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泸天化(000912) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 11:35
Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 65 million and 90 million CNY, representing a decrease of 40.02% to 56.68% compared to the previous year's profit of 150.04 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 35 million and 10 million CNY, a decline of 119.28% to 167.49% from the previous year's profit of 51.86 million CNY [3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.041 CNY and 0.057 CNY, down from 0.10 CNY in the previous year [3]. Reasons for Performance Decline - The primary reason for the decline in performance is attributed to a significant drop in the sales prices of the company's main products, leading to a substantial decrease in gross margin [5]. Monitoring and Reporting - The company will closely monitor its operational performance and will issue a revised earnings forecast if there is a significant deviation from the current estimates [6]. - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [6].
泸天化(000912) - 关于四川泸天化股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-01-16 16:00
四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 (2025)发现律法意字第0098号 致:四川泸天化股份有限公司 经本所律师核查,公司董事会于2024年12月27日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知,公告了 会议召开的时间、地点以及需审议的内容。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年1月16日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室召开,会议由公司 董事长廖廷君先生主持。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证 券信息有限公司提供的数据等相关资料文件,出席公司本次股东大会的股东及股 东代理人270人,代表股份为839,244,421股,占公司股份总数53.5232%。 四川发现律师事务所(以下简称本所)接受四川泸天化股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派本所律师出席公司2025年第 ...
泸天化(000912) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-01-16 16:00
(1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 16 日 15:00 证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2025-003 四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示: ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 (2)网络投票时间:2025 年 1 月 16 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间:2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.召集人:董事会 5.主持人:廖廷君董事长 6.会议召开的合法、合规性:本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第七次 会议审议通过,符合有 ...
泸天化(000912) - 关于回购公司股份进展公告
2025-01-02 16:00
证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2025-001 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月20日召开2023 年度股东大会,审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购资金总额不低于人 民币8,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过人民 币6.09元/股(含本数),本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内(2025年6月19 日止)。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日,公司实施了首次回购,具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...
泸天化:第八届董事会第七次会议决议公告
2024-12-26 12:25
证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2024-070 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 (一)《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场方式如期召开,参加会议应到董事 9 人,实 到董事 9 人,会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)《关于召开 2025 ...
泸天化:关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2024-12-26 12:25
证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号 2024-073 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)会议名称:2025 年第一次临时股东会 (二)会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会经公司第八届董事会第七次会议决议召开 (三)本次股东会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 (四)会议的召开日期和时间: 1.现场会议召开时间:2025 年 1 月 16 日 15:00; 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25、 9:30-11:30,13:00-15:00; 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...
泸天化:关于2025年度日常关联交易预计的公告
2024-12-26 12:25
证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2024-072 四川泸天化股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 (一)日常关联交易概述 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司因日常生产经营 的需要,与泸州产业发展投资集团有限公司(以下简称"泸州发展")、泸天化(集团) 有限责任公司(以下简称"泸天化集团")及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关 联方采购或者销售水、电、材料,接受或提供劳务等方面。预计 2025 年发生关联交易 总金额约为 41,390 万元。2024 年 12 月 26 日,公司第八届董事会第七次会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下: 关联董事廖廷君、龚正英回避表决,其余 7 名董事通过该议案,独立董事对该日常 关联交易发表了审核意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交股东 大会审议,与该交易有利害关系的关联股东回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金 ...
泸天化:2025年第一次临时股东会议案
2024-12-26 12:25
四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案资料 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第七次会议,表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。 附件:《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表 2024 年 12 月 目 录 议案一:关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 议案二:关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 议案三:关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 议案一: 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 各位股东: 附件: 《公司章程》修订对比表 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长代表公司执行公司事务,为公司的 | | | 法定代表人辞任的,公司应当在法定 | 法定代表人。 | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 | 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表 | | | 代表人。 | 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 ...
泸天化:2024年第五次独立董事专门会议决议
2024-12-26 12:25
二、独立董事专门会议表决情况 四川泸天化股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")独立董事于 2024 年 12 月 15 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事:益智 向朝阳 王积慧 2024 年 12 月 15 日 会议以视频会议的方式审议通过以下议案: 《2025 年度日常关联交易预计的议案》 年度日常关联交易预计是上市公司应当披露的关联交易常规事项。依照本公 司《独立董事制度》的规定,2025 年度日常关联交易预计事项应当经独立董事 专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决,同意将《2025 年度日常关联交 易预计的议案》提请第八届董事会第七次会议审议。 ...
泸天化:关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》公告
2024-12-26 12:21
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告 条目 原条款内容 修订后的条款内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在 法定代表人辞任之日起 30 日内确定 新的法定代表人。 董事长代表公司执行公司事务,为公 司的法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第十三 条 经公司登记机关核准,公司经营 范围是: 危险化学品生产;肥料生产;肥 料销售;合成纤维制造;生态环境材 料制造;金属加工机械制造;通用零 部件制造;金属制品修理;专用设备 修理;货物进出口;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可审批的项 目);危险化学品仓储。(依法须经 经公司登记机关核准,公司经营范围 是: 许可项目:危险化学品生产;肥料生 产。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)一 般项目:肥料销售;化工产品生产(不含 许可类化工产品);化工产品销售(不含 许可类化工产品);金属链条及其他金属 制品制造;金属 ...