四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案资料 2024 年 9 月 目 录 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 议案 2：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 议案 3：关于公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议 案 议案 4：关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行） 《上市公司章程指引》及《泸州市市属国有企业章程指引（试行）（国有全 资公司/国有控股公司）》规定，为进一步规范国有企业治理主体权利义务， 完善法人治理结构，促进公司治理能力提升，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行全面修订。本议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议 通过，现提请股东大会审议。 附件：《公司章程》修订对比表 附件： 《公司章程》修订对比表 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司于 1999 年3 月 31日经中国证券监 | 公司于 1999 年 3 月 31 日经 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-057 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次临时会议的通知。 会议于 2024 年 9 月 20 日 10：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 8 人（张 宇董事已辞职），实到董事 8 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的 公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果： ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-060 四川泸天化股份有限公司 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于张宇先生辞职事项， 已于 2024 年 9 月 2 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。 本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请 2024 年第二次临 时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。 三、补选后的董事会成员结构 董事会成员共 9 名。其中独立董事 3 名，不少于三分之一；董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 董事会构成符合法律规定。 四、备查文件 第八届董事会第四次临时会议决议 特此公告 附件：徐小平先生简历 二、选举程序 公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。2024 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 10 月 22 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-058 四 川泸天化股份有限公司 关 于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第八 届董事会第四次临时会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关 于修订〈公司章程〉的议案》尚须提请股东大会审议。本次《公司章程》修订的 具体内容如下。 | 第四十三条 | (一)董事人数不足《公司法》规定的人 | (一)董事人数不足 6 人时； | | --- | --- | --- | | | 数或者本章程所定人数的三分之二时； | | | | 公司召开股东会,董事会、监事会以及单 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有 | 公司召开股东会,董事会、监事会以及单 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东,有 | | | 权向公司提出提案。 | 权向公司提出提案。 | | 第五十三条 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | | 第一款、第 二 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以视频会议的方式审议通过以下议案： 《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》 股东中国农业银行股份有限公司委派的董事张宇先生因工作调动向四川泸 天化股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会提出书面辞职。股东中国农业 银行股份有限公司委派并推荐徐小平先生接替张宇先生担任本公司第八届董事 会非独立董事职务。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，本事项应当经独 立董事专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。 独立董事：益智 向朝阳 王积慧 2024 年 9 月 5 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-055 四川泸天化股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。公司董事长廖廷君先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王斌先生将 出席本次集体接待日及半年度报告业绩说明会活动，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动， 就公司 2024 年半年度业绩、发展战略、经营状况、公司治 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-056 四川泸天化股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 2024 年 9 月 2 日 公司将根据股东推荐尽快完成董事补选工作。 二、备查文件 张宇先生辞职申请书 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事张宇 先生提交的书面辞职申请，张宇先生因工作调动请求辞去所任公司第八届董事会董 事职务。张宇先生不持有公司股份并且辞职后不担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 张宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，张宇先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，张宇先生的请辞不会影响公司董事会的正常运 作。公司董事会对张宇先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-054 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-053 2.2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，泸天化集团通过深圳证券交易所交易系统 集中竞价方式累计增持上市公司股票 25,091,400 股，占公司总股本的 1.60%，增持均价 约为 3.98 元/股，累计增持金额为 99,941,559.73 元（不含交易费）。泸天化集团累计 增持金额超过增持计划下限金额，增持计划实施完毕。 公司于 2024 年 8 月 30 日收到泸天化集团《关于股票增持计划进展情况暨实施完毕 的告知函》，现将有关情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满及 实施结果的公告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日披露《关于 持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告》（公告 ...