证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 043 （一）关于选举第九届监事会主席的议案 2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 中国铁路物资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体监事。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 与会监事一致同意选举周岛先生为第九届监事会主席，任期与第九届监事会 任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 6 日 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司以招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时 报告等形式，把公司及与公司相关的重要信息，向投资者 和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度规定的公司各项信息披露事务，适用于 以下机构和个人（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁路物资股份有限公司（以下简 称公司）及信息披露义务人的信息披露，加强信息披露事 务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 1 （五）公司各职能部门以及公司全资子公司、控股子 公司（公司全资、控股的子公司以下统称各子公司）负责 人和派驻参股子公司的负责人； （六）公司控股 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 048 中国铁路物资股份有限公司 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券 的议案》，为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的 中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方 式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 一、公司符合注册发行中期票据及超短期融资券的条件 本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）；本次 超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行 规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确 定。 2.发行方式 在本次 ...

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换 届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代 表监事 2 名。 为顺利完成监事会的换届选举，公司职工代表大会以民主选举的方式选举侯 治国先生、卢晓斌先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 上述职工代表监事的任期与第九届监事会一致。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 045 中国铁路物资股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 6 日 上述职工代表监事不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、 ...

中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"），按 照相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的 原则的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 中铁油料主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂） 等石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，中铁油料 根据资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持 有一定量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经 营带来风险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格 风险管理，可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险 能力。国内原油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行 跨品种套期保值的条件。因此，中铁油料具有使用原油期货 工具对冲成品油存货价格风险，进行套期保值的客观需求。 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 二、开展期货套期保值业务的可行性分析 （一）操作方案 中铁油料计划在其套期保值业务评审委员会领导下，研 判市场趋势，结合库存数量与企业经营需求，对已持有的现 货库存进行卖出套期保值。 1.交易品种及交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董 事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司 召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044 中国铁路物资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和 证券事务代表的公告 1.董事长：赵晓宏 （一）公司 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 041 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）召集人：公司董事会 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （6 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 513 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 5 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第八届董 事会第三十三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三 十四次会议决 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 046 中国铁路物资股份有限公司 关于与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司 共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为贯彻落实习近平总书记关于共建"一带一路"和建设中国-上海合作组织 地方经贸合作示范区（以下简称"上合示范区"）的重要指示精神，积极推进中 国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略落地，聚焦铁路 综合物流主业，开拓中欧班列市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国 物流股份有限公司（以下简称"物流股份"）、青岛上合控股发展集团有限公司 （以下简称"上合控股"）近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司 出资人协议》。 1.公司与物流股份、上合控股共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有 限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称"中物上合"）。中物上合注册资 本 5,000 万元，其中公司出资金额 1,500 万元，持股比例 30%，资金来源为自筹。 2 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理 人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会任期一致。 （二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 ...