湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的召集与议事程序，保证监事会有效行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《湖 南华菱管线股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本工作规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则仅是对监事会召集与议事的程序性规定，是对《公司 章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约定。如本规 则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，以《公司章程》的 规定为准。 第二章 议事范围 第三条 公司监事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百四十 二条规定的监事会的职权范围。 公司监事会应就以下事项发表意见： 1.公司增加或者减少注册资本； 2.发行公司债券； 3.公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； 4.公司章程的修改； 5.回购本公司股票； 6.新股发行； 1 5%的公司任何投资、资产收购、资产重组、资产处置、资产抵押、质押 和其他形式的担保； 10. 公司的定期报告； 11. 股权 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度 （本制度经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更 好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事 由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事 的资格； （二）具有 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：0731 8295-3778 Fax：0731 8295-3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华菱钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华 菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了 现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料 和事实。 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法 （本办法经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称本办法）。 2 范围 本办法适用于公司与公司关联人之间的交易。 3 定义 3.1 本办法所称的关联人包括关联法人和关联自然人。 3.2 具有以下情形之一的法人，为关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第 3.3 条所列公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人； （四）持有公司 ...

第二条 本规则仅是对公司股东大会召集与议事的程序性规定， 是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任 何约定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致， 应以《公司章程》的规定为准。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织 与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 议事范围 湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召 集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利 及履行股东义务，依照《公司法》和国家有关法律、行政法规以及《湖 南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本《湖 南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定的 董事会人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上表决 权股份的股东书面 ...

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-49 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长、 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司章程 2023 年 11 月 （本《公司章程》经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-23 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 兴证全球基金乔迁、刘平、沈度，华安基金周慧琳、杨明，淡水泉（北 京）投资张汀、时旭，东方证券资管徐尧，中信证券资管曾征，工银瑞 信景晓达、张柏阳，华泰证券（上海）资管钟英涛，源乐晟卢奕璇、林 浩，华创证券资管彭涛，惠升基金黄竞，上海阿杏投资蔡字宇，东方证 券自营黄泓渊，上海明河投资管理有限公司姚咏絮，杭州一鸣股权投资 基金陈俊龙，中信建投刘岚，平安资管万淑珊、钱妙，上海乾瞻资产管 理有限公司杨宝峰，国金证券刘莉雅，泰康资管马敦超，汇丰晋信基金 郑小兵、韦钰、徐犇，永赢基金陶毅，上海景林资产王子钰，北京和聚 参与单位名称 投资弓永峰，财通证券资管王哲，安信证券刘超，中邮证券刘意纯， 及人员姓名 Prudence Zhibin Zhang，BEAUnion Investment Management Ltd.LiWill， ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-24 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 中信保诚基金钱佳坤，中加基金段晋璇，工银瑞信景晓达，光大保德信 基金詹佳，博时基金贺宝华，兴证全球刘平、乔迁，汇添富基金陈思行、 李泽昱，富国基金李娜，摩根王丽军，兴业基金洪晓旻，招商基金李毅， 南方基金孙伟仓，平安养老俞瓅，国寿资产刘子良，国华兴益汪曦，宁 泉投资钱敏伟，盘京投资张奇、陈勤，盛世知己投资姚迪，杉树资产郑 琼香，3WFund 刘思蒙，正心谷资本郭歌，源乐晟卢奕璇，南京港湾高 梁宇，幻方量化徐程惠，青沣资产蒋虹，成泉资本王海斌，红筹投资王 参与单位名称 珑环，彤源投资郑梦杰，大连银行刘蒙一，招银理财张旭欣，建信理财 及人员姓名 肖乐乐，光大资管沈之诣，第一创业俞秀英，中天国富证券邓运盛，华 泰资管钟英涛，中信资管程威，国君资管金润，中金资管李梦遥，Point72 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥40.57 billion, a year-on-year increase of 1.25%, while the revenue for the first three quarters totaled ¥119.84 billion, a decrease of 3.66% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1.54 billion, up 17.33% year-on-year, but down 20.00% to ¥4.10 billion for the year-to-date[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2225, reflecting a 17.35% increase year-on-year, while the year-to-date figure decreased by 19.99% to ¥0.5942[3]. - Total operating revenue for the period was CNY 120.27 billion, a decrease of 3.8% compared to CNY 124.84 billion in the previous period[14]. - Net profit for the period was CNY 5.21 billion, down from CNY 5.86 billion, representing a decrease of 11%[15]. - Earnings per share (EPS) decreased to 0.5942 from 0.7427, reflecting a decline of 19.9%[16]. - The total comprehensive income for the period was CNY 5.19 billion, down from CNY 5.89 billion, a decrease of 11.8%[16]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥130.58 billion, representing a 9.10% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total assets reached CNY 130.58 billion, up from CNY 119.69 billion, indicating a growth of 9.9%[15]. - Total liabilities increased to CNY 67.63 billion, up from CNY 62.10 billion, marking a rise of 8.1%[15]. - Non-current liabilities rose to CNY 16.33 billion, compared to CNY 12.10 billion, an increase of 35.1%[15]. - The total liabilities include accounts payable of ¥10,303,589,231.30, slightly down from ¥10,478,694,663.10[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7.42 billion, showing a slight increase of 1.23% compared to the previous year[3]. - Operating cash inflow for the period was CNY 116.52 billion, a decrease of 9.5% from CNY 128.91 billion in the previous period[17]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 111.71 billion, down from CNY 128.77 billion, indicating a decline in revenue generation[17]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 96.83 billion, a decrease from CNY 111.55 billion, suggesting improved cost management[17]. - Cash flow from operating activities netted CNY 7.42 billion, slightly up from CNY 7.33 billion, reflecting stable operational performance[18]. Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 202.05% year-on-year to ¥293.64 million, attributed to higher returns from financial products and equity investments[7]. - The cash flow from investing activities for the year-to-date was negative at ¥11.06 billion, a 78.30% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to increased purchases of large certificates of deposit[8]. - Net cash outflow from investing activities was CNY -11.06 billion, compared to CNY -6.20 billion in the previous period, indicating a significant increase in investment expenditures[18]. - Net cash inflow from financing activities was CNY -1.58 billion, a deterioration from CNY -0.82 billion in the previous period, reflecting higher debt repayments[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 75,446[9]. - Hunan Steel Group Co., Ltd. holds 32.41% of shares, totaling 2,239,394,763 shares[9]. - The company has a total of 3,023,210,455 shares held by related parties, accounting for 43.76% of the total shares[10]. Operational Adjustments - The company has actively adjusted its debt structure, reducing short-term loans by 32.16% to ¥3.13 billion while increasing long-term loans by 37.25% to ¥14.98 billion[8]. - The company is focusing on a transformation towards high-end, intelligent, green, and service-oriented operations to adapt to changes in steel demand structure[6].