审计报告 永证审字（2025）第 110020 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泸天化股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 永证专字(2025)第 310141 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具永证审字（2025）第 110020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）及其他相关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表 审核意见。我们 ...

泸天化近日发布公告，公司持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人，以及兴 业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人，均计划减持公司股份。 公告显示，中国银行泸州分行及其一致行动人成都锦江支行、宁夏回族自治区分行，兴业银行重庆分行 及其一致行动人兴业资产管理有限公司，均计划在公告披露之日起15个交易日后（即2025年5月22日） 的3个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计均不超过1568万股，减持比例 均占公司总股本的1%。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 股东情况 责任编辑：小浪快报 减持原因为股东经营之需要。减持方式均为集中竞价，减持价格区间为市场价格。本次拟减持事项 ...

经核查公司独立董事益智先生、向朝阳先生、王积慧女士的任职 经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其 附属企业担任任何职务，与公司主要股东及其附属企业之间不存在利 害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事益智先生、向朝阳先生、王 积慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事王积慧述职报告 2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四 川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规 定（以下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，坚持诚实守信、勤 勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及 时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事 会审议的相关事项进行审议表决，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况述职如下： 一、独立性情况 本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的 情形并已将自查情况报告提交公 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事益智述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以 下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积 极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项 议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现 场会议 6 次，通讯会议 6 次，本 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事向朝阳述职报告 2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四 川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规 定（以下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员 会各项议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自 查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定 ...

Financial Performance - Sichuan Lutianhua Co., Ltd. plans not to distribute cash dividends or bonus shares for the fiscal year 2024[4] - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2024, representing a year-on-year increase of 15%[12] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 150 million yuan, up 20% compared to the previous year[12] - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,068,988,091.94, a decrease of 21.02% compared to ¥6,418,234,611.65 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥76,257,351.68, down 49.17% from ¥150,037,823.09 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,275,270.52 for 2024, a decline of 137.17% compared to ¥51,861,455.19 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 65.17% to ¥349,512,738.43 in 2024 from ¥1,003,595,739.83 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥10,219,298,716.97, a decrease of 1.65% from ¥10,390,269,476.94 at the end of 2023[19] - The overall net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 showed a negative trend, with the third quarter reporting a loss of ¥8,741,635.92[22] Market and Product Development - User data indicates a growth in customer base by 10% in 2024, reaching a total of 500,000 active users[12] - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[12] - New product development includes a line of eco-friendly fertilizers, with an expected launch in Q3 2025[12] - The company aims for a revenue growth target of 18% for the fiscal year 2025[12] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[12] - The company has maintained a high market share and product influence in the Southwest region, with its products serving as price indicators for surrounding markets[32] - Jiuhua Co., a subsidiary, has achieved continuous growth in compound fertilizer production, sales, and profits for seven consecutive years, driven by technological innovation[35] Production and Capacity - Sichuan Lutianhua has reported a 5% increase in production capacity, now totaling 1.5 million tons annually[12] - The company's total production capacity for urea is over 75 million tons, with an average daily output exceeding 180,000 tons[26] - The domestic market size for compound fertilizers expanded to ¥216.5 billion in 2024, with a new production capacity of approximately 4.3 million tons per year[27] - The methanol industry saw a total production capacity of 11.9 million tons in 2024, with a production volume of 9.184 million tons, accounting for about 60% of global output[28] - The company reported a significant decline in urea exports, with a total export volume of 26,190 tons in 2024, down 93.84% year-on-year[26] Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies for sustainable agriculture[12] - The company completed 26 technology innovation projects and applied for 34 patents during the reporting period, with 18 patents granted[63] - The company is developing new carbon capture technology, with small-scale tests currently underway, aimed at providing technical support for the company's transformation[77] - The company is working on a digital platform for safety management, which aims to improve overall safety capabilities and achieve high-quality development[79] - The company's R&D investment increased by 23.40% to approximately ¥104.19 million in 2024, compared to ¥84.43 million in 2023, with R&D expenditure as a percentage of revenue rising from 1.32% to 2.06%[80] Environmental and Safety Initiatives - The company complies with various environmental protection laws and standards, maintaining its status as a key pollutant discharge unit[158] - The company has established a comprehensive internal control system covering governance, financial management, and human resources, among other areas[152] - The company has implemented a natural gas pressure power generation project, achieving an annual reduction of approximately 4,000 tons of CO2 emissions[166] - The company upgraded public engineering water pumps to high-efficiency equipment, resulting in an annual electricity savings of 180,000 kWh[169] - The company adopted N2O-S catalyst technology in nitric acid production, achieving over 85% removal efficiency and an annual reduction of nearly 200,000 tons of CO2 equivalent[170] Governance and Management - The company has established a governance framework to enhance risk management and ensure sustainable operations through continuous improvement of standard systems and process management[102] - The company is committed to transparent information disclosure, utilizing multiple media outlets to ensure timely and accurate communication with investors[119] - The company has a total of 0 shares held by directors and senior management, indicating no changes in shareholding during the reporting period[124] - The management team remains stable with no significant changes in roles or responsibilities reported[125] - The company held a total of 12 board meetings during the reporting period, with all directors attending at least 10 meetings[141] Financial Management and Risks - The company faces risks related to rising raw material costs, particularly natural gas and coal, and has implemented measures to optimize processes and manage resources effectively[105] - The company is addressing energy supply risks by enhancing communication with power suppliers and improving internal management to mitigate external impacts[106] - The company is exposed to price volatility risks in the chemical industry and is reinforcing production and sales coordination to adapt to market changes[107] - The company has received various environmental and safety certifications, ensuring compliance with industry standards[58] Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 100 tons of urea and 100 tons of compound fertilizer to disaster-stricken areas, aiding in recovery efforts[175] - The company actively participated in poverty alleviation projects, investing over 500,000 yuan in targeted assistance for four villages[176] - The company successfully sold over 200,000 yuan worth of agricultural products from assisted villages, promoting local industry development[177]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-015 四川泸天化股份有限公司 关于持股5%以上股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押及累计质押的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日收到持股5%以上股东泸州产业发展投资 集团有限公司（以下简称"泸州发展"）函告，获悉泸州发展将其质押给中国进出口银行四川省分行的股 份办理了解除质押，具体情况如下： （一）本次股份质押解除的基本情况 ■ 注：小数点末尾差异为四舍五入结果。 （二）股份累计质押的基本情况 截至公告日，上述股东及其一致行动人所持股份的质押情况如下： 四川泸天化股份有限公司董事会 2025年4月18日 （二）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（深市）（解除前） （三）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 （四）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）（解除后） ■■ 注：小数点末尾差异为四舍五入结果。 二、其他说明 （一）本次质押解除是对前期质押股份的解除质押。 （二） ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-015 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到持股 5% 以上股东泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）函告，获悉泸州 发展将其质押给中国进出口银行四川省分行的股份办理了解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押解 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 除数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用 | | | 东及其一 致行动人 | | 比 例 | 比 例 | 售 股 | 押 | 日 | 日 | | 途 | | 泸州 | | | | | ...