal status and that its liabilities should be borne by the parent company [7]. - The company is actively gathering evidence and preparing for the court hearing scheduled for September 11, 2025 [8]. Group 3: Financial Impact and Disclosure - The company has indicated that the outcome of the lawsuit is uncertain, and it is currently unable to assess the potential impact on its profits for the current or future periods [2][8]. - The company commits to timely information disclosure regarding the progress of the lawsuit to keep investors informed [2][8].

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-058 广西农投糖业集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●相关案件所处的诉讼阶段：一审立案受理 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案金额：1,465.72 万元 ●对上市公司损益产生的影响：本案后续的审理及判决情况存在不 确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次 诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 1 被告一：香山糖厂 被告二：广农糖业 2.案由：合同纠纷 3.案号：(2025)桂 0110 民初 4824 号 近日，南宁市鸣冠农机专业合作社（以下简称鸣冠合作社）作为原 告对南宁糖业股份有限公司香山糖厂(以下简称香山糖厂)、广西农投糖 业集团股份有限公司(以下简称广农糖业或公司)、南宁香山制糖有限责 任公司（以下简称香山公司）提起合同纠纷之诉，南宁市武鸣区人民法 院已立案受理，并向公司送达了应诉通知及传票，现将诉讼相关事宜公 告如下： 一、诉讼事项的基本情况 1.诉讼当事人： ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-057 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）。 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 217,097,596 ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发 表法律意见。 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-3 号 法律意见书 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师" ） 作为公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 本律师 ...

Group 1 - The company announced that its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on August 14, 2025 [2] - The meeting approved the proposal to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets [2]