证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 021 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名赵晓宏先生、孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、 董杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 1.提名赵晓宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过 后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事产 生。 此外，根据公司章程的规定，公司职工代表大会将在审议董事会、监事会换 届的 2023 年年度股东大会决议前，选举产生两名职工代表监事。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 024 鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵晓宏先生、 孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、董杨先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，提名蔡进先生、张骥翼先生、李军先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。董事候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事 会第三十三次会议决议公告》（2024-临 021）。 公司独立董事候选人李军先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 027 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

2024 年第一季度持续督导意见 中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 财务顾问 二〇二四年五月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 29 日至 2025 年 4 月 11 日）。 2024 年 4 月 30 日，中国铁物披露了 2024 年 ...

重要内容提示 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 5 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 同一控制下企业合并。公司及下属子公司因 2023 年度收购中铁物总供应链 科技集团有限公司 100%股权，武汉中铁伊通物流有限公司 53.60%股权，安徽诚 通红四方物流有限公司 50.00%股权，按照企业会计准则同一控制下企业合并的 相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 长期股权投资 637,252,130.33 534,779,714.82 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|--------------- ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临020 本次无偿划转未导致实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和正常 生产经营活动构成重大影响。 《中国铁路物资股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划 转的进展公告》（公告编号：2024-临 014）。 二、本次国有股份无偿划转过户登记完成情况 2024 年 4 月 12 日，中国铁物收到了中国物流集团提供的中国证券登记结算 有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转已完成 过户登记手续，过户日期为：2024 年 4 月 11 日。 截至本公告披露日，铁物控股持有的本公司 2,214,495,506 股无限售流通 股股份（占本公司股份总数的 36.60%）已全部完成过户登记，本次股份过户登 生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-临 011）、 记完成后，铁物控股不再直接持有本公司股份，中国物流集团直接持有本公司 2,287,521,635 股股份，占本公司股份总数的 37.81%，成为本公司的控股股东， 实际控制人仍为国务院国资委。 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东国有股份无 ...

财务顾问 2023 年度持续督导意见 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司的 二〇二四年四月 1 中国银河证券股份有限公司 关于 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 29 日至 2025 年 4 月 11 日）。 2024 年 3 月 30 日，中国铁物披露了 2023 年年度报 ...

（以下按提问时间进行排序，相近问题进行汇总） 问题 1. 董事长您好,关于中国铁物资产无偿划给中国物流一事,备受投资 者青睐,您觉得当前中国铁物有什么优势吗?当前公司有什么值得散户关注的吗？ 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会（2023 年度网上业绩说明 | | | 会） | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 公司投资者与潜在投资者 | | | 姓名 | | | | 年度报告披露日期 | 2024 年 3 月 30 | 日 | | 会议通知披露时间 | 2024 年 3 月 30 | 日 | | | 关于举行 2023 | 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 | | 是否公开征集问题 | 是 | | | 会议时间 | 2024 年 4 月 2 日 | | | 会议地点 ...

中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告 董事长致辞 夯基固根本，这一年，我们有效应对宏观形势发展变化， 加大科技投入和业务创新，深化扩大服务内涵，在国家重大 铁路项目中服务核心客户，切实履行保供责任，增强了客户 粘性；轻装强筋骨，这一年，我们大幅退出较低利润贸易业 务，实施全过程风险管控，经营质量和资产质量更加健康， 为战略转型腾出空间，高质量发展的基础更加坚实；转型出 新绩，这一年，我们转型劲头集聚勃发、发展思路清晰成型， 积极拓展朋友圈资源，推进并购和专业化整合工作，供应链 集成服务向高端制造业延伸，国际班列等综合物流业务打出 品牌影响力，危险品物流实体运营稳健起步，轨道运维、大 数据分析等科技赋能效用凸显，一带一路、美洲市场等海外 铁路项目捷报频传，提质增速，夺取了转型新成就；履责润 民生，这一年，我们有效应对保供难点和极端灾害，保障党 在这里，我谨代表董事会向支持中国铁物改革发展的广 大股东，向长期共赢合作的伙伴，向关心公司成长的社会各 界，向与公司命运与共的全体职工，致以衷心感谢和诚挚敬 意！ 中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均出席了审议 ...