广西农投糖业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.mof.eov.cn）"进行查测 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 Grant Thornton 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024) 第 450A015260 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 公司前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1-2 3 4 我们审核了后附的广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业 公司) 截至 2023年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 使用情况报告及对照表是广农糖业公司董事会的责任,我们的责任是在实施 鉴证程序的基础上对广 权 糖 业 公 司 董 事 会 编 制 的 上 述 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报告及对照表提出鉴证结论。 我们按 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-052 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-047 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的决策合法合规，能确保本次向特定对象发行 A 股股票相关工作 顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月(详情请参阅同日分别刊登于《 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-051 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关 联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司关联企业 中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。此项关联 交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回 避表决。 一、关联交易概述 为满足南宁吴圩国际机场改扩建工程对机场净空的要求，保障南宁吴圩 国际机场第二跑道安全运行，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）之全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）现有高 度为 188.93 米及 188.43 米的两座烟囱，需进行工程改造，降低高度至 161.8 米以下。2023 年 5 月 8 日，明阳公司与广 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-046 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。 本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的 议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 和授权有效期的情况 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第八届董事会 2023 年第四次临时 会议、2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称本次发行）的相 关议案以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行 A 股股票具体事宜的议案》。根据股东大会决议，公司本次发行 决议的有效期限以及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 ...

关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-049 广西农投糖业集团股份有限公司 前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (四)暂时闲置募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可字〔2021〕3677 号文核准，公司于 2021 年 12 月 15 日以每股 7.87 元的价格向广西农村投资集团有限公司非公开发行股票 76,238,881 股，发行完成后公司总股本为 400,319,818 股。公司该次非公 开发行募集资金总额为 599,999,993.47 元，扣除发行及相关费用，实际募 集资金 592,438,754.59 元。致同 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-045 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-044 广西农投糖业集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 杜兴祥于 2023 年 4 月就相关合同纠纷案(案号:（2023）桂 0110 民初 1556 号、（2023）桂 0110 民初 1557 号)分别对广西农投糖业集 团股份有限公司（以下简称公司）、南宁糖业股份有限公司香山糖厂、 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司向广西壮族自治区南宁市武鸣 区人民法院提起两起民事诉讼，并于 2023 年 4 月 10 日被立案受理(详 情请参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股 份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》)。 二、本次诉讼事项的进展情况 近期，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的 《民事判决书》[(2023)桂 0110 民初 1556 号、(2023)桂 0110 民初 1557 号]，具体判决情况如下: （一）(2023)桂 0110 民初 1556 号案，判决如下： 驳回原告杜兴祥的诉讼请求。 （二）(2023)桂 0110 民初 1557 号案，判决如下： 1.被告广农糖业支付原告杜兴祥 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-042 广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股 子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺纸模）的通知， 侨旺纸模于 5 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于同意广西侨旺纸模制品股份有限公司股票终止在全国中小企业 股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2024〕726 号），同意侨旺纸 模股票（证券简称：侨旺纸模，证券代码：872558）自 2024 年 6 月 4 日 起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，侨旺纸模将根据中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。 侨旺纸模股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正 常业务的开展。该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 特此公告。 ...