证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—35 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：2024 年 5 月 10 日，兰州黄河企业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 报告与内部控制审计机构。但中国证券监督管理委员会江苏监管局于同日向大华会计师 事务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事证券服务业务 6 个月 及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况，公司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和未 来审计的需要，拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务报告与内部控制审计机构。 4、公司已就本次变更会计师事务所相关事 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—37 兰州黄河企业股份有限公司关于 全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。 3、特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对经营业绩产生不利影响的风险。 为合理使用全资子公司闲置资金，提高资金使用效率与效益，增厚上市公司业绩， 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董 事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过 "公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自2010年第一次临时股东 大会审议通过之日起至2011年度"事项起，公司开始以全资子公司部分自有闲 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投 资"）通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以 下简称"七里河区法院"）（2024）甘 0103 民初 8964 号《民事裁定 书》，七里河区法院裁定准许原告兰州黄河企业集团有限公司（以下 简称"黄河集团"）撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的有关规定，将具体情况公告如下： 一、该案基本情况 该案一审原告为黄河集团，一审被告为公司原间接控股股东甘肃 新盛工贸有限公司（以下简称"甘肃新盛"），第三人分别为昱成投资 及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷。一审 时原告的诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛 的股东资格，第三人昱成投资持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让 与担保，昱成投资不具有被告甘肃 ...

4、经审查郭丽丽相关履历、执业能力和兼职情况等资料，未发现有《公司法》规定以及 其他不得担任公司高级管理人员之情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施且期限尚未届满的情形，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形，我们认为其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定 的担任公司高级管理人员的资格和条件。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人及聘任高管的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司第十二董事会改选部分非 独立董事暨提名部分非独立董事候选人事项与拟聘任高级管理人员事项发表审查意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-28 公司董事长杨世江先生申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事职务，同 时辞去第十二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员 职务，辞职后杨世江先生将继续担任公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、 天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公 司、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司董事长、董事，以及公司全资子公司兰州黄 河科贸有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司董事长、董事。截至本公告披 露日，杨世江先生直接持有 15,703 股公司股份，通过其控制的实体间接持有 4,412,188股公司股份，共计持有4,427,891股公司股份，占公司总股本的2.38%。 杨世江先生辞职后，其所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并将继 续遵守于 2018 年 6 月 5 日做出的，就位于兰州市七里河区郑家庄 108 号的 77.84 亩土地使用权（以下简 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室以现场加通讯方式召开。因情况紧急，本次会议 的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨世江先生主持，公司全体监事和高级管理人员 列席。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管 理层办理本次修订《公司章程》有关的工商变更登记备案等事宜。具体修订内容详见公司与 本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—29 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日召开，审议通过了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深 交所互联网投票系统投票中的一 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-26 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室现场召开。因情况紧急，本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，由监事会主席钱梅花女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》。 经审核，公司监事会同意提名段蓉女士为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE ...

一、《公司章程》修订情况 | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事长或总裁为公 | | 定代表人。 | 司的法定代表人。 | | 第十条 本公司章程自生效 | 第十条 本公司章程自生效 | | 之日起，即成为规范公司的组织与 | 之日起，即成为规范公司的组织 | | 行为、公司与股东、股东与股东之 | 与行为、公司与股东、股东与股东 | | 间权利义务关系的，具有法律约束 | 之间权利义务关系的，具有法律 | | 力的文件。股东可以依据公司章程 | 约束力的文件。股东可以依据公 | | 起诉公司；公司可以依据公司章程 | 司章程起诉公司；公司可以依据 | | 起诉股东、董事、监事、总裁和其 | 公司章程起诉股东、董事、监事、 | | 他高级管理人员；股东可以依据公 | 总裁和其他高级管理人员；股东 | | 司章程起诉股东；股东可以依据公 | 可以依据公司章程起诉股东；股 | | 司章程起诉公司的董事、监事、总 | 东可以依据公司章程起诉公司的 | | 裁和其他高级管理人员。 | 董事、监事、总裁和其他高级管理 | | 当发生公司 ...