四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事向朝阳述职报告 2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四 川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规 定（以下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员 会各项议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自 查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定 ...

Financial Performance - Sichuan Lutianhua Co., Ltd. plans not to distribute cash dividends or bonus shares for the fiscal year 2024[4] - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2024, representing a year-on-year increase of 15%[12] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 150 million yuan, up 20% compared to the previous year[12] - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,068,988,091.94, a decrease of 21.02% compared to ¥6,418,234,611.65 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥76,257,351.68, down 49.17% from ¥150,037,823.09 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,275,270.52 for 2024, a decline of 137.17% compared to ¥51,861,455.19 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 65.17% to ¥349,512,738.43 in 2024 from ¥1,003,595,739.83 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥10,219,298,716.97, a decrease of 1.65% from ¥10,390,269,476.94 at the end of 2023[19] - The overall net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 showed a negative trend, with the third quarter reporting a loss of ¥8,741,635.92[22] Market and Product Development - User data indicates a growth in customer base by 10% in 2024, reaching a total of 500,000 active users[12] - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[12] - New product development includes a line of eco-friendly fertilizers, with an expected launch in Q3 2025[12] - The company aims for a revenue growth target of 18% for the fiscal year 2025[12] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[12] - The company has maintained a high market share and product influence in the Southwest region, with its products serving as price indicators for surrounding markets[32] - Jiuhua Co., a subsidiary, has achieved continuous growth in compound fertilizer production, sales, and profits for seven consecutive years, driven by technological innovation[35] Production and Capacity - Sichuan Lutianhua has reported a 5% increase in production capacity, now totaling 1.5 million tons annually[12] - The company's total production capacity for urea is over 75 million tons, with an average daily output exceeding 180,000 tons[26] - The domestic market size for compound fertilizers expanded to ¥216.5 billion in 2024, with a new production capacity of approximately 4.3 million tons per year[27] - The methanol industry saw a total production capacity of 11.9 million tons in 2024, with a production volume of 9.184 million tons, accounting for about 60% of global output[28] - The company reported a significant decline in urea exports, with a total export volume of 26,190 tons in 2024, down 93.84% year-on-year[26] Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies for sustainable agriculture[12] - The company completed 26 technology innovation projects and applied for 34 patents during the reporting period, with 18 patents granted[63] - The company is developing new carbon capture technology, with small-scale tests currently underway, aimed at providing technical support for the company's transformation[77] - The company is working on a digital platform for safety management, which aims to improve overall safety capabilities and achieve high-quality development[79] - The company's R&D investment increased by 23.40% to approximately ¥104.19 million in 2024, compared to ¥84.43 million in 2023, with R&D expenditure as a percentage of revenue rising from 1.32% to 2.06%[80] Environmental and Safety Initiatives - The company complies with various environmental protection laws and standards, maintaining its status as a key pollutant discharge unit[158] - The company has established a comprehensive internal control system covering governance, financial management, and human resources, among other areas[152] - The company has implemented a natural gas pressure power generation project, achieving an annual reduction of approximately 4,000 tons of CO2 emissions[166] - The company upgraded public engineering water pumps to high-efficiency equipment, resulting in an annual electricity savings of 180,000 kWh[169] - The company adopted N2O-S catalyst technology in nitric acid production, achieving over 85% removal efficiency and an annual reduction of nearly 200,000 tons of CO2 equivalent[170] Governance and Management - The company has established a governance framework to enhance risk management and ensure sustainable operations through continuous improvement of standard systems and process management[102] - The company is committed to transparent information disclosure, utilizing