湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：0731 8295-3778 Fax：0731 8295-3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华菱钢铁股份有限公司 1 1 本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日上午9:15， 结束时间为 2025 年 2 月 14 日下午 3:00。 1.4 本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 14 日下午 2:00 在湖南省长沙 市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、 议案与《股东大会通知》一致。 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）委托， ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日登记在册的前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。本次回购的具体情况详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议 决议公告》（公告编号：2025-2）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2025-3）、《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-7）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： 一、回购股份事项股东大会股权登记日（即 2025 年 2 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-9 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日在公司指 定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。现将股东大会的相关事 项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 2 月 14 日下午 3:00。 5、会 ...

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 1 月 21 日）前 十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南钢铁集团有限公司 | 2,308,517,363 | 33.41 | | 2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 538,949,194 | 7.80 | | 3 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 269,044,126 | 3.89 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 133,669,213 | 1.93 | | 5 | 建信金融资产投资有限公司 | 105,708,000 | 1.53 | | 6 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 67,400,865 | 0.98 | | 7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 | 66,914,818 | 0.97 | | | 通保险产品－005L－CT001 沪 | | | | 8 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | 58,039,316 | 0.84 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-3 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购公司部分 A 股社 会公众股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额为不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人 民币 5.80 元/股。 2、本次回购的资金为自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购。若 按最高回购价格测算，预计可回购股份数量为 3,448.28 万股~6,896.55 万股，占 公司总股本的比例为 0.50%~1.00%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 3、截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董 事、监事、高级管理人员在本次回购期间无明确的增减持计划；公司将密切关注 前述人员的增减持计划，并按照有关规 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-2 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董 事会第二十八次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年 1 月 14 日发出，并于 2025 年 1 月 16 日发出补充通知。会议发出表决票 7 份， 收到表决票 7 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投 资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值，董事会同 意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会 公众股份，全部注销并减少注册资本。 本次回购股份的资金总额为不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-7 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为保证正常生产经营，基于公司 2025 年生产经营预算，公司预计 2025 年与 控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,389,877 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,017,323 万元，关联销售 及提供劳务 1,346,554 万元，利息、手续费及佣金收入 16,000 万元，利息及佣金 支出 10,000 万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相 应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关 联交易框架合同及实际执行合同。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 14 日发出，并于 2025 年 1 月 16 日发出补充通知。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-6 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月14日（星期五） 14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025-1-21 议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南钢 铁集团有限公司提名，提名肖骥先生和郑生斌先生为公司第八届董事会 董事候选人（简历附后）。 该议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会 议决议公告（公告编号：2024-58）》。 现提请公司股东大会选举。 2025 年 1 月 21 日 附简历： 肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士， 会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处 长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，湖南华菱钢铁股份 有限公司董事、财务总监，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。截至本 公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 舆情应对管理制度 （本制度经 2025 年 1 月 20 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华菱 钢铁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各 ...