一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司因日常生产经营 的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）、泸天化（集团） 有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关 联方采购或者销售商品，接受劳务、租赁或出租资产等，预计 2026 年发生关联交易总 金额约为 36,200 万元。 2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 7 名董事通 过该议案。该议案已经在独立董事 2025 年第四次会议审议通过，同意公司 2026 年度日 常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司 股东会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2026 年预 | 截至 10 月 31 日已发 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-055 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 ...

四川泸天化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议案资料 2025 年 12 月 目 录 议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 议案二：关于拟变更会计师事务所的议案 议案三：关于修订《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》的议 案 议案一： 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2026年预计 | 截至 10 月 31日已发生 | 2024年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 金额 | 金额 | | | 泸州弘润资产经营有限公 | 商品采 | 按协议定 价 | 4,000.00 | 2,896.17 | 3,002.00 | | | 司 | 购 | 价 | | | | | | 四川盛途供应链管理有限 | 商品采 | 按协议定 | 4,000.00 | 2,466.85 | 10,296.86 | | 采购商品 | 公司 | 购 | | | | | | | 四川泸天化弘旭工程建设 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-052 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次临时 会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事廖廷君、龚正英回避表决。 （二）《关于拟变更会计师事务所的议案》 三、备查文件 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 （一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临 ...

Core Viewpoint - Luzhou Chemical's stock price has shown a mixed performance in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 4.34% but a decline of 3.79% over the last five trading days [2]. Company Overview - Luzhou Chemical, established on April 29, 1999, and listed on June 3, 1999, is located in Luzhou, Sichuan Province. The company primarily produces and sells fertilizers such as urea and compound fertilizers, as well as various chemical products including liquid ammonia, methanol, and nitric acid [2]. - The company's main business revenue composition is 99.46% from self-produced products and 0.54% from other sources [2]. - As of September 30, the number of shareholders is 41,500, a decrease of 0.68% from the previous period, with an average of 37,806 circulating shares per person, an increase of 0.69% [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Luzhou Chemical reported operating revenue of 3.423 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.78%. The net profit attributable to the parent company was 1.8385 million yuan, down 98.53% year-on-year [2]. - The company has cumulatively distributed 1.43 billion yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3]. Stock Performance - As of November 20, Luzhou Chemical's stock price was 4.57 yuan per share, with a trading volume of 63.7842 million yuan and a turnover rate of 0.88%. The total market capitalization is 7.166 billion yuan [1]. - The stock experienced a net outflow of 7.5955 million yuan from main funds, with significant selling pressure observed in large orders [1].

四川泸天化股份有限公司 权益变动报告书签署日期： 2025 年 11 月14 日 简式权益变动报告书 上市公司名称： 四川泸天化股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 泸天化 股票代码： 000912 信息披露义务人 1： 中国银行股份有限公司泸州分行 住所：四川省泸州市江阳区龙腾路20号 通讯地址：四川省泸州市江阳区龙腾路20号 信息披露义务人 2： 中国银行股份有限公司成都锦江支行 住所：四川省成都市锦江区汇泉南路1号 通讯地址：四川省成都市锦江区汇泉南路1号 信息披露义务人 3： 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 住所：宁夏银川市金凤区新昌东路1号 通讯地址：宁夏银川市金凤区新昌东路1号 权益变动性质： 减少 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号-权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准 ...

Core Insights - The agricultural chemical sector experienced a decline of 0.94% on November 12, with Chengxing Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance Summary - Baiao Chemical (603360) saw a closing price of 34.59, with an increase of 4.22% and a trading volume of 182,100 shares, totaling a transaction value of 613 million yuan [1] - Chengxing Co. (600078) reported a significant decline of 10.00%, closing at 12.06 with a trading volume of 807,000 shares and a transaction value of 979 million yuan [2] - The overall agricultural chemical sector had a net outflow of 1.573 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 1.245 billion yuan [2][3] Fund Flow Analysis - Major funds showed a net inflow of 34.63 million yuan into Luohua Technology (600691), while retail investors had a net outflow of 28.86 million yuan [3] - Li Min Co. (002734) experienced a net inflow of 26.16 million yuan from major funds, but a net outflow of 34.85 million yuan from retail investors [3] - Baiao Chemical (603360) had a net inflow of 11.19 million yuan from major funds, with retail investors showing a net outflow of 8.34 million yuan [3]

Group 1 - The core point of the article is that Xinyi Asset Management and Industrial Bank's Chongqing Branch have reduced their holdings in Luzhou Laojiao, resulting in a slight decrease in their ownership percentages [1] - Xinyi Asset Management has decreased its shareholding from 1.704049% to 1.698226%, reducing its holdings by 91,300 shares [1] - Industrial Bank's Chongqing Branch has reduced its shareholding from 3.31309% to 3.30177%, decreasing its holdings by 177,500 shares [1] Group 2 - After these changes, both parties combined hold a total of 78,399,959 shares in the company, which represents approximately 4.999997% of the total share capital [1]

Core Viewpoint - The report details the equity change of Sichuan Lutianhua Co., Ltd., indicating a reduction in shareholding by its major shareholders, Industrial Investment Asset Management Co., Ltd. and Industrial Bank Co., Ltd. Chongqing Branch, due to funding needs [6][8]. Group 1: Shareholding Changes - Industrial Investment Asset Management Co., Ltd. reduced its holdings by 91,300 shares, representing 0.005823% of the total share capital, decreasing its total shares from 26,719,482 to 26,628,182, with a new holding percentage of 1.698226% [8]. - Industrial Bank Co., Ltd. Chongqing Branch reduced its holdings by 177,500 shares, representing 0.01132% of the total share capital, decreasing its total shares from 51,949,277 to 51,771,777, with a new holding percentage of 3.30177% [8]. - Combined, both entities hold 78,399,959 shares, accounting for 4.999997% of the total share capital after the reductions [8]. Group 2: Future Shareholding Plans - The shareholders plan to further reduce their holdings by up to 47,040,000 shares within the next 12 months, which would represent approximately 3% of the total share capital [6]. - The planned reduction includes a maximum of 31,360,000 shares through block trading (2% of total share capital) and 15,680,000 shares through centralized bidding (1% of total share capital) [6]. Group 3: Compliance and Disclosure - The report confirms that the equity change complies with relevant laws and regulations, and there are no restrictions on the shares involved in the equity change [8][10]. - The information disclosure obligations have been fulfilled, and there are no undisclosed significant matters related to the equity change [10].

四川泸天化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 四川泸天化股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 泸天化 股票代码： 000912 信息披露义务人 1： 兴业资产管理有限公司 住所：福建省福州市马尾区快安路 8 号 6A 号（自贸试验区内） 通讯地址：福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座 28 层 信息披露义务人 2： 兴业银行股份有限公司重庆分行 住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号 1 幢兴业大厦（4 至 9 层、16、17 和 19 层） 通讯地址：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号 1 幢兴业大厦（4 至 9 层、16、 17 和 19 层） 权益变动性质： 减少 权益变动报告书签署日期： 2025 年 11 月 11 日 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披 ...