证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-018 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称"商丘新发"）、 广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称"龙州铝业"）经营和发 展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照持股比例对商丘新发、 龙州铝业提供贷款担保，担保金额分为 9.00 亿元、4.00 亿元。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会第九届十七次会议，会 议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过 了该项议案。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《对外 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-015 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会、审计署等部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《内 部控制管理办法》等制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 河南神火煤电股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦 永慧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-020 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 21 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届十七会议，审议通过了《关于向金融机构申 请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 ...

（一）机构信息 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-016 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会第九届十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在公司 2024 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）勤勉尽责、客观公正， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工 作，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永 华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的 执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能客观、公正地反映企 业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解 需求。根据财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-011 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）坚守战略方针，锚定核心业务，持续精进管理策略， 全力提升运营效能，较好完成了年度经营目标，公司高质量发展迈出 坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2024 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2024 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 673.90 万吨，同比减少 43.06 万吨，减 幅 6.01%。 2、电解铝产品：全年生产 162.85 万吨，同比增加 11.05 万吨， 增幅 7.28%。 3、碳素产品：全年生产 43.83 万吨，同比减少 10.66 万吨，减幅 19.57%。 4、铝箔产品：全年生产 9.68 万吨，同比增加 1.59 万吨，增幅 19.68%。 5、电力产品：全年发电 109.84 亿度，同比减少 11.9 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-013 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71 元，扣除发行 费 用 24,665,527.04 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公 司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号 验资报告。 （二）募集资金实际使用及节余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和节余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,02 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-022 河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监 事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人 员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东 大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等； 独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。 （二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级 管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基 本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度 安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另 行制定。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2025 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-021 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为增强经营业 绩的稳定性和可持续性，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）决定 根据生产经营计划，2025 年继续在上海期货交易所择机开展铝锭和氧化铝期货 套期保值业务，投入的保证金不超过人民币 8.00 亿元。 1、投资目的：公司开展期货交易以套期保值为目的，不做投机 性、套利性的交易操作。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开董事会第九届十七次会议，审 议通过了《关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展铝锭和氧化铝期货业务虽然以套期保值为目的，不 做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险和政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险控制措施， 审慎执行套期保值操作，防范相关风险，提醒 ...

中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神火股份2024年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证 监许可2020【996】号）核准，公司于2020年11月22日向16名投资者非公开发行 人民币普通股（A股）330,961,809股，发行价格6.19元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71元，扣除发行费用24,665,527.04元（不含增值税）后，募集资金 净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立 的募集资 ...