证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 047 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：中国铁路物资股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"）经 营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为防范并降低成品油价格波动带来的经营 风险，中铁油料计划在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业 务进行套期保值。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1.交易品种及交易场所：在上海国际能源交易中心交易原油期货。 2.资金额度：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.交易金额：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 3.已履行的审议程序：2024 年 9 月 5 日，公司第九届董事会第一次会议审议通 过了《关于所属全 ...

证券代码： 000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国铁路物资股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长赵晓宏先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事 会秘书孟君奎先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 | --- | --- | |-------|-------| | | | | 年 | 2 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月 中国铁路物资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中国铁路物资股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级 管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 1 独立董事王咏梅无法保证本报告内容的真实、准确、完整，原因 如上表所述，请投资者特别关注。公司对相关情况的说明详见同日披 露的公司第八届董事会第三十五次会议决议公告。 公司负责人赵晓宏、主管会计工作负责人谢岚及会计机构负责人 李小兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 董事、监事、高级管理人员异议声明 | --- | --- | --- | |--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级 管理人员列席了会议。 2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视 频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质 询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董 事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公 司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对 王咏梅独立董事的弃权意见做 ...

中国铁路物资股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月 日用 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 余额 | 计发生金额(不含利 息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

一、独立董事王咏梅"无法保证定期报告真实、准确、完整"的说明 1.行业竞争加剧，数字化、科技化对企业的挑战日益严峻，公司缺乏有力的 竞争策略进行应对，经营风险日益增加，导致财务风险与合规风险也相应增长， 因此我无法保证该报告内容真实、准确、完整。 2.公司治理结构不够完善，信息沟通不畅，缺乏多元化、差异化的意见沟通 机制，可能导致决策不民主、不科学、不公正，进而导致我无法保证该报告真实、 准确、完整。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 040 中国铁路物资股份有限公司 关于独立董事对公司 2024 年半年度报告书面确认意见的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第三十五次会议，审议《关于 2024 年半年度报告全文和报告摘 要的议案》。公司独立董事王咏梅女士对该议案投了弃权票，并无法保证 2024 年 半年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司现将相关事项说明如下： 特此公告。 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）会议地点 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 通过互联网投票 ...

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，许良军董事因工作 原因缺席了本次会议。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 036 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治 理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》 和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、 股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定 的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 035 中国铁路物资股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2023 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2023 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司股东 ...