湖南华菱钢铁股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法 （本办法经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"、"公司"） 管理层股票交易行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规及上市监 管规定，特制定本办法。 第二条 本办法的规定，适用于公司董事、高级管理人员和因职务关系可 能会知悉公司未公开股价敏感资料的管理人员（以下简称"管理层"）。 第三条 本办法所述股份买卖行为包括：买卖华菱钢铁在深圳证券交易所 上市交易的 A 股股票、与上述股票相关的结构性产品（包括衍生金融工具）及 可转换成华菱钢铁上市股份的非上市证券。 第四条 管理层证券交易行为应遵循的基本原则： （一）按照法律、法规及深圳证券交易所监管规定进行证券交易；（二）不 得利用未公开股价敏感资料从事证券交易，或建议他人 从事证券交易； （三）不得泄露未公开股价敏感资料。 第二章 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规和规章，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各部室、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公 司、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其他可以获取公司内幕信息的 知情人（以下简称"公司及各相关方"）。 3 定义 3.1 本制度所指"内幕信息"是指在证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但不限于： 3.1.1 公司的经营方针和经营范围的 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则 （本细则经2025年10月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）和《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理 人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 有关 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 1 目的 为加强湖南华菱钢铁股份有限公司公司（以下简称"公司"）信息披露工作管 理，规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露质量，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 2 定义 2.1 本制度所称"信息"是指，根据法律、法规、证券监管部门规定要求应予 披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项、 敏感信息或其他信息。 2.2 本制度所称"披露"是指，公司及相关信息披露义务人应在规定时间内、 在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序 送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 3 适用范围 本制度适用于公司及董事会、董事、高级管理人员；公司总部各部室，控股 子公司（以下简称"各子公司 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员会议事规则 （本议事规则经2025年10月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"） 的职责，保障公司财务信息真实、准确、完整，完善公司治理结构，提升内部控制 有效性，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律、法规、 监管规定及《公司章程》有关规定，制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责， 依据董事会授权开展并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 组织机构 第三条 委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员 由董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由委员会推 举产生，负责主持委员会工作。 第五条 委 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-70 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增加与湖南钢铁集团 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称"湘钢物产"）是湘潭钢铁集团 有限公司（以下简称"湘钢集团"）与物产中大金属集团（以下简称"物产金属"） 的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大集团股份有限公司（以下简 称"物产中大"）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商， 旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借 助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产 品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华 菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）拟新增与湘钢物产的日常关联交 易预计 5 亿元。 （二）关联关系说明 湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）为公司控股股东，湘 钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-71 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资项目的基本情况 为进一步推动公司产品结构高端化，更好地响应市场和客户需求，提升棒材 品种质量，扩展棒材产品规格，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简 称"华菱湘钢"）炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目（以下简称"项目"），投资 额 51,237 万元，建设期 15 个月。 （二）投资项目的审批程序 该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东会审议批 准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。 二、投资项目具体情况 1、项目名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂大方坯连铸机 2、项目建设内容： （1）建设一台四机四流的大方坯连铸机； （2）对 150T 冶炼跨、50 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-72 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025-10-27 议案一 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年财务审计机构的议案 各位股东： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、 能力，在为公司提供 2024 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律 法规，坚持独立、客观、公正的执业准则，出具的年度审计报告能够客观 公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立 审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》《湖南省国资委关于加强省属监管企 业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等有关文件制度的要求，结 合实际情况，公司于 2025 年 7 月通过邀请招标选聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 36 万元。信永中和作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业胜任能力， 能够满足公司内控审计工作的要求。同时，信永中和作为公司 2025 年度 财务审计机构，从事内部控制 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-68 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第九届董事会第 二次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2025 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 945.98 亿元，实现利润总额 42.29 亿元；实现归 属于母公司所有者的净利润 25.10 亿元，同比增长 42%。其中，2025 年第三季度实现 营业收入 318.04 亿元，实现利润总额 12.46 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 7.62 亿元， ...