股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-072 湖北福星科技股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制下相关制度规则的要求将公司 2022 年度非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，审议通过了《关于调 整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、第十届董事会第十七次会议决议、第十届监事会第 十三次会议，公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期为自公司 2022 年 第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 公司已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-071 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议通 知于 2023 年 11 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日 10 时以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议，根据《上市公司证券发行注册管 理办 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-074 湖北福星科技股份有限公司 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年12月18日9:15至9:2 ...

湖北福星科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、 负责的工作态度，认真审阅了公司第十一届董事会第五次会议相关材料，基于个 人独立判断，现对相关议案发表如下意见： 一、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的独 立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》，认为公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会 决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。 该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件 等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》，并同意将其提交股东大会审议。 二、《 ...

公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等 议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等注册制下相关制度规则的要求将公司 2022 年度 非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、第十届董事会第十七次会议决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及相关授权的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 公司已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-070 湖北福星科技股份有限公司 关于控股子公司签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《中化能科碳资产运营有限公司与福星宝碳湖北环境能源科 技有限公司合作框架协议》（以下简称《合作框架协议》或本协议）属于双方合 作框架性、原则性和意向性约定。协议中涉及的具体合作内容和实施细节尚待进 一步落实和明确，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本协议的签署预 计对公司本年度经营成果不会产生重大影响。公司将根据后续合作情况依法履行 信息披露义务。 一、合同签署概况 湖北福星科技股份有限公司控股子公司福星宝碳湖北环境能源科技有限公 司（以下简称福星宝碳）与中化能科碳资产运营有限公司（以下简称中化能科） 于近日签署了《合作框架协议》旨在充分发挥双方优势，通过业务合作等方式助 力双方共同成为业内领先的碳资产管理机构，实现合作共赢 ...

关于为子公司借款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 根据公司项目开发需要，公司全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司 （以下简称后湖置业）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称招商银行） 签署了借款相关协议，金额为 39,798.00 万元。公司全资子公司简阳凤凰谷置业 有限公司（以下简称简阳置业）以其持有的国有土地使用权做抵押。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-069 湖 ...

湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年十一月 股票简称：福星股份 股票代码：000926 湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十一月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）接受湖北 福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"、"发行人"）的委托，担 任福星股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，袁 志伟、王斌作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北福星科技股份有限公 司向特 ...

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票事项 的申请于2023年6月6日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关 于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1348 号）。 鉴于公司 2023 年三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 湖北福星科技股份有限公司董事会 湖北福星科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票 会后事项相关文件披露的提示性公告 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-068 2023 年 11 月 21 日 ...