薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 湖北福星科技股份有限公司 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《湖北福星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名以上（含三名）委员组成，其中独立董事 占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，由董事会过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会 成立之日止，可以连选连任。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职 应当向董事会提交书面辞职报告。 第九条 如因委员的辞职导致薪酬与考核委员会委员低于 3 人 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司和各子公司法定代表人； 湖北福星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控 ...

湖北福星科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的证券投资行为，明确证券投资流程和审批程序，防范证券投资风险，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《湖北福星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券 ...

关于修订公司章程及制定、修订 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035 湖北福星科技股份有限公司 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实 际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度， 具体情况如下： 一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事 会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-036 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2025 年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2025年11月21日（星期五）14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15 至15:00期间的任意时间 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-037 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 （三）审议 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034 湖北福星科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭 少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-039 担保条件：武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资产 作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署融资合同及担保事项的 公告》（公告编号：2025-033），鉴于公司与中国中信金融资产管理股份有限公 司湖北分公司（以下简称中信资产）实施开展具体协议，需明确最高额抵押相关 事项，现补充披露如下： 一、担保情况概述 根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下 简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中信资 产签署了编号为"湖北Y17240005-16号"的融资相关协议，金额为人民币43,900 万元，债务人按相关约定向中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常 水平。公司为债务人提供连带责任保证担保，福星惠誉控股有限公司旗下子公司 武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称武汉置业）、武汉福星惠誉欢乐谷有限公 司（以下简称武汉欢乐谷）分别以 ...

南财智讯10月30日电，福星股份发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入2.83亿元，同比下降 53.32%；归属于上市公司股东的净亏损2.09亿元，同比下降869.74%。前三季度公司实现营业收入10.16 亿元，同比下降55.45%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损86.70亿元，同比下降5313.32%。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fuxing Co., Ltd. (SZ 000926) held its 12th meeting of the 11th board of directors on October 30, 2025, to discuss the revision of the "Rules of Procedure for Board Meetings" and other documents [1] - For the first half of 2025, Fuxing's revenue composition was as follows: 57.29% from the metal products industry, 36.62% from real estate, and 6.09% from other industries [1] - As of the time of reporting, Fuxing's market capitalization was 4 billion yuan [1]