证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-043 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《2024年半年度 利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本内容 根据浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度财务 报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为349,198,157.47元，期末合并未分配利润为1,678,971,645.67元：2024年 半年度母公司实现净利润为241,619,963.04元，期末母公司可供股东分配的利 润为1,254,090,584.12元。 基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股 东，公司2024年半年度利润分配预案为：以拟实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除因激励对象离职而不符合解除限售条 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 章 程 浙江钱江摩托股份有限公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第四章 股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第七章 监事会 第一节监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章 附则 2 浙江钱江摩托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-038 浙江钱江摩托股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次聘任的高级管理人员简历： 江传敏，男，1972年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学 历，会计师。历任本公司出纳、浙江益中摩托车电器有限公司财务科长、浙江 益鹏发动机配件有限公司财务处长、本公司财务核算处处长、本公司智能机械 事业部财务负责人、本公司摩托车事业部财务负责人，2015年12月15日至今任 本公司财务总监。 江传敏先生持有本公司600,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公 司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个 月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》 浙江钱江摩托股份有限公司于 2024 年 8 月15日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司经营发展 的需要，维护公司及全体股东的利益，构 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-037 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于2024年8月12日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年8月15日 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由徐志豪先生 主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任江传敏先生、孙勇先生、许滨先生、王海斌先生为公司副总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024年8月16日 本次聘任的高级管理人员简历： 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中规 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-039 浙江钱江摩托股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024年8月16日 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表颜康先生的书面辞职报告。颜康先生因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，颜康先生不再 担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告日，颜康先生持有40,000股未解除限售的公司限制性股票，后续 公司将按照相关规定对该部分股票进行回购注销。 颜康先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会 对颜康先生任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-036 住所：浙江省温岭市经济开发区 法定代表人：徐志豪 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年限制性股票激励计 划5名对象离职，1名退休，已不再具备激励对象资格，回购注销部分限制性股票 412,500股，具体内容详见于2024年5月15日发布《关于部分限制性股票注销完成的 公告》（公告编号：2024-030）。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并收到浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的公司营业执照信息如下： 名称：浙江钱江摩托股份有限公司 统一社会信用代码证：91330000712550473W 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：伍亿贰仟陆佰柒拾柒万捌仟伍佰元 成立日期：1999年03月28日 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目： 摩托车零配件制造；摩托车及 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 浙江钱江摩托股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-035 浙江钱江摩托股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象151 人，可解除限售的限制性股票数量364.1250万股，占公司目前总股本的0.6912%； 符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对象15人，可解除限售 的限制性股票数量11.5000万股，占公司目前总股本的0.0218%。 2、本次首次授予部分限制性股票第二个限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月19日。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第九届 董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-034 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象 151 人，可解除限售的限制性股票数量 364.1250 万股，占公司目前总股本的 0.6912%； 符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对象 15 人，可解除限 售的限制性股票数量 11.5000 万股，占公司目前总股本的 0.0218%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续后方可解除限售，届时 将另行公告相关事宜，敬请投资者注意。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-032 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于2024年7月2日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并 于2024年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公 司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事郭东劭先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024年7月6日 本事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年 ...