登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-002 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会第九届二十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，会议由公司董事 长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2026年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送 达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司高 级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九 届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 ...

（记者 张明双） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，神火股份2月24日晚间发布公告称，公司第九届二十六次董事会会议于2026年2月24日以 通讯方式召开。会议审议了《关于补选非独立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——伤亡180万人！俄乌冲突四周年，陷入谈判死局、战场僵局、经济困局！谁 为战争买单 ...

证券日报网讯 2月24日，神火股份发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞 职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务（原 定任期到期日2026年5月18日），辞职之后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月24日召开董事会第 九届二十六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘德学先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇2月24日丨神火股份(000933.SZ)公布，董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报 告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务（原定任 期到期日2026年5月18日），辞职之后不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推 荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月24日召开董事会第九届二十六次会议，审议通 过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提 请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 ...

神火股份2月24日公告，公司董事会于近日收到公司董事长李宏伟的书面辞职报告，因年龄原因，李宏 伟申请辞去公司第九届董事会董事、董事长等职务，辞职之后不再担任公司任何职务。李宏伟的辞职将 导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司完成新任董事长选举、调整董事 会审计委员会委员之日起生效。 ...

截至本公告日，李宏伟先生持有公司股份 2,200 股，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。本次离任后，李宏伟先生所持公司股份 将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及《神火股 份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规 定进行管理。 李宏伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，于公司重大资产 重组、再融资、规范运作、市值管理、信息披露等方面发挥了重要 作用，为公司稳健经营和高质量发展做出重要贡献。公司及公司董 事会对李宏伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-003 河南神火煤电股份有限公司 关于董事长离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股份"） 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄 原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计 委员会委员职务（原定任期到期日 202 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-004 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 15:00 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-002 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意 见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会第九届二十六次会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议由 公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 18 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管 理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出 席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因 年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、 审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

格隆汇2月24日丨神火股份(000933.SZ)公布，董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报 告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务（原定任 期到期日2026年5月18日），辞职之后不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推 荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月24日召开董事会第九届二十六次会议，审议通 过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提 请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 ...

证券日报网讯2月24日，神火股份（000933）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视对投资 者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投 资者价值获得感。 ...