证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 036 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险。为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，公司第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料 集团 2026 年度套期保值年度计划。同意油料集团 2026 年度在上海国际能源交易中 心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套期保值，任一时点套期保值交易保 证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使 用。 2.公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提 交股东大会审议。 3.公司所属油料集团开展的原油套期保值业务，严格匹配日常经营现货风险敞 口，与自身资金实力、风险控制 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 035 中国铁路物资股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （1）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （2）业务规模 1．基本信息 拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。 拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资 公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为助力物流行业降本增效与低碳升级、强化新能源运力供给能力，加快推 进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流方向转型发展， 公司与中国物资储运集团有限公司（以下简称"中储集团"）、中国物流股份 有限公司（以下简称"物流股份"）、中国包装有限责任公司（以下简称"中 国包装"）、中储智运科技股份有限公司（以下简称"中储智运"）、时代骐 骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称"时代骐骥"）、地上铁绿色科技 （深圳）股份有限公司（以下简称"地上铁"）拟于近日签署《出资人协议》， 拟共同投资设立合资公司，旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提 供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务。 2.中储集团、物流股份、中国包装为公司控股股东中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）的全资或控股子公司， ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 038 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 030 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司 章程》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章 ...

人民财讯12月11日电，中国铁物（000927）12月11日公告，公司与中储集团、物流股份、中国包装、中 储智运、时代骐骥、地上铁拟于近日签署《出资人协议》，拟共同投资设立合资公司，旨在打造具有核 心竞争力的新能源运力解决方案提供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务。合资公司注册资本 5亿元，其中公司出资金额2500万元，持股比例5%。合资公司成立后，将致力于整合股东方优势资源， 聚焦新能源重卡全生命周期运营。初期通过购置新能源重卡开展"运租结合业务"，面向矿山、基建工程 等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道， 为客户提供物流运输服务及经营性租赁服务；中长期为新能源重卡的使用方、承租方提供新能源重卡补 能、维保、电池梯次利用等配套服务，以及围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供 绿色运力数字化解决方案。 ...

中国铁物公告称，公司拟与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资50000万元设立中储时代绿 链科技有限公司（暂定），公司出资2500万元，持股5%，资金自筹。中储集团等为公司控股股东旗下 子公司，本次交易构成关联交易。该议案已获董事会通过，不构成重大资产重组。合资公司将聚焦新能 源重卡全生命周期运营。2025年1 - 9月公司与部分关联方已发生交易，本次交易后十二个月内与关联方 交易合计6920.69万元。 ...

证券之星消息，12月10日轨交设备板块较上一交易日上涨0.85%，今创集团领涨。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。轨交设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603680 | 今创集团 | | -5772.38万 | 14.96% | -1876.26万 | -4.86% | -3896.12万 | -10.10% | | 000927 | 中国铁物 | | 1460.38万 | 10.51% | -545.41万 | -3.92% | -914.97万 | -6.58% | | 603500 祥和实业 | | | 532.73万 | 7.98% | -449.15万 | -6.73% | -83.59万 | -1.25% | | 300351 | 永慧电器 | | 407.49万 | 3.39% | ...

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司计划何时改股名为中国物流？ 中国铁物（000927.SZ）12月9日在投资者互动平台表示，公司暂无变更证券简称的计划。 ...