证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—084 浙江众合科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于﹤ 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要﹥的议案》《关于﹤2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法﹥的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议 案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委 托投票权。2021 年 2 月 9 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过相关议 案；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。 2、2021 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年9月18日（星期三）13:30 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—078 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持此次股东大会，已书 面授权委托副董事长何昊先生代为主持。本次会议的召集、召开与表决符合 《公司法》《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见 书 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 9 月 18 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号 楼 17 楼会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（ ...

董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对众合科技使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、经 2024 年 9 月 18 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | 第八章 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | 第二 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况及闲置的原因 根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原 计划投入募投项目金额。公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—083 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体监事； 2、会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募集资金投资项目的 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—082 浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五会议、 第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度 使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 ...

公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管 协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原 计划投入募投项目金额，公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—080 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五会议、 第九届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金 40,135,574.31 元及使用募集资金置 ...