股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-028 湖北福星科技股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润 68,332,802.34 元，加上年初未分配利润 6,852,262,879.10 元，减去本期已分配的利润 27,449,518.08 元后，2023 年末 公司未分配利润 6,893,146,163.36 元，资本公积 2,809,852,276.36 元。 董事会十分感谢广大投资者对本次利润分配的积极建议，在保证正常经营和 持续发展的前提下，为回报公司股东，拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以目 前总股本 1,136,222,716 股（截至 2024 年 4 月 26 日总股本 1,138,475,688 股扣 除回购专户持有股份 2,252,972 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金红利 11,362,227.16 元；不送红股；同时以资本公 积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 454,489,086 股，转 增后公司总股本将增加 ...

湖北福星科技股份有限公司 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第十届董事会第二十次会议、 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的 议案》，完成董事会换届选举工作，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议 公告》（公告编号：2023-027）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 1 2023-037）。 （二）董事会召开及决议情况 2023 年董事会工作报告 2023年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议 事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现 将董事会工作情况汇报如下： 一、2023年经营情况概述 2023年6月，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，福星 股份向特定对象发行股票事项，于2023年6月6日获得深圳证券 ...

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-027 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议的通知及相关资料 已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-030 湖北福星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开了第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更 会计政策的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如 下： 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的准则解释 16 号的相关规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《关于引发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，公司根据上述文件的要求，对相应会计政策进行变更 ...

湖北福星科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北福星科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，报告如下： 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-034 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），本公司向特定对象发行股票数量 223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额为 人民币 81,351.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 790.76 万元后，实际募集资金 净额为人民币 80,560.24 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验并出具了众环验字(20 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-026 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月26日10点在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持， 应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以及离任独立董事冯 德雄先生、夏新平先生分别向董事会递交了《独立董事 2 ...

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事工作制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营 情况，勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 一、独立董事基本情况 本人赵曼，中国国籍，经济学博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导 师。兼任城乡社区社会治理湖北省协同创新中心主任，民政部"部校共建"中南 财经政法大学民政政策理论研究基地主任，中国社会治理研究会副会长，湖北省 养老机构协会会长。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东 不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，不存在影响 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-033 （1）现场会议：2024年5月31日（星期五）14:00。 湖北福星科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年5月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月31日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、股 ...

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 现将本人任职期间独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是 | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是 | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是 | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是 | 否√ | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 与 ...