证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-053 2.2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，泸天化集团通过深圳证券交易所交易系统 集中竞价方式累计增持上市公司股票 25,091,400 股，占公司总股本的 1.60%，增持均价 约为 3.98 元/股，累计增持金额为 99,941,559.73 元（不含交易费）。泸天化集团累计 增持金额超过增持计划下限金额，增持计划实施完毕。 公司于 2024 年 8 月 30 日收到泸天化集团《关于股票增持计划进展情况暨实施完毕 的告知函》，现将有关情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满及 实施结果的公告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日披露《关于 持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告》（公告 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川泸天化股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营 | | | | | 本期占用累计 | 本期占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 发生金额（不含 | 资金的利 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | | | 发生金额 | 余额 | | | | 占用 | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 其它关 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | | | | 联资金 | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含 | 资金的利 | | | 往来形成原因 | 往来性质 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计 | | 主管人员）李春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------- ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-051 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-050 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份超过 1%暨股份回购进展的公告 2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川泸天化股份有限公司关 于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。 截至2024年7月25日，公司合计回购股份16,584,037股，占上市公司总股本 的比例约为1.058%。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本 的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年7月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式合计 回购公司股份16,584,037股，占公司目前总股本的比例约为1.058%，最高成交价 3.60元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额58,547,714.8元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-049 四川泸天化股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证 券账户并披露了《回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应在首次回购 股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-048 四川泸天化股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 公司所处的当事人地位：四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称"进出口公司"） 为原告方。 涉案的金额：8,000 万元。 对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。 二、本案的基本情况 （一）各方当事人 原告：四川泸天化进出口贸易有限公司 住所地：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段 122 号 一、本次诉讼受理的基本情况 法定代表人：罗兵 公司全资子公司进出口公司于 2024 年 7 月 12 日收到四川省泸州市纳溪区人 民法院（以下简称"纳溪区法院"）的《受理案件通知书》，进出口公司起诉中 景（海南）国际进出口有限公司，第三人中国农业银行股份有限公司泸州分行信 用证欺诈案已经纳溪区法院立案，案号为（2024） 川 0503 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-047 四川泸天化股份有限公司 重要内容提示： 1.回购的基本情况 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人 民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币6.09元/股（含本数），本次回 购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施期限自2023年度股东大会审议通过 回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19日止）。具体回购股份的金额和数 量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2.回购股份审批程序 本次回购股份方案已经公司第八届董事会第四十次临时会议及公司2023年 度股东大会审议通过。 3.回购股份专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 （5）公司在实施回购股份期间，如因公司经营、财务状况、外部环境变化、 临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-046 四川泸天化股份有限公司 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 李春女士的联系方式如下： 办公电话：0830-4122575 电子邮箱：329761709@qq.com 通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号 邮编：646300 附件：李春女士简历 关于续聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第八 届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，同 意续聘李春女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满时止。李春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任 职资格符合深圳证券交易所有关规定。 2024 年 6 月 28 日 附件： 李春女士简历 李春女士未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上 市公司股份；未受过中国证监会及其 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-045 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 《关于续聘证券事务代表的议案》 董事会同意续聘李春女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。李春女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘证券事务代表的公告》。 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议 特 ...