社会责任暨环境、社会和治理（ESG）报告 —山东华特达因健康股份有限公司— 本报告以中文版向社会发布，发布形式电子版。对本报告的内容如有疑问或 建议，请不吝指正。 联系电话：0531-85198606 电子邮箱：wit@sd-wit.com 联系地址：山东省济南市历下区经十路17703号 报告范围 本报告范围涵盖华特达因及纳入合并财务报表的子公司。除非 特别说明，与华特达因（股票代码000915）年报合并财务报表 范围一致。 时间范围 本报告所披露的信息以华特达因2023年1月1日至2023年12月31 日之间在环境、社会及治理（ESG）等责任领域的主要活动及 管理绩效数据为主，部分内容及数据适当向前或向后延展。 编制依据 关于本报告 关于华特达因 •公司概述 •公司主业 •主要产品 •发展沿革 •聚焦主业 •经营亮点 •企业荣誉 •利益相关方沟通 •实质性议题分析 01 公司治理 合规高质量发展 02 环境责任 绿色可持续发展 03 社会责任 共融共生发展 04 未来展望 •党建引领高质量发展 •恪守法规，完善公司治理 •科技创新与数字化转型 •加强合规，防控风险 •透明披露 •投资者权益保护 •遵守商业道 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-031 山东华特达因健康股份有限公司 关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请辞去 公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关规定， 王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将 不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职期间为公司做出的 贡献表示感谢。 为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意， 公司于 2024 年 10 月 15 日召开董事会审议通过了《关于总经理代行 财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理 杨杰女士代为履行财务总监职责。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-030 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司审计委员会会议决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议 的通知，并于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长朱 效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于总经理代行财务总监职责的议案"。 三、备查文件 1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； ...

证券代码：000915 股票简称：华特达因 编号：2024-029 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1．山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了"公司 2024 年中期利润分配预案"：以 2024 年 6 月 30 日的总股 本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。 2．公司本次利润分配为固定比例方式分配。自分配方案披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的方案一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的 2024 年半年度权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,331,485 股为基数，向全体 ...

关于山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 济南市经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 8 层 电话：+86 531 8266 5806 传真：+86 531 8570 0088 山东博翰源律师事务所 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-028 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 20 日下 午 15:00；网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至 2024 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司会议室。 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 名，代表股 份 60,518,032 股，占公司有表决权股份总数的 25. ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [6] Core Views - The company has shown stable profit growth in H1 2024, with a revenue of 1.154 billion yuan, a year-on-year increase of 0.10%, and a net profit of 332 million yuan, up 3.12% year-on-year. The second quarter saw a revenue of 583 million yuan, a year-on-year decrease of 1.55% but a quarter-on-quarter increase of 1.89% [2][3] - The growth strategy for H2 2024 focuses on expanding the market for core products and new products through innovative marketing channels, which is expected to accelerate revenue and profit growth [2][3] Financial Performance - In H1 2024, the pharmaceutical segment generated 1.136 billion yuan in revenue, a 0.47% increase year-on-year, accounting for 98.42% of total revenue. The online channel revenue has shown significant growth [3] - The company aims for a 10% growth in revenue and net profit for the full year 2024, driven by marketing strategies and new promotional channels [3][5] Profitability - The net profit margin for H1 2024 was 27.60%, an increase of 1.36 percentage points year-on-year. The sales expense ratio decreased by 4.64%, contributing to the improved net profit margin [4] - The company expects stable gross margins and a high overall net profit margin for the year [4] Growth Forecast and Valuation - The company maintains its earnings per share (EPS) forecast for 2024-2026 at 2.85, 3.22, and 3.66 yuan per share, respectively. The PE ratio for 2024 is projected to be 9 times based on the closing price on August 2, 2024 [5][8] - The company is optimistic about the continued growth of its core product, "Yikexin," and key secondary products, which are expected to drive steady revenue growth [5]

1 合并资产负债表（续） | 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 五、20 | 28,279,622.34 | 32,190,726.47 | | 预收款项 | 五、21 | 1,807,227.13 | 401,479.48 | | 合同负债 | 五、22 | 74,623,022.25 | 108,840,188.56 | | 应付职工薪酬 | 五、23 | 202,149,698.41 | 173,681,277.11 | | 应交税费 | 五、24 | 87,421,471.60 | 74,603,500.61 | | 其他应付款 | 五、25 | 116,538,412.88 | 200,698,405.89 | | 其中： 应付利息 | | 2,041,425.00 | ...

公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于 2025 年 2 月底前完成董事会、监事会及管理层换届。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满。鉴于：1）本届董事 会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至 2024 年 12 月 31 日，董事会任期与职业经理人（总经理）任期不一 致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约 化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位。董事会任期与 国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公 司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期与职业经理人（总经 理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将 延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期也相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-022 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年中期利润分配预案》： 公司 2024 年 1-6 月合并实现营业收入 1,154,413,477.20 元，利 润总额 748,423,285.19 元，母公司税后净利润 557,804,886.51 元， 加以前年度结转的未分配利润 889,490,272.02 元，减 2024 年 5 月分 配 2023 年度的现金股利 468,662,97 ...