湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年十二月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北福星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 ...

关于湖北福星科技股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖 北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定，现就发行人延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 6、2023 年 10 月 30 日，发行人召开了第十一届董事会第四次会议，审议通 过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，因公司注销回购专 用证券账户中的 34,338,538 股股票导致公司总股本减少，根据股东大会的授权， 董事会决议同意调整本次向特定对象发行股票的发行数量上限。 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情况 1、董事会审议情况 一、本次发行的批准和授权 1、2022 年 12 月 5 日，发行人召开了第十届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司符合 ...

股东大会决议有效期及相关授权有效期 的 国浩律师（北京）事务所 关于 湖北福星科技股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 一、本次发行的批准和授权 3 | | --- | | 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情况 4 | | 三、结论意见 5 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-076 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长谭少群先生 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-075 湖北福星科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《中国林场协会与湖北福星科技股份有限公司战略合作协议》 （以下简称《战略合作协议》或本协议）属于双方合作框架性、原则性和意向性 约定。协议中涉及的具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，存在一定 的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本协议的签署预 计对公司本年度经营成果不会产生重大影响。公司将根据后续合作情况依法履行 信息披露义务。 一、合同签署概况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份或公司）与中国林场协会（以 下简称林场协会）于近日签署了《战略合作协议》旨在充分发挥双方优势，通过 业务合作等方式，促进双方共同发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次协议的签 署无需提交公司董事会或股东大会审议批准，也不构成 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-074 湖北福星科技股份有限公司 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年12月18日9:15至9:2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-071 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议通 知于 2023 年 11 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日 10 时以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议，根据《上市公司证券发行注册管 理办 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-072 湖北福星科技股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制下相关制度规则的要求将公司 2022 年度非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，审议通过了《关于调 整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、第十届董事会第十七次会议决议、第十届监事会第 十三次会议，公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期为自公司 2022 年 第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 公司已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348 ...

湖北福星科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、 负责的工作态度，认真审阅了公司第十一届董事会第五次会议相关材料，基于个 人独立判断，现对相关议案发表如下意见： 一、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的独 立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》，认为公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会 决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。 该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件 等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》，并同意将其提交股东大会审议。 二、《 ...

公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等 议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等注册制下相关制度规则的要求将公司 2022 年度 非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、第十届董事会第十七次会议决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及相关授权的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 公司已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 ...