multiple media outlets to ensure timely and accurate communication with investors[119] - The company has a total of 0 shares held by directors and senior management, indicating no changes in shareholding during the reporting period[124] - The management team remains stable with no significant changes in roles or responsibilities reported[125] - The company held a total of 12 board meetings during the reporting period, with all directors attending at least 10 meetings[141] Financial Management and Risks - The company faces risks related to rising raw material costs, particularly natural gas and coal, and has implemented measures to optimize processes and manage resources effectively[105] - The company is addressing energy supply risks by enhancing communication with power suppliers and improving internal management to mitigate external impacts[106] - The company is exposed to price volatility risks in the chemical industry and is reinforcing production and sales coordination to adapt to market changes[107] - The company has received various environmental and safety certifications, ensuring compliance with industry standards[58] Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 100 tons of urea and 100 tons of compound fertilizer to disaster-stricken areas, aiding in recovery efforts[175] - The company actively participated in poverty alleviation projects, investing over 500,000 yuan in targeted assistance for four villages[176] - The company successfully sold over 200,000 yuan worth of agricultural products from assisted villages, promoting local industry development[177]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-015 四川泸天化股份有限公司 关于持股5%以上股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押及累计质押的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日收到持股5%以上股东泸州产业发展投资 集团有限公司（以下简称"泸州发展"）函告，获悉泸州发展将其质押给中国进出口银行四川省分行的股 份办理了解除质押，具体情况如下： （一）本次股份质押解除的基本情况 ■ 注：小数点末尾差异为四舍五入结果。 （二）股份累计质押的基本情况 截至公告日，上述股东及其一致行动人所持股份的质押情况如下： 四川泸天化股份有限公司董事会 2025年4月18日 （二）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（深市）（解除前） （三）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 （四）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）（解除后） ■■ 注：小数点末尾差异为四舍五入结果。 二、其他说明 （一）本次质押解除是对前期质押股份的解除质押。 （二） ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-015 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到持股 5% 以上股东泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）函告，获悉泸州 发展将其质押给中国进出口银行四川省分行的股份办理了解除质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押解 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 除数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用 | | | 东及其一 致行动人 | | 比 例 | 比 例 | 售 股 | 押 | 日 | 日 | | 途 | | 泸州 | | | | | ...

四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号： 2024-49）。202 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-013 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份增持计划进展情况公告 持股 5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日收到公司股 东泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）发来的《关于增持四川泸 天化股份有限公司股票计划实施进展情况的告知函》，基于对公司未来发展前景的坚定 信心及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康地发展。泸州发展计划自 2024 年 12 月 25 日起 6 个月内，通过深圳证券交 易所允许的方式使用不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 26,000 万元增持公司股 份。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间已过半，泸州发展通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 1,645,700 股， ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-012 四川泸天化股份有限公司 会议以投票表决的方式通过以下议案： 《四川泸天化股份有限公司 2024 年合规工作总结》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 21 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 第八届董事会第九次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-011 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份取得增持 专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东泸州产业 发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）《关于取得金融机构股票增持专 项贷款承诺函的通知》，泸州发展已取得国家开发银行四川省分行出具的《贷款承 诺函》。国家开发银行四川省分行为泸州发展增持公司股份提供 23,400 万元的贷款 额度，期限 3 年（含宽限期 1 年）。 一、增持计划的主要内容 2024 年 12 月 26 日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于持股 5%以上股东拟增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-069），持股 5%以上股东泸州发展拟于公告日起六个月内通过深圳证 券交易所允许的方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 元/股，计划增持金额不 低于 15,000 万元人民币、不 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-010 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-009 四川泸天化股份有限公司 关于投资建设年产 10 万吨精细化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 为进一步提高四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）产业链优势，增 加公司综合竞争实力，公司依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域的现有产业基 础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸州泸天化化工园区西区投资 117,068 万元，建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目。 （二）董事会审议情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》。该投资事项属于董事会审批权 限，无需提交股东会审议。 （三）本项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 （一）项目名称：10 万吨/年绿色精细化学品项目 （二）建设内容：项目拟建设年产 5 万吨脂肪酸、3 万吨脂肪伯胺、1 万吨脂肪 酰胺、 ...