浙江钱江摩托股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以现金或公司拥有的固定资产、其他流 动资产、无形资产、股权等作价出资进行的各种形式的投资活动。公司通过收购、 出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资一般包括购买能随时变现的股票、债券、基金、信托、金融 衍生产品等。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资， 包括股权投资和其他投资： 1、股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法人实 体成立合资、合作公司，参 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证 券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 督。公司依法加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前 的内幕信息知情人的登记管理，建立健全内幕信息知情人档案、制作 重大事项进程备忘录，相关单位和人员应配合公司填写内幕知情人档 案，并应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交 易。 第四条 未经公司董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界 报道、传送或以其他方式向外界泄露公司内幕信息。 公司股东、董事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备 案工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司 股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的 相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影 响的尚未公开的信息。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的"公 开、公正、公平"原则，维护公司和 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略委 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 浙江钱江摩托股份有限公司 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益 ...

第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； 浙江钱江摩托股份有限公司 关联交易制度 （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关 成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）公司不得为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业或者个人债务提 供担保； （五）与关联人有任何利害关系的董事、 股 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《浙江钱江摩托 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 境内期货套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）境内期货 套期保值业务，有效防范和化解风险，维护公司及股东利益， 依据《中华人民 共和国证券法》 《中华人民共和国期货和衍生品法》 《深圳证券交易所股票上 市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》《企业会计准则第 24 号—套期会 计》及期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。 公司从事期货交易业务的资金来源于生产经营积累的自有资金，公司的期货 套期保值业务只限于在境内期货交易所从事与公司生产所需原材料相同、相近或 类似的期货品种（如铝和铜）的交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 减少因公司生产所需的原材料价格波动造成的产品成本波动幅度，保证公司产品 成本的相对稳定，降低对公司正常生产的影响。 第三条 公司从事境内期货套期保值交易，应当遵循合法、审慎、安全、 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为了促进浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，并充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计 的监督作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露 的审阅、公司内部控制体系的评价与完善、公司内外部审计的沟通、监督和核查 等工作。 浙江钱江摩托股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 - 1 - 会议组织等工作。同时审计部门在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督 权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法、有效性进行 监督和评价，对公司的资金 ...