证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-002 四川泸天化股份有限公司 第 七届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》 公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议。具体内容详见同日公告。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-006 四川泸天化股份有限公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 关于选举王积慧女士任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为王积慧女士（简历附后）具备担任公司独立 董事的资格和条件，提名王积慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请 公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第 三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 关于选举王积慧女士任独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东 大会选举通过，王积慧 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王积慧作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司 董事会提名为四川泸天化股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-010 （一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国银行股 份有限公司（以下简称"中国银行"）申请开展融资、存款及理财等综合业务。 预计 2024 年度公司在中国银行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口 信用证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元； 存款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存 款余额不超过 10 亿元。 四川泸天化股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作 暨关联交易的公告 （二）中国银行持有公司股份占公司总股本的比例为 16.45%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交 易。 二、关联方基本情况 （四）企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股） （一）名称：中国银行股份有限公司 （五）成立日期：1912 年 2 月 5 日 （六）2023 年半年报披露的主营业务构成：个人金融业务、公 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对副总经理 候选人的任职资格进行了审查，认为陈懋金先生（简历附后）符合担任公司副总经理 的条件，并提请公司董事会审议。公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第三十 六次临时会议，审议通过了《关于聘陈懋金先生任公司副总经理的议案》，同意聘陈 懋金先生任公司副总经理。 一、备查文件： （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审核 意见 （三）陈占清先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请 特此公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-007 四川泸天化股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 11 日收到 公司副总经理陈占清先生《关于辞去公司副总经理职务的申请》，陈占清先生因年龄 达到担任公司领导职务上限，故申请辞去公司副总经理领导职 ...

是 □ 否 四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向朝阳作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司 董事会提名为四川泸天化股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-001 四川泸天化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、 谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事 会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的 补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士 将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关 专门委员会中的职责。 杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽 职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥 了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕 ...

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第三十五次临时会议， 审议通过了《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘傅 利才先生任公司总经理。 本次董事总经理辞职及聘任总经理事项不会对公司经营管理造成不 利影响，公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立 意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 一、备查文件： （一）赵永清先生关于辞去四川泸天化股份有限公司董事总经理职务 的申请 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-031 四川泸天化股份有限公司 关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 26 日收到公司董事总经理赵永清先生《关于辞去四川泸天化股份有限 公司董事总经理职务的申请》，赵永清先生因工作原因申请辞去公司董事、 董事会专门委员会委员、总经理等职务。董事会同意赵永清先生辞去总经 理职务；同时，因赵永清先生辞去董事职务不 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事 关于公司聘任总经理的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《四川泸天化股份有限公司章程》等 有关规定，作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会的独 立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公 司本次聘任总经理事项发表如下独立意见： 本次聘任公司总经理事项程序规范，符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意董事会 聘傅利才先生任公司总经理职务。 独立董事：杨勇 谢洪燕 益智 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-030 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第三十五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十五次临时会议的 通知。会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案: 《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》 详见公司同日发布的《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 ...