证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-1 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议> 的议案》 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日发出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额 的议案》 为保证正常生产经营，基于公司 2024 年生产经营预算，公司预计 2024 年与 控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,674,719 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,514,227 万元，关联销售 及提供劳务 1,135,492 万元 ...

截至本公告披露日，朱有春先生未持有公司股票。公司目前正在按照法定程 序推进补选职工监事的相关后续工作，上述监事辞职不会影响公司生产经营及相 关工作的正常进行。 朱有春先生任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工监 事朱有春先生的书面辞呈，朱有春先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届监 事会职工监事职务。朱有春先生辞职后在子公司衡阳华菱钢管有限公司工会担任 高级专家。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，朱有春先生的辞呈自送达公司监事会时生效。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-6 湖南华菱钢铁股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 1 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024-1-22 议案一 马培骞，男，汉族，1971 年 11 月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993 年 7 月参加工作，历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理， 建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银 行业务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部 总经理。马培骞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任 主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 1 议案二 关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团 关于选举马培骞先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南钢 铁集团提名，提名马培骞先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附 后）。 该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司 2023 年 12 月 20 日披露在巨 ...

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基于 2024 年生产经营预算，公司预计 2024 年与控股股东湖南钢铁集团有限 公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,674,719 万元，其中：关联采购 及接受综合后勤服务 2,514,227 万元，关联销售及提供劳务 1,135,492 万元，利息、手 续费及佣金收入 17,000 万元，利息及佣金支出 8,000 万元。 2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会 议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议； 第八届董事会第十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董 事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决；公司第八届监 事会第十三次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮 资讯网上。 3、上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南钢铁 集团及其一致行动人须回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 证券 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-3 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的关联交易公告 2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会 议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议； 第八届董事会第十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董 事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决；公司第八届监 事会第十三次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮 资讯网上。 3、本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东 湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 | 公司名称 | 湖南钢铁集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | | | | 注册地 | 长沙市天心区湘府西路 | | | 222 号 | | 主要办公地点 | 长沙市天心区湘府西路 | | | 222 号 | | 法定 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事王 学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八 届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因 工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生 辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟 华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正 在按照法定程序推进补选董事的相关后续工作，上述董事辞职不会影响公司生产 经营及相关工作的正常进行。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-52 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 王学延先生、罗伟华先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-51 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构， 公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟对其全资子公司 湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 2、该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议批准。 3、该事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、华菱湘钢新加坡公司基本情况 华菱湘钢新加坡公司成立于 2019 年 5 月，现有注册资本 500 万美元，为华 菱湘钢下属全资子公司，主要从事钢材、原燃料以及金属制品等贸易，客户覆盖 日韩、东南亚、中东、欧洲、南美等地。自 2019 年成立以来，华菱湘钢新加坡 公司营销规模不断增长，同时大力 ...

为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子 公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公 司（以下简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡 公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有 限公司的公告（公告编号：2023-51）》。 表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-50 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日发 出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 和 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法 （本办法经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，切实保护股东的权益，依照《证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办 法。 2 范围 本办法适用于公司及控股子公司的募集资金管理。 1 4.3 财务部负责对募集资金的使用情况设立台账，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 4.4 内控审计部负责每季度对募集资金的存放与使用情况检查一 次并及时向审计委员会报告检查结果。 5 内容与要求 5.1 总则 3 定义 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定用途的资金。 4 职责与权限 4.1 公司董事会和股东大会 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第二条 本规则仅是对董事会召集与议事的程序性规定，是对 《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约 定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，应 以《公司章程》的规定为准。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与 行为，规范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会和董事会 秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 议事范围 第四条 公司董事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百 零七条规定的董事会的职权范围。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的召集与议事程序，提高议事效率， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第三章 会议的种类 第五条 董事会会议分为例行会议和临时会议； 第六条 董事会每年至少召开 2 次例行会议，分别在年度报告和 半年度报告披露前以现场开会方式召开 ...