关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年二月 湖北英达律师事务所 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 2 月 5 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北福星科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-013 第十一届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 第十一届董事会审计委员会委员的公告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》 湖北福星科技股份有限公司 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-012 湖北福星科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议时间 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长谭少群先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 254,976,333 股，占公 司有表决权股份的 22.3963％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 10 人，代表股份 253,363,807 股，占公司有表决权总股份的 22.2547％；通过网络投 票出席会议的股东 11 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-015 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《第十一届董事会第九 次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010、 2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一交易日 （即2024年2月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况 公告如下： 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年2月6日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 | | --- ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-011 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案的主要内容 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有 资金，以不超过人民币4元/股的回购价格回购本公司A股股份（以下简称"本次 回购"），本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000 万元（含），且回购股份数量不超过1,000万股（含）。本次回购股份拟用于实 施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或 部分依法予以注销并减少注册资本。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过6个月。 2、相关股东是否存在减持计划的说明 本公司控股股东、实际控制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、公 司董事、监事、高级管理人员在回购期间及未来6个月尚无明确的减持计划。前 述主体若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 本次回购方案可能面临如下不确 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-010 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》 特此公告。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进 公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法 规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票， 本次回购价格不超过人民币 4 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。本次回购股份将全部用于 实施员工持股计划、股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变 动公告后 3 年内使用完毕。 根据《公司章程》第二十五条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

湖北福星科技股份有限公司 章 程 (2024 年 1 月) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成 ...

一、公司注册资本增加情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-009 湖北福星科技股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，2023 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会已 授权公司董事会根据公司发行结果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款， 并办理工商变更登记及/或备案事宜。本次增加注册资本和修订公司章程无需提 交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年1月25日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

湖北福星科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 914,983,936 元 | 1,138,475,688 元 | | 第十九条 | 公司现股份总数为 914,983,936 | 公司现股份总数为 1,138,475,688 | | | 股。公司的股本结构为：普通股 | 股。公司的股本结构为：普通股 | | | 914,983,936 股。 | 1,138,475,688 股。 | 公司章程其他条款保持不变。 湖北福星科技股份有限公司 2024 年 1 月 24 日 《公司章程》修正案 公司向特定对象发行股票共计 223,491,752 股，公司注册资本变更为人民币 1,138,475,688 元，股本变更为 1,138,475,688 股，故对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-008 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）、《公司章程》 修正案（2024 年 1 月）、《公司章程》（2024 年 1 月） 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员 列席了会 ...