独立董事 2023 年度述职报告 湖北福星科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召 开前主动查阅资料，持续地了解公司经营情况，为会议的讨论和决策做好准备。 在会议期间，本人与管理层充分交流，发挥在战略管理咨询专业优势，对公司经 营管理和战略发展等重要方面，提出专业、合理的建议，并认真审议每一项议案， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。出席会议情况如下： | | | 1 | 事 | 本年应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | ...

湖北福星科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102524号 传直 Fay · 027-85424329 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福星股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2024)0102524 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北福星科技股份有限公司〈以下简称"福星股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、福星股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0100706号 传育 Fav· 027-85424329 关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100706 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是福星股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...

湖北福星科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0102523号 目 录 告 苹果 f it 众环审字(2024)0102523 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福星股份 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-031 湖北福星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中审众环）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具 备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，具备独立性。鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任 能力，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

专直 Fax: 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）0100707号 众环专字(2024)0100707 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-029 为满足融资需要，公司拟为子公司（全资子公司和控股子公司）、以及子公 司为母公司或其他子公司与银行及其他金融机构信贷业务以及其他业务提供担 保，预计新增担保额度不超过人民币 200 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子 公司提供担保额度不超过 95 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额 度不超过 105 亿元。在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要对子公司之间 的担保额度进行调剂，上述调剂发生时，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能 从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。 上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，担保额度的有效 期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。同时， 为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制 度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。 二、预计 2024 年度对外担保额度情况 被担保人预计 2024 年新增担保额度（单位：亿元）和 2023 年度主要财务数 据（单位 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,508,056,880.14, a decrease of 63.62% compared to ¥15,142,322,202.81 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,332,802.34, down 35.00% from ¥105,130,842.44 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.52% to ¥828,752,482.53 from ¥2,211,029,850.35 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, a decline of 36.36% compared to ¥0.11 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥36,914,018,921.59, a decrease of 3.59% from ¥38,290,104,339.21 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.46% to ¥12,094,791,607.85 from ¥11,255,261,616.12 in 2022[23]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥127,361,679.66, down 61.25% from ¥328,643,194.05 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.61%, down from 0.93% in 2022[23]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities showed a positive CNY 802.48 million in Q1, but turned negative in Q2 at CNY -406.99 million, then rebounded to CNY 924.13 million in Q3, and again turned negative at CNY -490.86 million in Q4[27]. - The company has a total financing balance of 7,537,542.50, with bank loans amounting to 4,634,785.97 and non-bank loans at 2,902,756.53, reflecting a financing cost range of 3.45%-13.8%[43]. - The company raised a total of ¥81,351 million through a private placement in 2023, with net proceeds of ¥80,560.24 million, of which ¥54,485.25 million has been utilized[84]. - The total amount of long-term borrowings decreased to ¥2,720,580,000.00, accounting for 7.37% of total assets, down from 8.55%, a decrease of 1.18%[77]. Real Estate Development - The real estate market faced significant challenges in 2023, with a 9.6% decline in development investment year-on-year, and a 20.4% decrease in new construction area[34]. - The company implemented a delivery assurance mechanism to ensure timely completion of projects, with successful deliveries of key projects like Xingyu International and Xianning Fuxing City[35]. - The company is focusing on urban renewal and residential real estate development, leveraging national strategies for city integration and urban renewal[37]. - The company has a total land reserve area of 352.74 million square meters, with a total building area of 958.77 million square meters and 276.86 million square meters remaining for development[38]. Project and Sales Performance - The total sales area for major projects reached 2,105,000 square meters, with a total sales amount of 6,630 million yuan[40]. - The company reported a pre-sale area of 1,202 square meters for the Hubei Huizhou project, generating a sales amount of 106.6 million yuan[41]. - The Hubei Xianing project achieved a pre-sale area of 778,500 square meters, with a total sales amount of 738.64 million yuan[41]. - The company has reported a significant increase in pre-sale amounts, with a total of 1,476 million yuan recorded[41]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence through new projects in Hubei and Sichuan provinces[40]. - The company is focusing on developing new technologies and products to enhance its competitive edge in the market[40]. - Future guidance indicates a strong outlook for sales growth, driven by ongoing construction and market expansion strategies[40]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the Wuhan metropolitan area, leveraging favorable government policies to stimulate growth[44]. Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[107]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[108]. - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, human resources, and engineering[116]. - The board of directors has maintained a high attendance rate, with no directors missing consecutive meetings[121]. Environmental and Social Responsibility - The company has a valid environmental permit effective from June 29, 2020, to June 28, 2025[146]. - The company employs a circulating fluidized bed combustion technology (CFBC) with a high dust removal efficiency of 99.9%[147]. - The company emphasizes social responsibility by supporting public welfare and creating job opportunities[152]. - The company adheres to the ISO 14001 environmental management system to ensure effective energy conservation and pollution reduction[152]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,386, with 1,654 in production, 124 in sales, 149 in technology, 110 in finance, and 349 in administration[128]. - The company emphasizes talent development as a cornerstone for sustainable growth and aims to strengthen its talent pipeline[130]. - The company plans to continue integrating high-quality resources and focus on recruiting high-end professional talent in 2024[130]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held[4]. - A cash dividend of ¥0.30 per 10 shares will be distributed to shareholders, totaling ¥27,449,518.08, with no capital reserve conversion or stock dividends planned[131]. - The total cash dividend amount is RMB 11,362,227.16, which represents 16.63% of the total distributable profit of RMB 68,332,802.34[134].

湖北福星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，本着对公 司和股东负责的态度，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极 参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。情况如下： （一）2023 年 2 月 20 日，公司召开第十届监事会第十三次会议，会议审议 并通过以下议案： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 3、公司 2022 年度财务决算报告； 4、公司 2022 年度内部控制自我评价报告； 5、关于续聘会计师事务所的议案； 2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案； 4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析 报告（修订 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-032 湖北福星科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务的发展和生产经营需要，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福 星股份、公司）及子公司预计 2024 年度将与福星集团控股有限公司（以下简称 福星集团）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称福星生物）发生日常关联交 易。2023 年度发生的日常关联交易总额为 936.13 万元，预计 2024 年度发生日 常关联交易总额为 1,660.00 万元。 该关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会 议审议通过，其中 4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先 生进行了回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易内容和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | ...