湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023-11-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 7 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案 | | 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构的议 | | | 案 | 一、 主持人介绍到会股东及来宾； 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、 主持人宣布监票人、计票人名单； 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议； 六、 股东发言和询问； 七、 股东对议 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-47 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份， 收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净 利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业 收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元， 同比增长 17.33%。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-42 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2023 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利 润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增 长 17.33% ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南华菱涟源钢铁有限公司拟处置资产涉及所持有的 53台套废旧设备和289项备件全部权益 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023) 第100046号 共一册 第一册 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二三年十月二十九日 湖南华菱连源钢铁有限公司拟处置资产 涉及所持有的 53 台套废旧设备和 289 项备件全部权益 资产评估报告 第一册 评估报告目录 | 百 9 | | --- | | 资产评估报告书摘要 | | 资产评估报告书正文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 五、评估基准日……………………………………………………… ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-48 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（星期 四）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-46 湖南华菱钢铁股份有限公司关于 关于华菱涟钢固定资产处置的公告 为落实国家产业政策和环保政策要求，华菱涟钢于 2021 年 10 月启动实施焦 炉环保升级改造项目，即淘汰原 4.3 米焦炉，等量置换为节能环保自动化水平高 的 7 米焦炉，以进一步提高能源利用效率、减少污染物排放。本次拟处置的资产 为 4.3 米焦炉停运后闲置的 53 台（套）设备资产及 289 项备件，具体为存放于 干熄焦车间、一炼焦车间、环保回收车间的 65t 干熄炉装置、65t 干熄炉排焦装 置、65t 干熄炉锅炉等废旧设备和旋转密封阀、炉盖等备件。由于使用年限长久， 且无法在内部再利用，因此长期处于闲置状态。截至 2023 年 9 月 30 日，拟处置 1 资产账面原值 14,020.96 万元，账面价值 8,874.34 万元。该部分资产属于华菱涟 钢所有，资产权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在 诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。 三、拟处置资产定价依据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-45 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱涟钢实施炼铁厂烧结机节能环保改造项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况 为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满 足以高炉为中心的铁前生产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司 （以下简称"华菱涟钢"）拟建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目，项 目投资总额 107,382 万元。 2、投资项目的审议程序 该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无须提交股东大会审 议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。 3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 根据《钢铁行业超低排放改造实施方案》， 要求 2025 年底前钢铁生产企 业所有生产工序均应达到超低排放水平，其中明确烧结机头烟气在基准含氧量 16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于 10、 35 和 50mg/Nm³。华菱涟钢炼铁厂三烧车间 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-44 一、投资概述 1、投资项目的基本情况 （一）项目建设内容 1、新建 1 个 C 型料场（宽 80m，长 430m，总储量约 44 万 t），在现有 的混匀料场 C 跨新建 一座预配料室，在现有的混匀料场 B 跨新建一个汽车受 料系统以及相应的通廊转运站； 为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公 司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称"华菱涟钢"）拟建设实施 炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，项目投资额 54,970 万元。 2、投资项目的审议程序 湖南华菱钢铁股份有限公司 该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无须提交股东大会审 议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。 关于华菱涟钢实施炼铁厂老线综合料场环保改造项目的投资公告 3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、投资项目的具体内容 1、投资必要性分析 华菱涟钢炼铁厂老线综合原料场于 198 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-41 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资 者—2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net）、或关注“全景财经”微信公众号、或下载“全景路演”APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四） 14:00-17:00。届 时公司将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略等问题，与投资者进行沟通 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-22 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） BAICHUANG FUND WuAurora，国金证券邱友峰，淡水泉（北京）投资 刘晓雨、罗怡达，中信建投自营刘岚、梁斌、魏歆，九泰基金邓茂，华 泰柏瑞基金盛豪，中邮证券陈昭旭、陈亮，上海勤辰私募基金管理合伙 企业（有限合伙）崔莹，上海混沌投资黎晓楠，润晖投资蒋暘晶，中银 国际证券资管张岩松，世诚投资章诗颖，鹏华基金张佳，绿地金融控股 集团温海源，安信自营马正南、刘超，上海领久私募基金纪荣斌，长江 资管罗聪，TXCapital Lindsay Hu，瀚伦投资王柱峰，平安证券李峰，方 正富邦基金刘畅，HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LTD HanFu， 参与单位名称 BEAUnion Investment Management Ltd.LiWill，大朴资产倪文涛，光大保 及人员姓名 德信基金林晓枫，红杉资本 ...