证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-038 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马卫民作为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司董事会提名为四川泸天化股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-035 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》规定的任职年限上限。 公司独立董事候选人马卫民先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东会审议。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时 会议的通知。会议于 2025 年 6 月 9 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议应 出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： 《关于选举马卫民先生任公司独 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-034 四川泸天化股份有限公司 一、回购股份的进展情况 （一）2025年5月1日至5月31日，公司未实施股份回购。 （二）2024年7月15日至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司目前总股本的1.505%，最高 成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含 交易费用）。回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 关于回购公司股份进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回 ...

Group 1 - The core point of the article is that Luzhou Tianhua plans to acquire 100% equity of Luzhou Hongsheng Chemical Park Operation Service Co., Ltd. from its affiliate, Jin Tianhong Company, to expedite the construction of a green fine chemical project [1] - The green fine chemical project has an annual capacity of 100,000 tons and is located in the western area of the Luzhou Tianhua Chemical Park, covering approximately 325 acres [1] - The estimated price for the acquisition of relevant equipment and facilities is 79.7251 million yuan, with a subsequent payment of approximately 270 million yuan for the remaining 40% of the transfer fee [1] Group 2 - Luzhou Tianhua plans to utilize the land of Luzhou Hongsheng to develop green fine chemical industries, new fertilizer industries, and establish research and development experimental bases [2] - The company aims to create a combination effect of research, experimentation, and production to form new profit growth points [2] - This strategy will support the establishment of an industrial cycle involving new efficient fertilizers, crop planting processing, fine chemical product production, potassium mining, and new efficient fertilizers [2]

微成都报道5月27日晚间，四川泸天化股份有限公司（简称"泸天化"，000912.SZ）披露，公司拟收购泸州锦天 宏发展有限公司（下称"锦天宏公司"）持有的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（下称"泸州弘盛"）100% 的股权。 鉴于交易转让方锦天宏公司是公司控股股东泸天化集团的全资子公司，此交易构成关联交易。交易双方以资 产评估结果为依据，确定泸州弘盛100%股权的交易价格为6.76亿元。 据悉，泸天化此次收购目的在于获取泸州弘盛的土地资产，以推动上市公司中长期、短期化工项目的顺利实 施。 意在标的土地资产 评估增值率超100% 公告显示，泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本为3.6亿元，主要提供园区管理服务、热力生产和供应等服 务。 截至2024年末，泸州弘盛资产总额为33,597.47万元，净资产为33,577.07万元。其评估价值为67,587.96万元， 评估增值率达101.29%。 针对评估增值较大的原因，泸天化在公告中表示，泸州弘盛账面实物资产及土地使用权是通过司法拍卖取 得，拍卖价格是考虑资产成新率和快速变现折扣的影响确定。该公司以实际支付价款入账，账面金额非该资 产原始购建成本。 ▲资产评估 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议审议通过以下议案： （一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）是泸天化（集团）有限责任公司的全资子 公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公司"）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公 司100%股权的交易属于关联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战 略得以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格公允，未发现损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经表决，同意将《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 四川泸天化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2025年5月13日以视频会议的方式召开2025年 第二次 ...

Core Viewpoint - Luzhou Tianhua plans to acquire 100% equity of Luzhou Hongsheng Chemical Park Operation Service Co., Ltd. from its affiliate, Luzhou Jintianhong Development Co., Ltd., to secure land assets for the implementation of chemical projects [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition aims to obtain land assets to facilitate both short-term and long-term chemical projects [1]. - Luzhou Hongsheng was established in November 2022 with a registered capital of 360 million yuan, focusing on park management services, heat production and supply, and wastewater treatment [1]. - As of the end of 2024, Luzhou Hongsheng's total assets are valued at 336 million yuan, with net assets of 335.8 million yuan, and the assessed value of shareholders' equity is 676 million yuan, reflecting a 101.29% appreciation [1]. Group 2: Financial Aspects - Luzhou Jintianhong will acquire related equipment for a boiler and coal supply system, estimated at 79.7251 million yuan, which will be paid before the remaining 40% transfer payment of 270 million yuan is made by Luzhou Tianhua [2]. - The 10,000-ton/year green fine chemical project is located within the Luzhou Tianhua Chemical Park, covering approximately 325 acres, and aims to expedite project construction and reduce initial investment [2]. - The project is expected to yield a post-tax internal rate of return of 9.41%, with average annual sales revenue of 999.3 million yuan and average annual profit of 104 million yuan [2]. Group 3: Future Development Plans - Luzhou Tianhua plans to utilize Luzhou Hongsheng's land for developing green fine chemical and new fertilizer industries, as well as establishing a research and development base [3]. - The strategy aims to create a synergistic effect by integrating research, experimentation, and production, thereby establishing new profit growth points [3]. - This initiative supports a resource foundation for a cyclical industry model involving new efficient fertilizers, crop processing, fine chemical production, potassium mining, and new efficient fertilizers [3].

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2025-031 四川泸天化股份有限公司 关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟收购泸 州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公司"）持有的泸州弘盛化工园区运 营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）100%的股权。旨在推进公司中长期、 短期化工项目的顺利实施，为公司下一步的转型升级奠定基础。 2、本次交易的转让方锦天宏公司是公司控股股东泸天化（集团）有限责任 公司全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，锦天宏公司和公 司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 3、2025 年 5 月 13 日，公司独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议， 审议通过了《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》， 全体独立董事全票通过本议案。2025 年 5 月 26 日公司召开第八届董事会第十二 次临时会议审议通过了《关于拟购买 ...

（一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务 有限公司 100%股权的议案》 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）是泸天化（集 团）有限责任公司的全资子公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公 司"）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公司 100%股权的交易属于关 联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战略得 以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格 公允，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 四川泸天化股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 5 月 13 日以视频会议的方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议审议通过以下议案： 偿债能力。综上所述，为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。 经表决，同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八 届董事会第十二次临时会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

特别风险提示： 四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸 天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限 公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过 10 亿元、10 亿元、 6 亿元，2 亿元、2.8 亿元的连带责任担保。因本次担保是四川泸天化股份有限 公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须 提请股东会审议。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁夏和 宁化学有限公司（以下简称"和宁化学"）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以 下简称"进出口公司"）、九禾股份有限公司（以下简称"九禾股份"），全资 孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称"九禾贸易"）、四川九禾生态肥业有 限责任公司（以下简称"九禾生态肥业"）因经营业务需要，拟向金融机构申请 额度不超过人民币合计 30.8 亿元的融资（其中：和宁化学 10 亿元、进出口 10 亿元、九禾股份 6 亿元，九禾贸易 2 亿元、九禾生态肥业 2.8 亿元）。为保证前 述五家公司获得融资，公司拟为前述五家公司 ...