股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-064 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于将<关于回购公司股份实施期限延长的议案>提交 股东大会审议的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《关于回购公司股份实施期限延长的议案》已经第十一届董事会第十四次会 议审议通过。为了更好的维护股东利益，增强市场信心。公司控股股东福星集团 控股有限公司于 2024 年 8 月 5 日以书面形式提议，将此议案提交公司股东大会 审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司拟于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14：30，在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-065）。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-062 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份实施期限延长的公告 公司于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股票方案的议案》，拟使用自有资金，以不超过人民币4元/股的回购价 格回购本公司A股股份（以下简称"本次回购"），本次回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），且回购股份数量不超过 1,000万股（含）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若 公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销并减少注册资本。 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）拟对回购公司股份实施期 限延长 2 个月，即回购实施期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 2、除调整回购股份的实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 公司于 2024 年 8 月 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-060 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 7 月 25 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 1 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少 群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项有利于提升公司 股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展，同 时具备可行性，符合 ...

截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购股份2,252,972股，占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为3.40元/股， 最低成交价为2.94元/股，成交总金额为7,003,642.00元（不含交易费用）。本 次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-063 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销 并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不 超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股 份期限为自董事会审议通过本次回购方案之 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-061 湖北福星科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展；本次延长回购股份实施期限不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上所述，我们认为公司本次延长回购股份实施期限事项合法、合规，有利 于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同 意公司延长回购股份实施期限。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份实施期限延长的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 公司第十一届监事会第八次会议决 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-059 湖北福星科技股份有限公司 关于签署融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 法定代表人：谭少群 注册资本：10 亿元 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 一、融资及担保情况概述 根据公司发展需要，公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下称 武汉欢乐谷）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中国信达资产 管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称信达资产）签署了编号为"信鄂 -B-2024-0013"的融资相关协议，金额为 49,746.19 万元。福星集团控股有限公 司、公司及子公司通过签署《保证合同》、项目资产抵押等方式为上述债务提供 担保，具体如下： | 序号 | 担保人 | 担保方式及内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 福星集团控股有限公司 | 作为保证人为主合同下债务提供连带保证责任。 | | 2 | 福星股份 | 作为保证人为 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于签署大额融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-058 一、融资情况概述 近日，为满足房地产企业合理融资需求，继续支持规范经营、发展前景良好 房企平稳健康发展，积极推动本公司稳健经营和项目开发建设，中国银行股份有 限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称中国银行）与公司子公司湖北福星 惠誉洪山房地产有限公司（以下简称洪山房地产）签署融资借款合同，借款金额 80,000.00 万元,借款利率 4.62%（为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率加 77 基点），借款期限 178 个月（约 14.83 年）。 二、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司为该笔融资提供连带责任保证及质 押担保、福星惠誉商业发展有限公司和公司为该笔融资提供连带责任保证担保， 担保期限为债权清偿期限届 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-057 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简称浙商银行）签署《固 定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 3,000.00 万元,借款期限 36 个月。公司为该笔融资提供连带责 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-054 湖北福星科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 该候选人任职资格已经公司提名委员会出具审核意见。 三、补选后的董事会成员结构 本次董事候选人当选后公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的 董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7 月 22 日 收到公司董事张景先生递交的书面辞职报告，张景先生因工作变动原因请求辞 去公司第十一届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。张景先 生辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十一届董事会成员中董事人数低于 法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，张景先生的辞职申请报告自送达董事会之 日起生效。 张景先生辞职后，在公司其他职务不变。 截至本 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-055 湖北福星科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 2024 年 7 月 8 日，公司实施 2023 年权益分派，公司以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施后，公司总股本由 1,138,475,688 股变 更为 1,592,964,774 股，公司注册资本由原人民币 1,138,475,688 元变更为人民 币 1,592,964,774 元。 二、《公司章程》修订内容 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 1,138,475,688 元 | 1,592,964,774 元 | | | | 第十九条 公司现股份总数为 | 第十九条 公司现股份总数为 | | 2 | 股。公司的股本结构为： | 1,138,475,688 | 1,592,964,774 股。公司的股本结构为：普通 | | | 普通股 股。 | 1,138,475,688 | 股 ...