Group 1 - The core point of the article is that China Iron Logistics (000927.SZ) plans to establish a joint venture with several companies to create a competitive provider of new energy transportation solutions [1] - The registered capital of the joint venture is 500 million yuan, with China Iron Logistics contributing 25 million yuan, holding a 5% stake [1] - The joint venture will focus on integrating the advantages of its partners' resources and will concentrate on the full lifecycle operation of new energy heavy trucks [1] Group 2 - Times Qi Ji, a subsidiary of CATL, will provide essential resources such as charging and swapping infrastructure and maintenance services for the joint venture [1]

Core Viewpoint - China Railway Materials (000927.SZ) announced the establishment of a joint venture, Zhongchu Shidai Green Chain Technology Co., Ltd., with several partners, focusing on the lifecycle operation of new energy heavy trucks [1] Group 1: Joint Venture Details - The registered capital of the joint venture is 500 million yuan, with China Railway Materials contributing 25 million yuan for a 5% stake [1] - The joint venture aims to integrate the advantages of its partners' resources, initially focusing on "transportation and leasing" services for new energy heavy trucks in specific regions [1] Group 2: Business Focus and Services - Initial operations will include purchasing new energy heavy trucks for logistics services in mining, infrastructure projects, and coal transportation routes [1] - Long-term services will encompass energy replenishment, maintenance, battery recycling, and digital solutions for vehicle management and operations [1] Group 3: Strategic Partnerships - The joint venture partners have high business relevance, allowing for collaborative application scenarios [1] - Times Kijie, a subsidiary of CATL, will provide essential resources such as charging infrastructure and maintenance services [1] - Di Shang Tie will contribute experience in vehicle operation, management, leasing, and customer resources [1]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 033 中国铁路物资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国物流集团有限公司现就提名丁松良为中国铁路物资股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国铁 路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2026 年度开展 期货套期保值业务的可行性分析报告 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"），按 照相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的 原则的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 中铁油料主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂） 等石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，中铁油料 根据资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持 有一定量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经 营带来风险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格 风险管理，可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险 能力。国内原油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行 跨品种套期保值的条件。因此，中铁油料具有使用原油期货 工具对冲成品油存货价格风险，进行套期保值的客观需求。 中铁油料套期保值业务自开展以来牢固树立套期保值以及 风险控制的交易原则，持续强化行情研判，不断丰富交易方 案和策略，提升操作经验，总结提炼了锁赢保值策略、保本 保值策略、止损保值策略三 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 034 声明人丁松良作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司提名为中国铁路物资 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 中国铁路物资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过如 下议案： 一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。 二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 032 中国铁路物资股份有限公司 关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）增加董事会席位至 11 名，增设非独立董事和独立董事各 1 人。本次增加董事会席位后，公司非独立董 事 7 人，独立董事 4 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要 求。 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。 特 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 036 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险。为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，公司第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料 集团 2026 年度套期保值年度计划。同意油料集团 2026 年度在上海国际能源交易中 心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套期保值，任一时点套期保值交易保 证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使 用。 2.公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提 交股东大会审议。 3.公司所属油料集团开展的原油套期保值业务，严格匹配日常经营现货风险敞 口，与自身资金实力、风险控制 ...

中国铁路物资股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司 | 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | 法人治理结构，建设中国特色现代企 | 重要要求，坚持和加强党的全面领导， | | | | 业制度，根据《中华人民共和国公司 | 完善公司法人治理结构，建设中国特 | 1 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 色现代企业制度，根据《中华人民共和 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 法》）、《中国共产党章程》等法律、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | 行政法规、部门规章和规范性文件的 | 《证券法》）、《中国共产党章程》等 | 有关规定，制订本章程。 | 法律、行政法规、部门规章和规范性文 | | | | 件的有关 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 035 中国铁路物资股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （1）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （2）业务规模 1．基本信息 拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。 拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始 ...