证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）经全体董事同意豁免通知期限。 2、会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举谭岳鑫董事主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员（召 集人）的议案 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-36 兰州黄河企业股份有限公司关于 申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于申 请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》： 为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有 限公司(以下简称"金昌麦芽") 大麦原料收购资金需求，同意公司 继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信 额度，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；为支持子公司 经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预计公司向金昌麦芽从兰州银行德隆支行贷款提供的担保总额每 年不超过人民币 2 亿元；同意在上述担保 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD. 第五条 公司住所: 中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号; 公司邮政编码: 730050。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 ...

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第六次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）经全体监事同意豁免通知期限。会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 半数以上监事共同推举段蓉监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—33 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案的具体内容以及段蓉监事简历请参阅与本公告同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于完成部分非独立董事和股东代表监事改选以及聘任高级管理人员和董事会秘 书的公告》（公 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—38 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日召 开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深 交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024 年 12 月 26 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 ...

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会审计委员会 关于聘任财务总监的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规规定和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》和《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公 司第十二届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审 议，现发表审核意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任谭敏女士为公司财务总监， 经向谭敏女士了解确认，本次提名是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素 养等情况的基础上进行的，并已征得了谭敏女士的同意。 2、通过对谭敏女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情 况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人员之 情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限 尚未 ...

3、我们认为，公司本次拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书，下同）均 具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的工作， 其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人 员的资格和条件，公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们同意将公司《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 的议案》提交公司董事会会议审议。 提名委员会委员：李孔攀 周一虹 谭岳鑫 2024 年 12 月 16 日 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任郭丽丽为公司总裁（同时 免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务）、宋敏为公司副总裁、董事会秘书、谭 敏为公司财务总监的事项，根据相关法律法规的规定，经向上述被提名人了解确 认，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得了被提名人的同意。 2、通过对上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人 员之情形，未曾受到过 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京京师（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 京师兰律意字（2024）第 002 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京京师（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河 企业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派蔄俊宇、王新 律师（以下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，针对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成部分非独立董事和股东代表监事改选 以及聘任高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了第十二届董事会部分非独立董事和第十二 届监事会部分股东代表监事的改选。同日，公司召开第十二届董事会第六次会议， 选举产生了公司董事长，补选了董事会各专门委员会部分委员和主任委员（召集 人），重新聘任了公司高级管理人员和董事会秘书，召开第十二届监事会第六次 会议，选举产生了监事会主席。现将详细情况公告如下： 一、公司第十二届董事会改选后的组成情况 2024 年 12 月 16 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于选 举董事长的议案》和《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员 （召集人）的议案》，详细情况如下： 1、改选后公司第十二届董事会成员 改选后，公司第十二届董事会仍由 9 名董事组成 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—31 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会提案 1 审议通过是提案 2、3、4、5、6 审议通过生效的前提，作 为前提的提案表决通过后，后续提案表决结果方可生效。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 2:30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 3: ...