本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-043 四川泸天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任经理层人员的 公 告 2.独立董事：益智先生、向朝阳先生、王积慧女士。 二、聘任经理层人员（即高级管理人员）的情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员（职工董事除外），任期 自股东大会通过之日起三年（2027 年 6 月 19 日）。为保证公司董事会工作有序 衔接，公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第八届董事会第一次临时会议，分别审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司经理层人员（即高 级管理人员）的相关议案。公司第八届董事会换届现已全部完成，现将相关情况 公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事）， 独立董事 3 名，非职工董事的任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-041 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由第七届董事会董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长。廖廷君先生简历附后。 （二）《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 委员会 | 委员会主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战 ...

同意选举简洁女士为公司第八届监事会主席。简洁女士简历附后。 第八届监事会第一次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式召开，参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 会议由职工监事简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 《关于选举简洁女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-042 四川泸天化股份有限公司 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 附件 简洁女士简历 简洁，女，1979 年 5 月生，四川泸州人，1999 年 6 ...

四川泸天化股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第八届监事会成员（职工监事除外），任期自 2023 年 度股东大会通过之日起三年（2027 年 6 月 19 日）。为保证公司监事会工作有序衔接， 公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第八届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公 司监事会主席的议案。公司第八届监事会换届现已全部完成，现将相关情况公告如 下： 一、第八届监事会组成情况 公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。 非职工监事：胡成明先生、汪伟先生、张琦先生 职工监事：简洁女士（监事会主席）、吕静松先生 二、部分监事届满离任情况 第七届监事会监事罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生不再担任监事职务。罗 航先生、杜一兵先生、赖柄有先生离任后，将不在公司或者子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生均未持有公司股份。 ...

| 5 | 中国农业银行股份有限公司四川省分行 | 78,402,297 | 5.00 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 61,771,398 | 3.94 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司泸州分行 | 57,437,792 | 3.66 | | 8 | 中国银行股份有限公司成都锦江支行 | 57,335,700 | 3.66 | | 9 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 52,758,377 | 3.36 | | 10 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 48,591,214 | 3.10 | 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-039 四川泸天化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第七 届董事会第四十次临时会议，审议通过《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》， ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-038 四川泸天化股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，并于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于 2024 年 6 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 4 日，公司董事会收到持股 3%以上股东泸天化（集团）有限责任公 司（以下简称"泸天化集团"）发来的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议 将 2024 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第四 ...

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第七 届董事会第四十次临时会议，审议通过《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》， 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、 增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金 8,000 万 至 15,000 万通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在不高于 6.09 元/股 的价格回购公司普通股股份 13,136,288 股至 24,630,541 股并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励。本次回购股份方案详见公司于 2024 年 6 月 1 日刊发于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四 川泸天化股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-037 四川泸天化股份有限公司 关于回购股份方案披露前一交易日前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-035 四川泸天化股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金8,000 万至15,000万通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在不高于6.09元/ 股的价格回购公司普通股股份13,136,288股至24,630,541股并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励，预计回购股份数量约占目前公司总股本1568000000股的 0.84%至1.57%。实施期限为股东大会审议通过《四川泸天化股份有限公司回购股份 方案》之日起一年内。具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购 股份的数量和占公司总股本的比例。 2．截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-034 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会四十次临时会议的通知。 会议于 2024 年 5 月 30 日 15：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提请董事会审议前，已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并作出 决议：公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司拟将 回购股份用于股权激 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议。 二、表决情况 会议审议通过以下议案： 《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》 公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司 拟将回购股份用于股权激励，属于现行上市公司的通行做法，有利于稳定核心员 工队伍。同时，公司也说明了所回购股票如不能用于股权激励的处置方式，即"若 公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销"，符合法律规定。同意《四川泸天化股份有限公司股份 回购方案》提请董事会会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：益智 向朝阳 王积慧 2024 年 5 月 16 日 ...