f湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：0731 8295-3778 Fax：0731 8295-3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华菱钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华 菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了 现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料 和事实。 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月13日在公司指 定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-33）。现将股东大会的相关事 项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-34 （1）现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 7 月 29 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-30 湖南华菱钢铁股份有限公司 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审 计机构，聘期一年。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内部控制审计 机构的公告（公告编号：2024-31）》。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 内部控制审计机构的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该 议案。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 三、备查文件 第八届董事会第二十三次会议决议公告 第八届董事会第二十三次会议决议。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董 事会第二十三次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024 年 7 月 2 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《办法》） 要求，连续聘任同一会计师事务所期限不得超过 10 年。现天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供财务审计服务。为符合法 规要求，确保财务审计工作的规范、透明和高效，湖南华菱钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）已通过公开招标方式，综合服务方案、资信业 绩、投标报价三方面，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用 228 万元。 该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2024 年度财务审计 机构的公告（公告编号：2024-28）》。 现提请公司股东大会审议、批准。 2024 年 7 月 29 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024-7-29 议案一 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的议案 各位股东： 现提请公司股东大会审议、批 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-33 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月29日（星期一） 14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-32 湖南华菱钢铁股份有限公司 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内部控制审计 机构的公告（公告编号：2024-31）》。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 内部控制审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审 计机构，聘期一年。 经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公 司内控审计工作的要求，同意续聘天健为公司 2024 年度的内部控制审计机构。 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：有效表决票 5 票， ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-31 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的 能力，已为公司提供连续两年的内控审计服务，能够满足公司内控审计工作的要 求。鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，因此，拟 续聘天健为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会 ...

| | | | | 金属,采矿,制品 | / 原材料 | |--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------| | (000932) | | | 评级: | | 增持 | | | | | 目标价格: | 上次评级 : | 增持 6.13 | | | | ——华菱钢铁更新报告 | [ 当前价格: Table_CurPrice] | 上次预测 : | 6.61 4.48 | | [table_Authors 李鹏飞 ] ( 分析师 ) | 魏雨迪 ( 分析师 ) | 王宏玉 ( 分析师 ) | | | | | 010-83939783 lipengfei@gtjas.com | 021-38674763 weiyudi@gtjas.com | 021-38038343 wanghongyu@gtjas.com | | ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-27 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 为满足下属子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称"华菱保理"）业 务发展需求，增强公司与上游供应商的业务合作粘性，保障公司生产经营的稳定， 华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"） 拆借资金不超过 8 亿元。本次借款期限一年，华菱保理可提前还款，按照实际借 款期限计息，并可在前述额度内循环拆借资金；借款利率不高于华菱保理一年期 流动贷款利率且不高于 2.7%/年，具体每笔借款利率随具体借款时点 LPR 的变化 相应调整。 （二）关联关系说明 湖南钢铁集团为公司控股股东，华菱保理为公司下属控股子公司。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团为公司的关联方，华菱 保理从湖南钢铁集团拆借资金的交易构成关联交易。 （三）审批程序 公司第八届董事会第二次独立董事专门会议暨关联交易审 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-28 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的财务审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）。 2、原聘任的财务审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健连续 10 年为公司提 供财务审计服务，为符合法规要求，确保财务审计工作的规范、透明和高效，通过公开招 标，公司拟聘请信永中和为公司 2024年度财务审计机构。公司已与天健就财务审计机构更 换事宜进行了事前沟通，天健知悉本事项且确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规 定，适时积极做好相关沟通及配合工作。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 ...