本人文献军，硕士、教授级高级工程师，曾任中国有色金属工 业协会副会长等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任 广东兴发铝业有限公司（H 股）、浙江海亮股份有限公司、河南中孚 实业股份有限公司、中国宏桥集团有限公司（H 股）独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 河南神火煤电股份有限公司 独立董事（文献军）2024 年度述职报告 （二）不存在 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2024 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2024 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，本人积极出席应出席的董事会、专门委员会及股东大 会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未 ...

河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 河南神火煤电股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦 永慧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-015 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会、审计署等部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《内 部控制管理办法》等制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-008 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运 作"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责 的开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保证了公司 持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司 推动高质量发展十分重要的一年，面对经济下行压力加大及急剧变 化的市场形势，董事会带领经 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-018 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称"商丘新发"）、 广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称"龙州铝业"）经营和发 展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照持股比例对商丘新发、 龙州铝业提供贷款担保，担保金额分为 9.00 亿元、4.00 亿元。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会第九届十七次会议，会 议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过 了该项议案。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《对外 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-020 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 21 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届十七会议，审议通过了《关于向金融机构申 请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计 2025 年度与河南神火集团有限公司（以下 简称"神火集团"）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称"新利 达"）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称"神火建安"）发 生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过 28.20 亿元，2024 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 17.02 亿元。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议， 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表了意见；同日，公 司董事会第九届十七次会议以 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事李 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-022 河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监 事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人 员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东 大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等； 独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。 （二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级 管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基 本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度 安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另 行制定。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2025 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-011 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）坚守战略方针，锚定核心业务，持续精进管理策略， 全力提升运营效能，较好完成了年度经营目标，公司高质量发展迈出 坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2024 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2024 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 673.90 万吨，同比减少 43.06 万吨，减 幅 6.01%。 2、电解铝产品：全年生产 162.85 万吨，同比增加 11.05 万吨， 增幅 7.28%。 3、碳素产品：全年生产 43.83 万吨，同比减少 10.66 万吨，减幅 19.57%。 4、铝箔产品：全年生产 9.68 万吨，同比增加 1.59 万吨，增幅 19.68%。 5、电力产品：全年发电 109.84 亿度，同比减少 11.9 ...