四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司根据自身的实际情况和监管 部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的 保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度 ...

2024 四川泸天化环境、社会和 公司治理（ESG）报告 目 录 CONTENTS 01 环境篇 | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | 公司基本信息 | 05 | | 议题重要性评估 | 09 | | ESG 治理 | 14 | | 对标索引表 | 91 | | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 21 | | 污染物排放 | 24 | | 废弃物处理 | 25 | | 能源利用 | 27 | | 水资源利用 | 29 | | 循环经济 | 30 | | 生态系统和生物多样性保护 | 32 | 02 社会篇 | 管理层致辞 | 01 | 应对气候变化 | 19 | 员工 | 33 | 党建引领 | 67 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | 环境合规管理 | 21 | 职业健康安全 | 41 | 公司治理 | 68 | | 公司基本信息 | 05 | 污染物排放 | 24 | 产品安全与质量 | 44 | 合规管理 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会议案资料 2025 年 4 月 目 录 议案一、2024 年度董事会工作报告 议案二、2024 年度监事会工作报告 议案三、2024 年度内部控制自我评价报告 议案四、2024 年度报告及摘要 议案五、2024 年度财务决算报告 议案六、2024 年度利润分配预案 议案七、2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 议案八、2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 议案九、2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 议案十、2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 议案十一、2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 议案十二、2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 议案十三、2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 议案十四、2025 年度财务预算报告 议案一： 2024 年度董事会工作报告 一、公司生产经营情况 2024 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营 绩效有所下滑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 102.19 亿元，净资产 63.74 亿元。报告期内，实现营业收入 50.69 亿元；利润总额 1.01 亿 ...

四川泸天化股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-016 四川泸天化股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的 通知。会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告。 （五）《2024 年度内部控制自我评价报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度独立董事益智述职报告》 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-019 四川泸天化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第 八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》的议案。 本议案尚须提请公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 三、分红方案的具体情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 分配利润为-94,064.36 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为 -136,246.57 万元。鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为 负值，故 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）公 ...

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司 成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《股份减持计划告知函》，计划在本 公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 5 月 22 日）的 3 个月内，通过证券交 易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本 的 1%。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-023 （二）减持数量及比例：严格按照法律规定和《深圳证劵交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...

内部控制 审计报告 永证专字(2025)第 310140 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泸天化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天 化公司董事会的责任。 二、注册会 ...

营业收入扣除情况的专项审核报告 永证专字(2025)第 310139 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具永证审字（2025）第 110020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了贵公司编制的《四川泸天化股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号—— 营业收入扣除相关事项》深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完 整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况 表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其 ...